El Gobierno de EE. UU. transfirió el martes 14 de julio 12,36 millones de dólares en ether, USDC y USDT desde una cartera de fondos incautados tras el ataque a Bitfinex, enviando los fondos a Coinbase Prime y a una dirección sin identificar, según datos de Arkham Intelligence.
El Gobierno de EE. UU. transfiere 12,36 millones de dólares en ETH, USDC y USDT a Coinbase tras la operación con BTC del lunes
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Puntos clave
- El Gobierno de EE. UU. transfirió 12,36 millones de dólares en ETH, USDC y USDT a través de seis transacciones el 14 de julio.
- Coinbase Prime recibió las partes en ETH y USDT, mientras que el USDC se destinó a una dirección sin identificar que Arkham no ha etiquetado.
- La transferencia equivale a aproximadamente el 0,06 % de la cartera de criptomonedas del Gobierno, valorada en 21 220 millones de dólares.
Esta transferencia se produce tras el movimiento del lunes de aproximadamente 3 941 BTC a Coinbase Prime, lo que supone dos días consecutivos de actividad en la cadena de bloques por parte del Gobierno desde carteras vinculadas a incautaciones penales anteriores.
Seis transacciones, un solo lote
La actividad del martes se desglosó en seis transacciones independientes, todas registradas en el mismo breve intervalo de tiempo. En todos los casos, el remitente lleva la etiqueta «Gobierno de EE. UU.: Bitf», la abreviatura que utiliza Arkham para referirse a una cartera controlada por el Departamento de Justicia vinculada a los fondos incautados tras el hackeo de Bitfinex en 2016.
La transferencia más cuantiosa envió 5 939 ETH, por valor de 11,15 millones de dólares, a Coinbase Prime. Una segunda transacción de ETH por valor de 11,26 dólares tuvo el mismo destino. El USDT siguió un patrón similar: 296 710 dólares a Coinbase Prime, junto con una transacción de 10 dólares a la misma dirección.
El USDC siguió una ruta diferente. El Gobierno envió 901 005 dólares en USDC a una dirección que comienza por 0x7D7C1C4c, una dirección que Arkham aún no ha asociado a ninguna entidad concreta. A esta la precedió una transacción de 10 dólares en USDC.
Una prueba antes de cada transferencia
Cada activo se transfirió dos veces a su destino: primero como una cantidad simbólica de 10 o 11 dólares, y después como la suma total. Ese patrón se repitió en los tres activos y en ambos destinos, lo que apunta a un procedimiento operativo deliberado más que a transferencias aisladas.
Enviar primero una pequeña cantidad permite a quien controla el monedero confirmar que la dirección de destino es correcta antes de transferir el saldo completo. Las transacciones de criptomonedas no se pueden revertir una vez confirmadas, por lo que esta práctica es habitual para cualquiera que transfiera grandes sumas, ya sea el gobierno o cualquier otra entidad.
Dos destinos, dos posibles fines
Coinbase Prime es una plataforma institucional de custodia y negociación. Los depósitos en esta plataforma suelen preceder a una venta o a un traslado a un depósito de custodia, ya que Prime actúa como la vía de acceso estándar que utilizan las plataformas de intercambio para operaciones de gran volumen en nombre de clientes institucionales.
La transferencia de USDC se desvió de ese patrón. En lugar de dirigirse a Coinbase, se envió a la dirección sin etiquetar, que Arkham aún no ha identificado. Eso podría significar una transferencia a otra cuenta de custodia gubernamental, a una plataforma de intercambio diferente aún no registrada en el sistema de Arkham o a un monedero intermediario.
Una pequeña fracción de un conjunto mucho mayor
La entidad del Gobierno de EE. UU. que Arkham rastrea a través de 618 direcciones posee aproximadamente 21 220 millones de dólares en criptomonedas, lo que supone un aumento del 3,75 % en las últimas 24 horas. El bitcoin representa unos 20 910 millones de dólares de ese total, es decir, aproximadamente el 98,5 % de toda la cartera.
En este contexto, la transferencia de 12,36 millones de dólares realizada el martes representa alrededor del 0,06 % de las tenencias totales. La magnitud de la operación sugiere que se trata de una transferencia rutinaria o específica de un caso concreto, más que del inicio de una liquidación más amplia.
Qué contiene la cartera
Además del bitcoin, las tenencias del Gobierno de las que se tiene constancia incluyen 145,25 millones de dólares en USDT, 48,42 millones de dólares en BTC envuelto, 41,86 millones de dólares en ether y posiciones más reducidas en BNB, USDC, DAI y ETH envuelto. Más abajo en la lista, la cartera incluye 3 692 ZEC por valor de 2,03 millones de dólares, junto con saldos más reducidos de SHIB, GNO y RLC.
La presencia de tokens «wrapped» y vinculados a DeFi, junto con una moneda de privacidad como ZEC, apunta a una cartera construida a partir de muchos casos de incautación independientes, en lugar de un único tesoro coordinado. Las carteras incautadas suelen reflejar los activos que poseía el objetivo original, lo que explica la mezcla de una importante posición en bitcoin junto a tokens de nicho.
Las transferencias del martes ofrecen al público una visión en cadena poco habitual de cómo gestiona el Gobierno las criptomonedas incautadas en casos penales, aportando una transparencia que el decomiso tradicional de activos rara vez proporciona.
Este artículo fue traducido del inglés mediante IA. La versión original en inglés es la fuente autorizada; las traducciones automáticas pueden contener imprecisiones, especialmente en la terminología legal y regulatoria.
