El Gobierno de EE. UU. transfirió casi 4.000 bitcoins a Coinbase Prime el 13 de julio, lo que ha suscitado dudas sobre si este movimiento, por valor de unos 250 millones de dólares, se debía a la gestión de la custodia, a una consolidación administrativa o a los preparativos para una venta.
El Gobierno de EE. UU. transfiere casi 4.000 BTC a Coinbase Prime, según muestran los datos on-chain
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Puntos clave
- El 13 de julio, carteras vinculadas al Gobierno de EE. UU. transfirieron casi 4.000 bitcoins, por un valor aproximado de 250 millones de dólares, a Coinbase Prime.
- Arkham relacionó estos movimientos de gran envergadura con los bitcoins incautados en los casos federales de Ryan Farace y BTC-e.
- Coinbase Prime ofrece servicios de custodia y negociación, por lo que las transferencias no demuestran que el Gobierno haya vendido los bitcoins.
¿Por qué se movieron casi 4.000 bitcoins en poder del Gobierno el 13 de julio?
Los datos de Arkham Intelligence mostraron que carteras vinculadas al Gobierno de EE. UU. transfirieron casi 4.000 bitcoins a Coinbase Prime, la plataforma de intermediación de criptomonedas de la empresa para inversores institucionales, en varias transacciones el 13 de julio. Los activos combinados se valoraron en aproximadamente 250 millones de dólares durante la operación. Este movimiento situó los bitcoins controlados por el Gobierno federal dentro de una infraestructura que da soporte a la custodia y la negociación institucionales. Alex Thorn, director de investigación de Galaxy Digital, destacó estas transferencias en X después de que aparecieran en los datos de Arkham Intelligence, lo que atrajo una mayor atención hacia la actividad en cadena del Gobierno.
Las transferencias más cuantiosas incluyeron aproximadamente 2.875 BTC etiquetados por Arkham como «Fondos incautados a Ryan Farace» y unos 926 BTC identificados como «Fondos incautados a BTC-e». Otra transferencia trasladó unos 140 BTC a Coinbase Prime, lo que elevó el total de transferencias de bitcoins observadas ese día a unos 3 941 BTC. Arkham asigna esas descripciones mediante el rastreo de la cadena de bloques y los registros públicos.
La atribución a Farace coincide estrechamente con los 2.874,90419597 BTC que los agentes federales incautaron en 2021. La fiscalía afirmó que Ryan Farace, también conocido como «Xanaxman», y su padre intentaron blanquear bitcoins procedentes del tráfico de drogas. Las autoridades incautaron por separado otros 58,742155166 BTC vinculados a Farace. BTC-e operó desde 2011 hasta que las fuerzas del orden cerraron la plataforma de intercambio de criptomonedas en 2017. El Departamento de Justicia afirmó que la plataforma procesó más de 9 000 millones de dólares en transacciones y gestionó ingresos vinculados a piratería informática, ransomware, robo de identidad, tráfico de estupefacientes y otros delitos. Alexander Vinnik, uno de los operadores de BTC-e, se declaró culpable en 2024 de conspiración para cometer blanqueo de capitales.
¿Ya ha autorizado el Gobierno una venta?
Una notificación federal de decomiso publicada en enero de 2024 anunciaba la intención del Gobierno de enajenar aproximadamente 2 933,64 BTC relacionados con el procedimiento judicial contra Farace. Esa cifra total combinaba la incautación de unos 2 875 BTC con los 58,74 BTC adicionales. La notificación también establecía un plazo durante el cual terceros podían hacer valer sus derechos sobre los bienes decomisados.
El aviso indica que el Gobierno había iniciado el proceso legal necesario para enajenar los activos vinculados a Farace. Esto refuerza la posibilidad de que la transferencia del 13 de julio esté relacionada con una venta autorizada. Sin embargo, la autoridad legal para enajenar los bienes y una transferencia a Coinbase Prime no demuestran que se haya producido una venta en el mercado.
¿Por qué aparecía el nombre de Brian Krewson asociado al ether?
La operación también incluía aproximadamente 30 007 ether procedentes de una dirección denominada «Fondos confiscados a Brian Krewson». Esa denominación no demuestra que Krewson fuera el propietario de los activos ni que fuera acusado o condenado en relación con ellos. Una demanda de decomiso civil del Departamento de Justicia alegaba que gestionaba carteras que contenían criptomonedas vinculadas a Christopher Castelluzzo y Luke Atwell mientras estos se encontraban encarcelados.
La demanda alegaba que Castelluzzo y Atwell utilizaron ingresos procedentes del tráfico de drogas para comprar 30 000 ether por unos 9 000 dólares. Según la demanda, Krewson mantenía el acceso a los activos en nombre de ambos. La acción judicial solicitaba el decomiso de la propia criptomoneda y no imputaba ningún delito a Krewson.
¿Indica la transferencia a Coinbase Prime una venta?
La transferencia a Coinbase Prime, por sí sola, no confirma una venta. Coinbase anunció en julio de 2024 que el Servicio de Alguaciles de EE. UU. había seleccionado a Coinbase Prime para proporcionar servicios de custodia y negociación avanzada para los activos digitales de gran capitalización gestionados de forma centralizada por la agencia. El Servicio de Alguaciles administra los activos incautados y decomisados a través del Programa de Decomiso de Activos del Departamento de Justicia. La doble función de Coinbase Prime la convierte en un destino lógico para los bitcoins que el Gobierno tiene previsto conservar, gestionar o enajenar. La confirmación de una venta requeriría un comunicado de la agencia, un registro de enajenación, una distribución identificable a los compradores u otras pruebas que demostraran que se han ejecutado las operaciones. Arkham atribuyó 328 225 BTC, por un valor superior a los 20 000 millones de dólares en el momento de redactar este artículo, a carteras vinculadas al Gobierno de EE. UU.
Este artículo fue traducido del inglés mediante IA. La versión original en inglés es la fuente autorizada; las traducciones automáticas pueden contener imprecisiones, especialmente en la terminología legal y regulatoria.
