Ghana y el Reino Unido utilizan la tecnología blockchain para recuperar 15,1 millones de dólares de una estafa transfronteriza

Una fachada de comercio electrónico para el crimen organizado

Las fuerzas del orden de Ghana y el Reino Unido han incautado aproximadamente 15,1 millones de dólares en criptomonedas procedentes de una sofisticada estafa de inversión transnacional. Según un informe de Chainalysis, la operación interinstitucional desmanteló una plataforma de «inversión» de comercio electrónico que estafó a miles de víctimas en ambos países.

La estafa atraía a los usuarios para que gestionaran tiendas en línea, ganaran puntos mediante operaciones de compraventa y acumularan lo que parecían saldos legítimos. Sin embargo, las autoridades revelaron que la interfaz era, en realidad, una tapadera de una organización criminal chino-malasia que desviaba millones de dólares de las víctimas y blanqueaba las ganancias a través de monedas digitales.

La investigación comenzó cuando los equipos de cumplimiento normativo de la plataforma de intercambio de criptomonedas OKX detectaron una actividad inusual y alertaron a Europol. El caso se remitió a la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) del Reino Unido, que rastreó los centros operativos y las oficinas de fachada hasta Ghana.

Raymond Archer, director ejecutivo de la Oficina de Delitos Económicos y Delincuencia Organizada (EOCO) de Ghana, recurrió a una congelación administrativa de 14 días para detener la actividad de las cuentas antes de obtener una orden judicial formal que mantuviera dicha congelación.

«La naturaleza cambiante de las nuevas amenazas, como el fraude, requiere un nuevo tipo de colaboración basada en el intercambio de información y en herramientas avanzadas», afirmó Archer.

Los investigadores de la EOCO y la NCA utilizaron Chainalysis Reactor para rastrear el flujo de los fondos robados. El software permitió a los equipos de ambos países visualizar los mismos datos en cadena en tiempo real, lo que reveló que unas carteras digitales aparentemente inconexas formaban parte de una única red delictiva coordinada.

Las autoridades identificaron y consolidaron ganancias ilícitas equivalentes a 119,4 bitcoins, 93 ethereums y 2,85 millones de USDT, repartidas entre casi 20 tokens diferentes. Los estafadores habían convertido inicialmente gran parte de la criptomoneda en dogecoin (DOGE) para fragmentar y ocultar sus activos.

«En este caso, los analistas de la EOCO podían ver exactamente lo mismo que nosotros en los datos de la cadena de bloques», afirmó Matthew Perfect, director sénior de gestión de amenazas de fraude del Centro Nacional contra los Delitos Económicos del Reino Unido. «Eso significaba que no nos limitábamos a enviarnos informes mutuamente, sino que estábamos investigando conjuntamente».

Tras la incautación por parte de las fuerzas del orden, los activos digitales se liquidaron a través de colaboraciones con el sector privado, concretamente con Complycrypto y la entidad de custodia Zodia Custody. Los 15,1 millones de dólares resultantes se transfirieron a una cuenta especial para pruebas gestionada por las autoridades ghanesas.

Las autoridades están identificando a las víctimas para ultimar la restitución, y está previsto que una parte de los fondos recuperados se repatríe al Reino Unido para indemnizar a las víctimas británicas.