Si bien la institución reconoció que la mayoría de las jurisdicciones están trabajando para aplicar sus recomendaciones, otras se están quedando atrás, lo que permite a los grupos delictivos utilizar los activos digitales para sus fines ilícitos. El GAFI alertó sobre el uso indebido de las monedas estables y los riesgos que plantean los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) extraterritoriales.
Eliminar las lagunas legales: el GAFI advierte de que las regulaciones incompletas sobre las criptomonedas están fomentando las actividades financieras ilícitas
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Puntos clave
- El informe actualizado del GAFI señaló que el 83 % de las jurisdicciones encuestadas había avanzado en la regulación de las criptomonedas y en la «Travel Rule».
- El grupo de trabajo instó a una supervisión más estricta de los proveedores de activos virtuales extraterritoriales para colmar las lagunas normativas que permiten actividades ilícitas.
- El GAFI advirtió de que los delincuentes se aprovechan de los eslabones débiles, citando una nueva moneda estable ilícita diseñada para eludir la congelación de activos.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) pide una mayor supervisión de los activos digitales
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha publicado su séptima actualización específica sobre la aplicación de las normas del GAFI relativas a los activos virtuales y los proveedores de servicios de activos virtuales. Este informe describe el estado de la regulación de los activos digitales y los puntos débiles que aún persisten en la supervisión de la actividad delictiva.
Si bien el informe reconoce que la regulación de las criptomonedas y la aplicación de la Recomendación 15 del GAFI, incluida la «Travel Rule», han avanzado en el 83 % de las jurisdicciones encuestadas, 11 jurisdicciones siguen trabajando en ello.
La Recomendación n.º 15 exige la regulación de los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) y la supervisión de los riesgos existentes en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/CFT).
El jueves, el GAFI instó a seguir trabajando en la regulación, la concesión de licencias y el registro de los VASP para subsanar las lagunas restantes que los actores maliciosos aprovechan con fines ilícitos.
El tratamiento de los VASP extraterritoriales —instituciones registradas en jurisdicciones con normativas débiles o poco desarrolladas y que pueden ofrecer sus servicios en otros mercados— se menciona como un reto para la mitigación de riesgos en algunas jurisdicciones.
El uso indebido de las monedas estables también es un factor relevante para el GAFI, que ha registrado un caso de emisión de una moneda estable por parte de un nodo de blanqueo de capitales con sede en Camboya, que se comercializaba como inmune a la congelación de activos, una característica común a todas las monedas estables centralizadas reguladas.
El presidente del GAFI, Giles Thomson, destacó que la aplicación de las normas del GAFI ya no puede retrasarse, ya que «las redes delictivas siguen abusando de los activos virtuales con fines ilícitos y aprovechando su naturaleza sin fronteras para cometer fraudes y estafas, eludir sanciones y blanquear el producto del delito».
«Los gobiernos y el sector privado deben colaborar para reforzar las medidas preventivas y colmar las lagunas normativas, potenciar la cooperación transfronteriza y privar a los delincuentes de la oportunidad de explotar los puntos débiles del sistema global», concluyó.
Este artículo fue traducido del inglés mediante IA. La versión original en inglés es la fuente autorizada; las traducciones automáticas pueden contener imprecisiones, especialmente en la terminología legal y regulatoria.
