Scam Center Strike Force: USA sperren über 1 Milliarde Dollar in Krypto

Mehr als 1 Milliarde Dollar gesperrt

Die Scam Center Strike Force hat bislang Kryptowerte über 1.006.460.156,82 Dollar (rund 899 Millionen Euro) gesperrt, teilte die US-Bundesstaatsanwältin für den District of Columbia, Jeanine Ferris Pirro, am Dienstag mit. Gesperrte Werte dürfen bis zum Abschluss der Verfahren weder genutzt noch übertragen werden, endgültig eingezogen sind sie damit noch nicht. Weil sich kriminelle Netzwerke mit Verbindungen nach China inzwischen nach Afrika und Europa ausbreiteten, hat die Einheit ihr Personal aufgestockt und ihr Einsatzgebiet ausgeweitet.

„Meine Strike Force wird sich vergrößern und wachsen und den Betrügern nach Afrika, Indien, Europa und überallhin folgen, wo sie versuchen, ihre Operationen anzusiedeln“, sagte Pirro.

Neben den Sperren hat die Einheit nach eigenen Angaben 700 betrügerische Krypto-Investmentseiten beschlagnahmt und Tausende Starlink-Terminals stillgelegt, über die Betrugszentren ans Internet gingen. Erstmals beschlagnahmte sie zudem einen Telegram-Kanal, über den Opfer von Menschenhandel für die Betrugszentren angeworben wurden, sowie zwei Kanäle des Schwarzmarkts Xinbi Guarantee. Dieser soll den Betrugszentren Websites und Geldwäsche angeboten haben.

Auch Technologiekonzerne sind beteiligt. Meta hat nach Angaben des Ministeriums im vergangenen Jahr 17,3 Millionen Betrugskonten gesperrt, Openai sagte seine Zusammenarbeit zu. Schon im Juni hatten Apple, Meta, Spacex und Coinbase bei einer Aktion des Ministeriums 1,4 Millionen Betrugskonten gesperrt. Der Schaden ist groß: Die vom FBI erfassten Verluste durch Krypto- und Online-Investmentbetrug stiegen von 4,57 Milliarden Dollar (rund 4,1 Milliarden Euro) im Jahr 2023 auf 8,65 Milliarden Dollar (rund 7,7 Milliarden Euro) im Jahr 2025.

Vorgetäuschte Liebe, geleerte Wallets

Die sechs Beschuldigten sollen zu einer Gruppe mit Verbindungen nach Malaysia und China gehören. Anfang 2025 habe sie in Madagaskar Betrugszentren eröffnet, vermutlich nachdem die Behörden in Kambodscha gegen solche Anlagen vorgegangen waren. Das Parlament dort hat inzwischen ein Gesetz mit lebenslangen Haftstrafen für Krypto-Betrüger beschlossen.

Auf Dating-Seiten gaben sich Mitglieder der Gruppe laut Anklage als attraktive Frauen aus. Später überredeten sie die Opfer, ihre Krypto-Wallets mit gefälschten Websites für Investitionen in nicht austauschbare Token (NFT) zu verbinden. Danach drängten sie die Opfer, weiteres Geld in die Wallets einzuzahlen, und zogen es unbemerkt ab. Das FBI fand etwa 74 Wallets, die mit rund 800 Geschädigten in den USA in Verbindung stehen. Die erbeuteten Gelder flossen auf Konten, die Akteuren in China zugeordnet werden. Die Websites hatten die Behörden bereits zuvor beschlagnahmt.

Als mutmaßlicher Anführer gilt Chui Kok Wa, ihm wird Verabredung zum Betrug über elektronische Kommunikation vorgeworfen. Auf seinen Telefonen fanden die Ermittler Arbeitsverträge mit Nachtschichten, die auf die Tages- und Abendstunden in den USA abgestimmt waren, sowie Prämien, die sich nach dem erbeuteten Geld richteten. Leitfäden wiesen die Mitarbeiter an, die Gefühle der Opfer für Investitionen auszunutzen.

Madagaskar schickte Verdächtige nach China

Im August hatte ein FBI-Team auf Einladung des Justizministeriums und der Polizei von Madagaskar geholfen, 13 Betrugszentren auszuheben und mehr als 3.200 Geräte zu beschlagnahmen. Danach seien die US-Ermittler jedoch bei Befragungen behindert worden, Madagaskar habe zahlreiche Verdächtige nach China zurückgeschickt, bevor die Ermittlungen abgeschlossen waren. Pirro forderte das Land auf, die sechs Angeklagten auszuliefern.

Zudem erwirkten die Behörden einen Haftbefehl gegen 15 Mitarbeiter als wichtige Zeugen. Ein solcher Haftbefehl erlaubt die Festnahme, wenn sich eine Aussage nicht per Vorladung sichern lässt. Die 15 geben an, Opfer von Menschenhandel geworden und von Chui Kok Wa misshandelt worden zu sein. Sie sollen in Madagaskar in Haft sitzen.

Partner in Großbritannien und Europa

Bereits am 3. September hatte die Einheit eine Vereinbarung mit der Strafverfolgungsbehörde für England und Wales und der britischen National Crime Agency unterzeichnet, wie die US-Steuerfahndung mitteilte. Beide Seiten wollen parallel gegen dieselben Ziele ermitteln, Informationen austauschen und abstimmen, wo welche Fälle angeklagt werden. Am 23. Oktober stand zudem ein Chinese vor einem Gericht in Kalifornien, den die Niederlande ausgeliefert hatten. Ihm wird ein Anlagebetrug aus Kambodscha mit 174 Opfern in den USA vorgeworfen.

Auch die Schweiz taucht in der Mitteilung auf. In Südafrika ist ein Mann angeklagt, der mindestens 54 Menschen mit intimen Bildern erpresst haben soll. Ein Opfer in der Schweiz nahm sich laut US-Justizministerium infolge der Erpressung das Leben. Bei den am Dienstag vorgestellten Fällen half nach Angaben des Ministeriums auch die Strafverfolgung in der Schweiz.