Ein chinesischer Staatsbürger muss sich nach seiner Auslieferung aus den Niederlanden wegen Geldwäsche in den USA verantworten. Ihm wird ein mutmaßlicher Kryptowährungsbetrug in Höhe von mehr als 36,9 Millionen US-Dollar vorgeworfen. Die Ermittler identifizierten 174 amerikanische Opfer, deren Gelder angeblich über Offshore-Banken und digitale Geldbörsen flossen.
USA liefern Chinesen wegen Krypto-Betrug: 36,9 Mio. Dollar, 174 Opfer aus
GESCHRIEBEN VON
TEILEN
Das Wichtigste im Überblick
- Acht Mitverschwörer haben sich in dem Fall von Anlagebetrug schuldig bekannt.
- Mehr als 36,9 Millionen US-Dollar sollen über ein Konto auf den Bahamas geflossen sein.
- Zheng Zhao drohen bis zu 20 Jahre Haft, sollte er wegen der Verschwörung verurteilt werden.
Auslieferung bringt Zhao vor kalifornisches Gericht
Zheng Zhao, ein 44-jähriger chinesischer Staatsbürger, wurde am 23. Oktober nach seiner Auslieferung aus den Niederlanden im Central District of California vor Gericht gestellt. Das US-Justizministerium (DOJ) gab die Auslieferung von Zhao im Zusammenhang mit einem mutmaßlichen Anlagebetrug bekannt, der von Betrugszentralen in Kambodscha aus betrieben wurde. Die Anklage wegen Geldwäscheverschwörung gegen Zhao stammt aus dem August 2025 und ist mit einer Freiheitsstrafe von maximal 20 Jahren bedroht. Das Büro für internationale Angelegenheiten des Justizministeriums arbeitete mit den niederländischen Behörden zusammen, um seine Festnahme und Auslieferung sicherzustellen. Der stellvertretende Generalstaatsanwalt A. Tysen Duva von der Strafrechtsabteilung des Justizministeriums erklärte:
„Diese Auslieferung sollte allen eine Lehre sein, die versuchen, schutzbedürftige Amerikaner vom Ausland aus auszubeuten.“
Acht Mitverschwörer haben sich schuldig bekannt, darunter ShengSheng He und Jingliang Su, die zugaben, sich zur Betreibung eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts verschworen zu haben. Sie wurden zu Freiheitsstrafen von 51 Monaten bzw. 46 Monaten verurteilt. Der Fall Zhao ist Teil der „Cyber-Enabled Scam Initiative“ der Strafrechtsabteilung.
Geld der Opfer angeblich in USDT umgewandelt
Ausländische Beteiligte sollen potenzielle Opfer über unaufgeforderte Interaktionen in sozialen Medien, Telefonanrufe, SMS und Online-Dating-Dienste angesprochen haben. Nachdem sie deren Vertrauen gewonnen hatten, warben sie für betrügerische Investitionen in digitale Vermögenswerte über gefälschte Kryptowährungs-Handelsplattformen, die so gestaltet waren, dass sie seriösen Börsen ähnelten.
Den Betroffenen wurde suggeriert, ihre Investitionen würden an Wert gewinnen, während die Täter ihr Geld angeblich über ein grenzüberschreitendes Finanznetzwerk umleiteten. Die Staatsanwaltschaft beschreibt Überweisungen, an denen US-amerikanische Briefkastenfirmen, internationale Bankkonten und Wallets für digitale Vermögenswerte beteiligt waren. Mehr als 36,9 Millionen US-Dollar wurden von Konten, die von Mitverschwörern kontrolliert wurden, auf ein einziges Konto bei der Deltec Bank auf den Bahamas überwiesen.
Zhao und andere Beteiligte sollen dafür gesorgt haben, dass die Bank diese Gelder in die Stablecoin Tether (USDT) umwandelte und die Token an eine digitale Geldbörse in Kambodscha übertrug. Mitverschwörer dort leiteten die USDT laut dem DOJ anschließend an die Leiter regionaler Betrugszentren weiter.
Öffentlich einsehbare Blockchain-Transaktionen können Ermittlern helfen, Kryptowährungstransfers nachzuverfolgen, erklärt das FBI. Transfers in ausländische Rechtsräume können die Bemühungen, den Geldflüssen nachzugehen, erschweren, insbesondere wenn die Behörden dort auf schwache Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche stoßen.
Separate Fälle richten sich gegen Betrugsnetzwerke im Ausland
Im Rahmen einer separaten Ermittlung lieferten die kambodschanischen Behörden den Chef der „Prince Group“, Chen Zhi, im Januar an China aus. Die „Prince Group“ ist ein in Kambodscha ansässiger Unternehmensverbund, der in verschiedenen Branchen tätig ist. Chen wurde vorgeworfen, einen Kryptowährungsbetrug unter Einbeziehung von Zwangsarbeit geleitet zu haben.
Die japanischen Behörden nahmen im Juni in Osaka den mutmaßlichen Komplizen der „Prince Group“, Hu Shi, wegen des Verdachts der Fälschung öffentlicher Urkunden fest. Die Polizei brachte ihn mit der Gruppe in Verbindung, gegen die US-Behörden wegen Vorwürfen im Zusammenhang mit Betrug und Geldwäsche vorgegangen waren.
Eine Aktion der „Scam Center Strike Force“ des US-Justizministeriums (DOJ) im September, die in Zusammenarbeit mit dem US-Finanzministerium durchgeführt wurde, richtete sich gegen „Xinbi Guarantee“, einen chinesischsprachigen Online-Marktplatz, der angeblich Betreiber mit Anbietern von betrügerischen Websites und Geldwäschediensten zusammenbringt. Die Bundesbehörden beschlagnahmten an einem Tag Kryptowährungen im Wert von rund 52 Millionen US-Dollar, wodurch sich die kumulierten beschlagnahmten Gelder der „Scam Center Strike Force“ auf rund 938 Millionen US-Dollar beliefen.
Erfahren Sie mehr über die Rolle von Tether in einem bedeutenden zivilrechtlichen Einziehungsfall. Erfahren Sie, wie sich dies auf die Praktiken im Krypto-Bankwesen auswirkt.
Jetzt lesen: Das US-Justizministerium beschlagnahmt 84 Millionen Dollar vom mit Tether verbundenen Zahlungsabwickler Capstone
Dieser Artikel wurde mithilfe von KI aus dem Englischen übersetzt. Die englische Originalversion ist die maßgebliche Quelle; automatische Übersetzungen können Ungenauigkeiten enthalten, insbesondere bei rechtlicher und regulatorischer Terminologie.
