Im Rahmen eines Betrugsmanövers leitete ein Mann aus Rochester nicht autorisierte Kreditkartenzahlungen über Bankkonten weiter, bevor er damit Bitcoin-Käufe tätigte und Überweisungen an Mitverschwörer vornahm. Timothy Wadsworth wurde zu einer Freiheitsstrafe verurteilt, nachdem er Hunderte von versuchten Abbuchungen unter Verwendung von Kontonummern durchgeführt hatte, die ihm von anderen zur Verfügung gestellt worden waren.
Kreditkartenbetrug von Stripe bis Bitcoin endet mit Freiheitsstrafe
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Das Wichtigste im Überblick
- Wadsworth wurde zu 51 Monaten Haft verurteilt und muss 810.965,19 US-Dollar als Schadensersatz zahlen.
- Durch nicht autorisierte Stripe-Zahlungen wurden zunächst mehr als 730.000 US-Dollar generiert.
- Über Banküberweisungen wurden Bitcoin-Käufe über Coinbase finanziert, die an Mitverschwörer gesendet wurden.
Unbefugte Kartenzahlungen finanzierten Bitcoin-Überweisungen
Ein Betrugsmanöver, bei dem nicht autorisierte Kartenzahlungen in Bitcoin umgewandelt wurden, hat zu einer 51-monatigen Haftstrafe in einem Bundesgefängnis geführt. Das Justizministerium (DOJ) gab am 23. Oktober das Urteil und die Entschädigungsanordnung gegen den 35-jährigen Timothy Wadsworth aus Rochester, New York, bekannt, nachdem er wegen Verschwörung zum Telekommunikationsbetrug und zur Geldwäsche verurteilt worden war.
Unter Verwendung von Kontonummern, die ihm von Mitverschwörern zur Verfügung gestellt wurden, versuchte Wadsworth 310 Zahlungen in Höhe von insgesamt 1.673.578 US-Dollar über Stripe, einen Dienstleister, der Kartenzahlungen für Unternehmen abwickelt. Zwischen dem 10. März und dem 15. Mai 2020 kamen 116 davon zunächst erfolgreich zustande, mit einem Gesamtbetrag von 730.728,22 US-Dollar. Das Ministerium erklärte:
„Die Kontoinhaber hatten die Transaktionen nicht autorisiert.“
Sein Schuldbekenntnis wegen Verschwörung zum Telekommunikationsbetrug und zur Geldwäsche belegte Überweisungen von Stripe auf Konten, die er bei der internationalen Bank HSBC und der mitgliedergeführten Finanzinstitution Evolve Federal Credit Union kontrollierte. Von dort transferierte er einen Teil des Geldes an Coinbase.
Über die Kryptobörse Coinbase (Nasdaq: COIN) kaufte Wadsworth Bitcoin und schickte diese an Mitverschwörer. Diese Bitcoin-Überweisungen an externe Adressen werden als Veränderungen der Kontrolle über die Gelder im öffentlichen Hauptbuch des Netzwerks verzeichnet. Die Transaktionen in der Abfolge „Zahlung an Kryptowährung“ überstiegen häufig 10.000 US-Dollar.
Schadensersatz und Einziehung nach mehreren Betrugsdelikten
Der US-Bezirksrichter Frank P. Geraci Jr. verurteilte Wadsworth zur Zahlung von 810.965,19 US-Dollar als Entschädigung und zur Einziehung von 810.956,19 US-Dollar an Erlösen aus Überweisungsbetrug. Seine Betrugsmaschen von März 2020 bis September 2021 führten zu tatsächlichen und beabsichtigten Verlusten in Höhe von insgesamt rund 2,06 Millionen US-Dollar. Durch falsche Anträge wurden 161.200 US-Dollar im Rahmen des „Economic Injury Disaster Loan“-Programms generiert, das Unternehmen während der Pandemie bei der Deckung ihrer Betriebskosten unterstützte. Zwei Darlehen im Rahmen des „Paycheck Protection Program“, die zur Deckung von Lohnkosten und anderen förderfähigen Ausgaben bestimmt waren, beliefen sich auf 20.833 US-Dollar bzw. 20.416 US-Dollar. Zudem bezog er in betrügerischer Weise Arbeitslosengeld in Höhe von rund 65.896 US-Dollar.
Im Rahmen eines separaten Liebesbetrugs wurde im März 2020 eine Überweisung in Höhe von 42.000 US-Dollar von einer kürzlich verwitweten Frau auf Wadsworths Konto geleitet. Jemand, der sich als Arbeiter auf einer Ölplattform ausgab, hatte Reisegeld angefordert. Sechs weitere Opfer verloren durch seine Betrugsmaschen 26.000 US-Dollar.
Andere Fälle verbinden herkömmliche Zahlungen mit Kryptowährungen
Auch bei früheren Strafverfahren konnten Erlöse aus herkömmlichen Betrugsdelikten bis zu Kryptowährungskäufen zurückverfolgt werden, darunter ein britischer Fall von Gutscheinbetrug, über den 2021 berichtet wurde. Ein Teenager kaufte Kryptowährung mit Erlösen aus einer gefälschten Shopping-Website; die Polizei beschlagnahmte später mehr als 48 Bitcoin.
Warnungen der US-Bundesbehörden vor Zahlungsbetrug unter Vortäuschung einer Regierungsfunktion beschreiben einen weiteren Weg, bei dem Kryptowährungs-Geldautomaten, Banküberweisungen und Bargeldkuriere eine Rolle spielen. Betrüger, die sich als Beamte ausgeben, verleiten Opfer dazu, Geld zu überweisen, indem sie fälschlicherweise behaupten, ihr Geld müsse geschützt werden.
Bei einer Urteilsverkündung am 21. Oktober im Zusammenhang mit Bankkonten und Geldwäsche mit Kryptowährungen ging es um Drogenerlöse in Höhe von etwa 14,5 Millionen US-Dollar, die in USDT, eine an den Dollar gekoppelte Stablecoin, umgewandelt wurden. Zwischenhändler tauschten die Token gegen Dollar ein, die über US-Scheinfirmen nach Kolumbien weitergeleitet wurden.
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Dieser Artikel wurde mithilfe von KI aus dem Englischen übersetzt. Die englische Originalversion ist die maßgebliche Quelle; automatische Übersetzungen können Ungenauigkeiten enthalten, insbesondere bei rechtlicher und regulatorischer Terminologie.
