Connecticuts Generalstaatsanwalt warnte Verbraucher vor Offshore-DeFi-Handelsplattformen, nachdem ein Einwohner 200.000 US-Dollar aufgrund einer offensichtlichen Täuschung eingezahlt hatte und die Gelder nicht zurückerlangen konnte. Die Warnung hob außerdem Hebelwirkung, synthetische Vermögenswerte und begrenzte Rechtsmittel hervor.
Connecticut-Generalstaatsanwalt gibt Krypto-Warnung heraus, nachdem ein Investor 200.000 $ verliert
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Wichtige Erkenntnisse
- Ein Verbraucher aus Connecticut kann eine Krypto-Einzahlung in Höhe von 200.000 US-Dollar nicht zurückerlangen.
- Die Warnung des Bundesstaates nennt sieben Offshore-DeFi-Handelsplattformen.
- Beamte nennen eine Hebelwirkung von bis zu 250x und begrenzte Rechtsmittel für Anleger.
Connecticut bringt Verlust von 200.000 US-Dollar mit unregulierter DeFi-Börse in Verbindung
Ein Einwohner von Connecticut kann 200.000 US-Dollar nicht zurückerlangen, die er in eine unregulierte dezentralisierte Finanz-(DeFi)-Kryptobörse eingezahlt hat, nachdem er von jemandem getäuscht wurde, der vorgab, die Person zu kennen, teilten staatliche Stellen am 3. Sept. mit. Die Verbraucherwarnung aus Connecticut nannte weder die konkret betroffene Börse noch die Person, die die Überweisung veranlasst hatte.
Connecticuts Generalstaatsanwalt William Tong veröffentlichte die Warnung zusammen mit einer Erklärung des staatlichen Bankenkommissars Jorge Perez und verwies auf finanzielle Verluste, risikoreiche Hebel, Sicherheitsbedrohungen und begrenzte Möglichkeiten, Gelder zurückzuerlangen. Tong sagte, Plattformen, die einen leichteren Zugang und höhere Renditen versprechen, könnten Anlegern wenig bis gar keine Handhabe lassen, wenn etwas schiefläuft. Er merkte an:
“Das ist keine Innovation, das ist Ausbeutung. Recherchieren Sie, bevor Sie Geld überweisen, und wissen Sie, welche Schutzmaßnahmen greifen, wenn etwas schiefgeht.”
Die Warnung nannte GMX, Gains Network, dYdX, Aevo, Drift Protocol, Vertex Protocol und Hyperliquid als Offshore-DeFi-Plattformen, die nach Angaben der Behörden außerhalb des US-amerikanischen regulatorischen Schutzes operieren. Sie erklärte nicht, dass der Einwohner von Connecticut einen dieser sieben Dienste genutzt habe, sodass der Verlust keiner namentlich genannten Plattform zugeschrieben werden kann.
Behörden fokussieren sich auf Hebelwirkung, synthetische Vermögenswerte und Aufsicht
Viele unbefristete dezentrale Börsen ermöglichen es Händlern, direkt aus einer digitalen Wallet heraus eine gehebelte Exposure zu erhalten, ohne den referenzierten Vermögenswert zu kaufen. Diese Perpetual-DEX-Kontrakte haben kein Ablaufdatum und bringen Liquidations-, Funding-Rate-, Smart-Contract- und Orakelrisiken mit sich.
Connecticuter Behörden sagten, einige Offshore-Plattformen böten eine Hebelwirkung von 50x, 100x oder bis zu 250x, sodass kleine Marktbewegungen das hinterlegte Sicherheitenkapital auslöschen können. Das Briefing der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) zu Krypto-Perpetual-Kontrakten besagt, dass eine hohe Hebelwirkung an Offshore-Handelsplätzen verbreitet ist, jedoch nicht zwangsläufig mit Perpetual-Kontrakten einhergeht, während die Hebelwirkung auf regulierten Plattformen durch Risikomanagement-Rahmenwerke gesteuert wird.
Die Handelsaktivität auf Hyperliquid hat gezeigt, wie schnell gehebelte Positionen bei gewöhnlichen Preisschwankungen an eine Zwangsschließung heranrücken können. Im Mai lag ein Bitcoin-Short über 20,32 Millionen US-Dollar mit 40x Hebel etwa 1,5% von seinem Liquidationspreis entfernt, nachdem der Händler 499.900 USDC als Sicherheit hinterlegt hatte.
Britische Regulierungsbehörden haben gesonderte Verbraucherschutzbedenken zu Hyperliquid geäußert, das sie als nicht zugelassenes Unternehmen führen, das möglicherweise Personen im Vereinigten Königreich anvisiert. Die Warnung der Financial Conduct Authority besagt, dass die Plattform nicht zugelassen ist und Nutzer keinen Schutz durch den Financial Ombudsman Service oder das Financial Services Compensation Scheme erhalten würden, falls Probleme auftreten.
Die Warnung aus Connecticut umfasst außerdem Perpetual-Kontrakte, die an Unternehmen wie Apple, Tesla, Nvidia und SpaceX gekoppelt sind, und weist darauf hin, dass Käufer gehebelte Wetten auf synthetische Preise statt auf tatsächliche Aktien halten. Zentralisierte Betreiber dieser Plattformen können Preise ändern, Vermögenswerte aus dem Handel entfernen und sowohl den Handel als auch Kundenabhebungen stoppen.
Warnung des Bundesstaates hebt Betrugs- und Rückgewinnungsrisiken hervor
Die Warnung des Bundesstaates erfolgt, nachdem ein weiterer Einwohner von Connecticut gemeldet hatte, im Jahr 2025 durch eine separate betrügerische Kryptowährungsgelegenheit 228.000 US-Dollar verloren zu haben. In diesem Fall ging es um einen pensionierten Physiotherapeuten, dessen Anlage- und Rentenkonten aufgebraucht wurden, nachdem eine Online-Operation lukrative Renditen versprochen und ihn dazu gebracht hatte, wiederholt Zahlungen zu senden.
Beamte warnten außerdem, dass vermeintliche Rückgewinnungsspezialisten oder Personen, die sich als Anwälte ausgeben, nach einem ersten Verlust Vorauszahlungen verlangen könnten. Eine FBI-Warnung aus dem Juli über falsche Agenten beschrieb Kriminelle, die KI-generierte Videos, gefälschte Regierungswebsites und falsche Zusagen zurückgezahlter Gelder nutzen, um frühere Betrugsopfer ins Visier zu nehmen.
Die Verbraucherwarnung fordert Einwohner von Connecticut auf, zu prüfen, ob Krypto-Dienste registriert sind, Transaktions- und Kommunikationsunterlagen aufzubewahren und mutmaßliche Betrugsfälle umgehend zu melden. Connecticut hat zudem neue Schutzmaßnahmen für Kryptowährungs-Geldautomaten eingeführt, doch staatliche Stellen sagten, dezentrale Transaktionen blieben im Allgemeinen unumkehrbar, selbst wenn andere Verbraucherschutzmaßnahmen greifen.
Dieser Artikel wurde mithilfe von KI aus dem Englischen übersetzt. Die englische Originalversion ist die maßgebliche Quelle; automatische Übersetzungen können Ungenauigkeiten enthalten, insbesondere bei rechtlicher und regulatorischer Terminologie.
