Der „Prime Trust Litigation Trust“ reicht eine 94-seitige Klage gegen Swan Bitcoin ein und fordert 970 Millionen Dollar für Überweisungen

Die Rückforderungsklage von Prime Trust richtet sich gegen Swan Bitcoin

Der PCT Litigation Trust, der im Rahmen des bestätigten Chapter-11-Plans von Prime Core Technologies gegründet wurde, reichte die Klage beim US-Insolvenzgericht für den Bezirk Delaware ein. Die Klage richtet sich gegen Electric Solidus, Inc., die Muttergesellschaft, die unter dem Namen Swan Bitcoin firmiert.

Im Mittelpunkt der Klage stehen rund 11.994 BTC, deren Wert nach aktuellen Kursen bei etwa 938 Millionen US-Dollar liegt. Der Trust strebt zudem die Rückforderung von rund 24,66 Millionen US-Dollar in bar, 5 Millionen US-Dollar in Stablecoins einschließlich USDT und USDC sowie 91.144 XRP an.

Prime Trust, ein in Nevada regulierter Krypto-Verwahrer, zeigte ab 2023 Anzeichen ernsthafter finanzieller Schwierigkeiten. Das Unternehmen verlor den Zugriff auf eine Wallet mit rund 80 Millionen US-Dollar, verwendete Berichten zufolge Kundengelder zur Deckung von Auszahlungen an Kunden und wies Fiat-Verbindlichkeiten von mehr als 85 Millionen US-Dollar bei einem Kassenbestand von etwa 3 Millionen US-Dollar auf.

Die Aufsichtsbehörden von Nevada erließen im Juni 2023 eine Unterlassungsverfügung, stellten Prime unter Zwangsverwaltung, und das Unternehmen meldete am 14. August 2023 Insolvenz nach Chapter 11 an. Der PCT Litigation Trust behauptet, dass Swan während des 90-tägigen Vorzugszeitraums vor dieser Anmeldung, insbesondere zwischen dem 16. Mai und dem 14. August 2023, große Mengen an BTC, Bargeld, Stablecoins und XRP von Prime abgezogen habe, während der Treuhänder zahlungsunfähig war.

Der Trust räumt ein, dass Swan in diesem Zeitraum einen gewissen neuen Wert beigesteuert habe, nämlich etwa 1,44 BTC und 2,22 Millionen US-Dollar in bar, argumentiert jedoch, dass das Nettoengagement weiterhin erheblich sei. Eine zentrale Behauptung in der Klage betrifft das, was der Trust als Insider-Tipp beschreibt. Ein leitender Angestellter von Prime Trust, der auch als bezahlter Berater für Swan tätig war und Berichten zufolge in der Nähe von Swans CEO Cory Klippsten wohnte, soll Swan auf die sich verschlechternde Lage von Prime aufmerksam gemacht haben.

Die Klage verweist auf einen verschlüsselten, sich automatisch löschenden Chat, der am 22. Mai 2023 begann, wenige Tage vor einer entscheidenden Sitzung der Nevada Financial Institutions Division am 26. Mai. Der Trust behauptet, Swan habe diese Informationen genutzt, um Auszahlungen vor anderen Gläubigern und Kunden zu beschleunigen. Swan soll Kundenvermögen bereits lange vor dem Zusammenbruch des Unternehmens zu Fortress und Bitgo transferiert und die Übertragungen im Juni 2023 bereits Wochen im Voraus abgeschlossen haben.

Das Unternehmen erklärte damals, die Maßnahmen stünden im Zusammenhang mit System-Upgrades. Der Trust beanstandet zudem die rechtliche Struktur der Vermögensverwahrung. Die zwischen Swan und Prime geltenden Vereinbarungen, darunter Auftragsformulare, eine API-Vereinbarung und eine Verwahrungsvereinbarung, schlossen Treuhandpflichten ausdrücklich aus und erlaubten Prime die Vermischung von Vermögenswerten.

In der Klage wird behauptet, dass am 25. Mai 2023 ein Buchungseintrag mit der Bezeichnung „PT FBO Swan Customers“ erstellt wurde, um den Anschein einer Trennung zu erwecken, und zwar Tage nach Beginn der angeblichen Insiderkommunikation. In einer Entscheidung vom 18. Juli 2025 stellte Richterin J. Kate Stickles fest, dass die zum Zeitpunkt der Antragstellung im Besitz von Prime befindlichen Vermögenswerte aufgrund der Vermischung und der vertraglichen Bestimmungen der Vereinbarungen Teil der Insolvenzmasse waren.

Diese Entscheidung ermöglichte es dem Planverwalter, die Vermögenswerte der Partner als Massevermögen zu behandeln, wobei bestimmte Ausnahmen für Parteien wie Swan in früheren Verfahren vorbehalten blieben. Swan hat sich jedoch gegen die Forderungen gewehrt. Das Unternehmen hat erklärt, dass Prime Trust das Kundenvermögen in Treuhandkonten in Einzelbesitz gehalten habe und dass die Insolvenzmasse nun versuche, Vermögenswerte einzufordern, die sie als Verwahrerin von einer Partei gehalten habe, die diese nie erhalten habe.

Swan hat solchen Ansprüchen in früheren Schriftsätzen widersprochen und argumentiert, dass von einer Treuhandgesellschaft verwahrte Kundenvermögen den allgemeinen ungesicherten Gläubigern nicht zur Verfügung stehen. Das Unternehmen erklärte, es gehe davon aus, dass die Gerichte dem zustimmen werden. Dennoch ist bis zum 18. Mai 2026 noch keine formelle Antwort auf die Klage vom 15. Mai eingereicht worden. Der Fall ist unter dem Adversary-Verfahren Nr. 26-50331 Richter Stickles zugewiesen.

Der PCT Litigation Trust hat ähnliche Rückforderungsklagen gegen andere ehemalige Prime-Partner eingereicht, darunter Strike, Compass Mining, Fold und Galaxy Digital. Im Mittelpunkt jedes Falles stehen ähnliche Fragen zur Trennung von Vermögenswerten, Vermischung und Vorzugsübertragungen in den Monaten vor der Insolvenzanmeldung von Prime. Wie die Gerichte über Swans Einreden hinsichtlich der Treuhandpflicht und der Vorzugsbehandlung entscheiden, wird wahrscheinlich den Ausgang mehrerer damit zusammenhängender Verfahren beeinflussen, die noch bei den Gerichten in Delaware anhängig sind.