Rapport: Grundlæggeren af Block Bits kendt skyldig efter sammenbrud i kryptobot-salgskampagne til en værdi af 960.000 dollar

Law360-journalisten Bonnie Eslinger rapporterede mandag om dommen fra den amerikanske distriktsret for det nordlige distrikt i Californien i San Francisco. I reportagen bemærkes det, at en jury bestående af 12 medlemmer fandt Dillman skyldig i fire anklagepunkter om elektronisk bedrageri og ét anklagepunkt om sammensværgelse efter cirka seks timers forhandlinger fordelt over to dage.

Juryen kritiserer skarpt Block Bits' salgstale om automatiseret handel

Dillman og medstifter David Mata indsamlede omkring 960.000 dollar fra cirka 22 detailinvestorer mellem juni 2017 og august 2018. Salgsargumentet var specifikt: Block Bits Fund I skulle angiveligt have drevet en egenudviklet bot, der handlede med omkring 100 digitale aktiver på mere end 30 børser og udnyttede prisforskelle mellem dem.

Den bot var kernen i salgspræsentationen, og anklagerne hævdede, at den simpelthen ikke fandtes. SEC påstod, at Block Bits’ faktiske handel bestod i, at Mata manuelt indgik handler via en børskonto. Alligevel fortalte Dillman investorerne i juni og juli 2017, at den automatiserede handel allerede genererede overskud.

Salgsargumentet gik ud over den fiktive bot. Investorerne fik også at vide, at ca. 40 % af fondens aktiver var placeret i lavrisikobaserede »cold storage«-ordninger, der gav høje afkast. Anklagemyndigheden og SEC hævdede, at disse investeringer aldrig havde eksisteret. Kapitalen endte i stedet i risikable lån og AML Bitcoins initial coin offering (ICO).

I 2022 anslog den strafferetlige anmeldelse investorernes tab til ca. 508.000 dollars. Anklagerens sag kogte ned til pengesporet: investorerne åbnede deres tegnebøger, fordi de troede på Dillmans påstande om teknologi, der angiveligt handlede med deres kapital, og ordninger, der angiveligt beskyttede den.

Medstifter skifter side, mens forsvaret giver teknikeren skylden

Mata blev et af anklagemyndighedens vigtigste vidner mod sin tidligere partner. Han tilstod sig skyldig i én anklagepunkt om telekommunikationssvindel i juni 2022 og vidnede derefter mod Dillman som led i en tilståelsesaftale, mens han afventede sin egen domsafsigelse, ifølge Law360.

Dillmans forsvar gik direkte efter Matas troværdighed. Advokat Richard A. Tamor stemplede ham som en »iskold løgner« og argumenterede for, at Dillman stolede på det, hans tekniske partner fortalte ham om handelsaktiviteterne. Forsvaret fremstillede Dillman som manden med pengene og investorerne, mens Mata stod for maskineriet bag kulisserne.

Juryen købte ikke den forklaring og dømte Dillman skyldig i alle fem anklagepunkter.

Skyldkendelsen indleder endnu en kamp om penge og fængsel

Nu ser det betydeligt værre ud for Dillman. Hver anklagepunkt om telekommunikationssvindel medfører en lovbestemt maksimumsstraf på 20 år bag tremmer og en bøde på 250.000 dollars, selvom den faktiske straf vil afhænge af føderale strafudmålingsregler og beregninger såsom investorernes tab. Der er endnu ikke fastsat en dato for strafudmålingen.

Og smerten i retssalen stopper ikke med den strafferetlige dom. SEC's civilretlige sag mod Dillman og Block Bits-enhederne er stadig i gang, hvor tilsynsmyndighederne søger påbud, tilbagebetaling af ulovligt opnåede gevinster, økonomiske sanktioner og begrænsninger i deltagelse i fremtidige værdipapirudbud.

Block Bits opstod under den vilde ICO-boom inden for kryptovaluta i 2017, hvor handelsbots, arbitragemotorer og angiveligt sofistikeret teknologi blev effektive lokkemidler til at rejse kapital. Detailinvestorer havde ofte kun begrænsede muligheder for at se, hvad der egentlig foregik bag kulisserne. I Block Bits’ tilfælde overbeviste anklagerne juryen om, at der ikke var noget bagved.

Dillman skal nu have sin straf udmålt, mens erstatning og konfiskation stadig hænger over sagen. Mata afventer stadig sin egen dom, mens SEC’s uafsluttede civilretlige sag sikrer, at Block Bits’ juridiske afregning ikke er afsluttet med mandagens skyldkendelse.