Et agentur i Kasakhstan annoncerede den 29. september nedlæggelsen af en stor kryptobørs involveret i hvidvaskning af over 224 millioner dollar fra narkotikahandel og internetbedrageri.
Kazakhstan nedlægger kryptobørs forbundet med $224 millioner hvidvaskningsoperation
SKREVET AF
DEL
Højprofil-slider-service og Darknet-links
Kasakhstans Finansielle Overvågningsagentur (FMA) meddelte den 29. september, at det helt havde nedlagt en stor kryptobørs-service, der hvidvaskede over 224 millioner i kriminelle indtægter fra narkotikahandel og internetbedrageri. Operationen resulterede i frysningen af digitale aktiver til en værdi af 9,7 millioner USDT.
Ifølge en meddelelse delt på Telegram, havde den nedlagte service, identificeret gennem kontinuerlig overvågning af blockchain-transaktioner, opnået et højt omdømme inden for den kriminelle underverden. Børsplatformen, som er identificeret som RAKS kryptobørs af nogle mediekanaler, har ifølge rapporter samarbejdet med 20 af de største darknet-markeder, der samlet havde over 5 millioner brugere i publikum.
Meddelelsen tilføjede, at i løbet af de sidste tre år var kryptobørsen instrumental i hvidvaskning af midler for mere end 200 narkobutikker, der opererede på tværs af (Commonwealth of Independent States) CIS-lande, herunder Kasakhstan, Rusland, Ukraine, og Moldova.
Den komplekse kryptoundersøgelse involverede analysen af over 4.000 kryptovaluta-tegnebøger. Efterforskerne identificerede med succes de specifikke aggregator-tegnebøger, der blev brugt til at opbevare og konsolidere de ulovlige midler. Til sidst blokerede FMA i alt 67 krypto-tegnebøger tilhørende servicen. Den efterfølgende fryse af aktiver sikrede digitale aktiver for næsten $10 millioner, hvilket påførte organisationen et stort økonomisk tab.
FMA oplyste, at børsens sociale mediekonti var blevet slettet, og dens kundesupport-aktiviteter suspenderet. Agenturet oplyste også, at dets nuværende fokus er at arbejde aktivt for at afsløre og pågribe arrangørerne af den nu nedlagte krypto-service.
“Aktivt arbejde er i gang for at afsløre arrangørerne af kryptoservicen. De trufne foranstaltninger har påført et mærkbart økonomisk slag for den skygge-infrastruktur af narkotikahandlen, destabiliseret forsyningslogistikken, reduceret omsætningen på narkotikamarkederne og undermineret forbrugernes tillid til ulovlige platforme,” sagde agenturet.
Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af kunstig intelligens. Den originale engelske version er den autoritative kilde; automatiske oversættelser kan indeholde unøjagtigheder, især i juridisk og lovgivningsmæssig terminologi.
