'God Access' genbruges i endnu en retssag mod BitMEX

Kort sagt sagsøgte Blockchain Recovery Investment Consortium (BRIC), et joint venture mellem Vaneck og GXD Labs, den 12. september fem BitMEX-enheder ved den amerikanske konkursret i Manhattan med henblik på at inddrive 6.360 BTC (485 millioner dollars) til fordel for Celsius' tidligere kunder. Sagen drejer sig hovedsageligt om to handelskonti, som BitMEX lukkede under COVID-krakket den 12.–13. marts 2020, hvor bitcoin styrtdykkede med 50 % til under 4.000 dollar.

Nu hævder sagsøgerne, at BitMEX’ egne handler forværrede kursfaldet, samtidig med at de påstår, at en position med Celsius’ bitcoin blev lukket til en bitcoin-kurs, der angiveligt kun fandtes på BitMEX.

Likvidation som »profitcenter«

»I stedet for at opretholde et velordnet marked designede BitMEX bevidst sin platform og sine likvidationsprocedurer med det formål at forårsage likvidationer af sikkerhedsstillelse og bedrage sine egne kunder,« hævder sagsanlægget og tilføjer, at børsen »forvandlede markedskriser til et profitcenter.«

Den 13. marts 2020 var BitMEX nede i omkring 25 minutter, hvilket selskabet tilskrev DDoS-angreb (Distributed Denial-of-Service) på sine systemer, og i løbet af denne periode steg BTC fra omkring 3.900 til 5.300 dollar.

Ifølge BRIC medførte det, da BitMEX genoptog handlen og likvidationerne mod den forældede ordrebog, at tvungne likvidationssalgsordrer »fejede ned gennem et tyndt sæt forældede købsbud og blev udført til en pris, der ikke fandtes andre steder end i BitMEX's egen ødelagte ordrebog.«

I sagsanlægget hævdes det desuden, at BitMEX’ eget handelsteam hemmeligt kunne se, hvor kunderne ville blive tvunget ud, og handle imod dem.

Genbrugte beskyldninger

»Efter vores oplysninger og overbevisning havde Insider Trading Desk adgang og muligheder, som almindelige kunder ikke havde; det, som andre har omtalt som »God Access« – adgang i realtid til oplysninger om kundekonti, ordrestrømme, udførelse, åbne positioner og likvidation,« sagde BRIC. De tilføjede, »efter de foreliggende oplysninger og overbevisning«, at personale tilknyttet Insider Trading Desk opererede via anonymiserede »burner«-e-mailkonti og kunne handle på forskellige kryptovalutabørser.

De samme beskyldninger om »God Access« og Insider Trading Desk blev fremsat i en separat retssag mod BitMEX, anlagt af BKX Services, et selskab fra Nevada med base i New York, og David Namdar.

Sagen blev indgivet samme dag, den 23. juli, som børsen meddelte sin lukning. Som rapporteret af Bitcoin.com News søger sagsøgerne status som gruppesag og erstatning for 623 BTC, der gik tabt som følge af disse tvungne likvidationer.

Samtidig hævdes det i den Celsius-relaterede retssag også, at sikkerheden fra hver likvideret handelsposition blev overført til BitMEX’s forsikringsfond, hvilket gav børsen et incitament til at likvidere sine kunders positioner.

Ifølge retssagen voksede fonden i perioden 12.–13. marts 2020 med 4.457 BTC og nåede et højdepunkt på 37.836 BTC. Dengang udtalte BitMEX imidlertid selv, at fonden mistede 2.606 BTC den 13. marts, og understregede, at fonden hverken dækker BitMEX’s driftsomkostninger eller bidrager til virksomhedens overskud.

Celsius' egen mørke fortid

Denne retssag tjener imidlertid også som en påmindelse om, at den kollapsede kryptolångiver selv foretog store og risikable satsninger med lånte penge, samtidig med at den fortalte sine kunder, at den foretog sikre investeringer.

»Den forretningsmodel, som Celsius reklamerede for og solgte til sine kunder, var ikke den forretning, som Celsius rent faktisk drev,« konkluderede den af retten udpegede undersøger Shoba Pillay i januar 2023 og tilføjede, at selskabet »opgav sit løfte om gennemsigtighed lige fra starten.«

Uanset hvad har tradere tidligere uden held sagsøgt BitMEX for dets likvidationer. I mellemtiden oplyste BRIC i oktober 2025, at Tether betalte næsten 300 millioner dollar for at indgå forlig i en retssag anlagt af Celsius.

BitMEX, som skal indstille handlen den 23. september, har endnu ikke reageret på retssagen fra Celsius. Bitcoin.com News har kontaktet BitMEX for en kommentar.