Orionx indstiller driften, efter at en revision afslører et økonomisk hul på 7 mio. USD

Orionx stopper kunders udbetalinger midt i et underskud på 7 millioner dollars

Chile, som har drøftet at adoptere bitcoin som reserveaktiv siden 2025, står over for det, der kan være den største kryptokrise i landets historie.

Orionx, en Chile-baseret børs grundlagt i 2017 med en registreret brugerbase på over 100.000 kunder, som har draget fordel af kryptos popularitet blandt unge brugere, er ved at afvikle driften efter at have opdaget et hul i sin økonomi på flere millioner dollars. På sin hjemmeside oplyser virksomheden, at beslutningen følger en retsmedicinsk revision, som afdækkede en række transaktioner, der flyttede over 7 millioner dollars til wallets uden for virksomhedens kontrol.

Børsen hævder, at revisionen fastslog, at “to af Orionx’ stiftende partnere, Joaquín Díaz og Roberto Zibert—sammen med andre tidligere medarbejdere i virksomheden—angiveligt var bekendt med og involveret i en eller flere transaktioner, som gav anledning til uoverensstemmelsen mellem aktiver og passiver.”

Derudover indberettede Orionx disse hændelser til den nationale anklagemyndighed for at iværksætte en undersøgelse, der kan klarlægge disse bevægelser, og virksomheden indgav også en strafferetlig klage mod de tidligere ledere, som angiveligt var involveret i disse handlinger.

Lokale medier angiver, at transaktionerne ifølge den juridiske klage blev gennemført mellem 2018 og 2021, hvor kryptovaluta blev flyttet fra børsens wallets til konti, der var knyttet til virksomhedens e-mail på andre platforme.

Revisionen forklarede, at de hævede midler “blev brugt intensivt i markedsoperationer, hvilket genererede realiserede gevinster og tab, ud over funding-gebyrer, både betalte og modtagne, samt handelsgebyrer forbundet med operationerne.” Hvis det er korrekt, betyder det, at brugermidler blev brugt til spekulativ handel på andre platforme.

Mens denne proces forløber, og ansvaret bliver fastlagt, har Orionx sat brugeres udbetalinger på pause og understreget, at der ikke er nogen garanti for, at brugerne vil kunne få 100% af deres midler tilbage.

Finanstilsynet (CMF) bemærkede, at Orionx ikke var autoriseret til at tilbyde finansielle tjenester inden for kryptovaluta, da virksomhedens ansøgning om tilladelse til at operere blev afvist i juli, og at virksomheden opererede uden for Fintec-lovens bestemmelser.

Til sidst opfordrede CMF Orionx-brugere til at rette deres henvendelser til virksomheden og “beholde dokumentation, der beviser deres position, såsom kontoudtog, transaktionsoptegnelser og kommunikation med enheden,” samt “gøre de skridt gældende, de finder passende, ved domstolene for at opnå tilbagelevering af deres midler eller aktiver.”