I klagen, hvor den tidligere BitMEX-administrerende direktør Arthur Hayes og den tidligere tekniske direktør Samuel Reed er anført som sagsøgte, hævdes det, at børsen drev et svigagtigt system fra en insiderafdeling, der blev ledet af forretningsudviklingschefen Gregory Dwyer, med det formål at handle imod sine brugere.
Misbrug af private data: I en retssag hævdes det, at BitMEX brugte »God Access« til at tvinge kunder til likvidation
SKREVET AF
DEL
Hovedpunkter
- BitMEX og dets grundlæggere står over for en retssag i New York, hvor børsen beskyldes for at have manipuleret handler for at stjæle sikkerhedsstillelse.
- Sagsøgerne hævder, at BitMEX anvendte serverfrysninger og hemmelige insiderkonti til bevidst at fremtvinge likvidationer.
- Sagen søger at opnå status som gruppesøgsmål og at få tilbagebetalt de over 600 BTC, der gik tabt som følge af disse tvungne likvidationer.
BitMEX anklages for at handle imod sine brugere i ny klage
BitMEX, kryptovalutabørsen, der for nylig meddelte, at den ville indstille driften pr. 23. september, er blevet ramt af en retssag i det sydlige distrikt i New York for at have udøvet svigagtige handelspraksisser.
Klagen, der blev indgivet torsdag af BKX Services, et selskab fra Nevada med base i New York, og David Namdar, hævder, at børsen manipulerede handlen med kryptoderivater mod sine kunder for at beslaglægge deres sikkerhedsstillelse.
Arthur Hayes, medstifter og tidligere administrerende direktør; Samuel Reed, medstifter og tidligere teknisk direktør; Benjamin Delo, medstifter; og Gregory Dwyer, tidligere chef for forretningsudvikling, er også anført som sagsøgte.
Sagsøgerne beskylder BitMEX for at have drevet en afdeling for insiderhandel, der i vid udstrækning blev ledet af Gregory Dwyer gennem hele 2018, og som udnyttede såkaldt »god access« til private kundedata til at handle imod børsens brugere. BitMEX skal angiveligt have anvendt engangskonti til at placere strategiske handler og forårsage masselikvidation.
I sagsanlægget fremhæves det, at BitMEX bevidst frøs sine servere ned i perioder med markedsvolatilitet og opretholdt insideradgang for at manipulere og placere handler, mens kunder, der var blevet låst ude, ikke var i stand til at justere deres sikkerhedsstillelse eller ændre deres positioner.
Påstandene tyder også på, at BitMEX’ likvidationsmekanisme på det tidspunkt beslaglagde 100 % af kundernes sikkerhedsstillelse, selvom tabene kun nåede op på 50 % af de indskudte midler, hvorved overskuddet blev kanaliseret ind i en forsikringsfond, der kunne tømmes til fordel for børsens fortjeneste.
BKX Services og Namdar søger om godkendelse af klagen som gruppesøgsmål samt tilbagebetaling i naturalier af over 600 BTC, der gik tabt ved tvungne likvidationer udført af børsen, ud over erstatning for BitMEX’ adfærd og dækning af sagsomkostninger.
I januar 2025 indgik BitMEX et forlig i en sag om overtrædelser af Bank Secrecy Act (BSA) og indvilligede i at betale 100 millioner dollar i bøder, efter at Justitsministeriet (DOJ) havde understreget, at selskabet bevidst havde undladt »at etablere, implementere og opretholde et tilstrækkeligt program til bekæmpelse af hvidvaskning af penge«.
Denne artikel er oversat fra engelsk ved hjælp af kunstig intelligens. Den originale engelske version er den autoritative kilde; automatiske oversættelser kan indeholde unøjagtigheder, især i juridisk og lovgivningsmæssig terminologi.
