Bitmex er blevet beordret til at betale en bøde på $100 millioner efter en langvarig juridisk kamp som følge af overtrædelser af amerikanske hvidvaskningsregler.
Bitmex indgår forlig på $100M i hvidvaskningssag efter angiveligt krav fra DOJ om $420M
Denne artikel blev publiceret for mere end et år siden. Nogle oplysninger er muligvis ikke aktuelle.
SKREVET AF
DEL
Bitmex ramt med yderligere bøde på $100 millioner for overtrædelse af Bank Secrecy Act
I juli 2024 tilstod HDR Global Trading Limited, operatøren bag Bitmex-børsen, skyld i at have overtrådt den amerikanske Bank Secrecy Act (BSA). Bøden markerer kulminationen på en række retslige udfordringer, der har involveret virksomheden i en tvist med det amerikanske justitsministerium (DOJ).
Selvom Bitmex anerkendte straffen, bemærkede de, at beløbet var væsentligt reduceret fra de $420 millioner, DOJ oprindeligt forfulgte. “Denne proces har stået på i årevis, hvor DOJ først bad om over USD 200 millioner af nye penge for at afslutte en klageaftale – da vi afviste dette latterlige tilbud, søgte de derefter en straf på cirka USD 420 millioner i strafudmålingsprocedurerne,” sagde kryptobørsen.
Efter dommen udtrykte Bitmex utilfredshed med resultatet, men bemærkede, at den pålagte bøde var langt under de tidligere krav. Virksomhedens advokater argumenterede oprindeligt for, at en tidligere bøde på $110 millioner, sammen med skyldige erklæringer fra virksomhedens medstiftere, Benjamin Delo og Arthur Hayes, skulle tilstrækkeligt adressere overtrædelserne fra 2015 til 2020.
I meddelelsen fremhævede Bitmex yderligere de fremskridt, det har gjort i at forbedre sine overholdelses protokoller. Disse foranstaltninger omfatter integrationen af “best-in-class” Know Your Customer (KYC) og Anti-Money Laundering (AML) systemer. Børsen hævder, at disse opgraderinger er blevet godt modtaget af både brugere, forretningspartnere og tilsynsmyndigheder.
På trods af den juridiske forlig opretholder Bitmex, at anklagerne er forældede, med henvisning til kommentarer de fremsatte i juli 2024, da de erklærede sig skyldige i en overtrædelse af BSA. Virksomheden bekræftede sit engagement i innovation og understregede sit fokus på at levere premium kryptuprodukter og -tjenester til sine kunder. Bitmex afsluttede med at gentage sin dedikation til at forblive en førende crypto derivater børs, med henvisning til sin track record for markedstillid, operationel modstandsdygtighed og kontinuerlig produktevolution.
