Federální vyšetřovatelé zabavili kryptoměny v hodnotě více než 25 milionů dolarů v rámci pěti vyšetřování mezinárodních podvodných schémat, která se týkala tisíců obětí po celém světě. Úřady usilují o propadnutí majetku a zároveň sledují zahraniční sítě praní špinavých peněz a identifikují podvodníky, kteří se na nich podílejí.
Tajná služba zajistila kryptoměny v hodnotě 25 milionů dolarů v rámci pěti samostatných vyšetřování
NAPSAL
SDÍLET
Hlavní body
- Pět žalob o civilní propadnutí se týká kryptoměn v hodnotě přesahující 25 milionů dolarů.
- Dvě největší žaloby se týkají podvodů v oblasti seznamování a podvodných investičních platforem.
- Vyšetřovatelé vysledovali velkou část praní peněz do jihovýchodní Asie.
Pět vyšetřování zaměřených na miliony v ukradených kryptoměnách
Prokuratura Spojených států pro okres Columbia a washingtonská pobočka americké Tajné služby oznámily 21. července, že tyto případy zahrnují několik vyšetřování podvodných schémat s kryptoměnami, která provádí pracovní skupina pro kybernetické podvody (Cyber Fraud Task Force). V oznámení se uvádí:
„Několik vyšetřování vedených pracovní skupinou pro kyberpodvody vedlo k zabavení kryptoměn v hodnotě více než 25 milionů dolarů, které souvisely s mezinárodními podvodnými schématy zaměřenými na obyvatele Spojených států a Kanady.“
Federální prokurátoři v D.C. podali pět žalob o civilní propadnutí s cílem dosáhnout propadnutí zajištěných kryptoměn. Vyšetřovatelé identifikovali několik sítí pro praní špinavých peněz a potvrdili tisíce obětí po celém světě.
Největší žaloba se týká částky přibližně 12,1 milionu dolarů související s podvody v oblasti seznamování, do nichž bylo zapojeno více než 200 obětí. Podvodníci směrovali výnosy přes stovky zprostředkujících adres peněženek a smíchali je s prostředky jiných obětí.
Další žaloba se týká částky přibližně 10,4 milionu dolarů poté, co kanadské úřady upozornily Tajnou službu na síť kryptoměnových peněženek podezřelých z převádění nelegálních výnosů. Agenti vysledovali více než 270 transakcí podezřelých obětí souvisejících s podvodnými investičními platformami. Tyto dva případy představují přibližně 85 % aktiv, na která se vztahuje těchto pět žalob o propadnutí majetku.
Podvodníci využívali falešné zisky a poplatky za navrácení prostředků
Zbývající případy se týkaly zablokovaných výběrů, podvodných investičních účtů a podvodníků, kteří slibovali navrácení dříve odcizených prostředků.
Jedna z obětí investovala prostřednictvím zdánlivě legitimní kryptoměnové platformy, než provozovatelé přerušili kontakt, když oběť požádala o výběr. Úřady v souvislosti s touto operací požadují přibližně 1,2 milionu dolarů.
Další případ se týkal dvou obětí, které převedly miliony dolarů na stejnou podvodnou platformu. Agenti zmrazili prostředky na šesti adresách peněženek a související žaloba požaduje téměř 2,4 milionu dolarů.
Nejmenší žaloba požaduje přibližně 285 000 dolarů v souvislosti s podvodem na vrácení peněz, který se zaměřil na osobu, která již o peníze přišla. Pachatelé tvrdili, že ukradené prostředky získali zpět, a požadovali poplatek předem.
FBI nedávno varovala, že podvodníci využívající umělou inteligenci se stále častěji zaměřují na předchozí oběti podvodů prostřednictvím sofistikovaných schémat na „získání zpět“ peněz, což ještě více posiluje rostoucí hrozbu, kterou představují následné podvody s kryptoměnami.
Nahlášené ztráty způsobené podvody ukazují na širší hrozbu
Výroční zpráva Centra pro stížnosti na internetovou kriminalitu Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) za rok 2025 zaznamenala 1 008 597 stížností a nahlášené ztráty ve výši 20,88 miliardy dolarů, což představuje nárůst o 26 % oproti roku 2024. Investiční podvody způsobily ztráty ve výši přibližně 8,65 miliardy dolarů, zatímco kryptoměny se objevily v 181 565 stížnostech.
V rámci akce „Disruption Week“ jednotky Scam Center Strike Force amerického ministerstva spravedlnosti bylo v květnu 2026 zablokováno více než 1,4 milionu účtů na sociálních sítích a e-mailových účtů spojených s podvody. Zapojené společnosti rovněž zmrazily kryptoměny v hodnotě více než 3,8 milionu dolarů, zatímco thajské úřady zatkly sedm podezřelých podvodníků.
Zahraniční sítě pro praní špinavých peněz zůstávají předmětem vyšetřování
Vyšetřovatelé lokalizovali většinu podezřelých z praní špinavých peněz v jihovýchodní Asii a identifikovali IP adresy spojené s Čínou, Malajsií a Kambodžou.
Tyto zabavené prostředky přispívají k celkové částce více než 800 milionů dolarů, které se podařilo získat zpět prostřednictvím jednotky Scam Center Strike Force, kterou americká prokuratura zřídila v listopadu 2025. Tato iniciativa již dříve rozšířila své zásahy proti podvodným sítím v jihovýchodní Asii díky spolupráci s technologickými společnostmi, podniky zabývajícími se kryptoměnami a mezinárodními orgány činnými v trestním řízení.
Tajná služba popsala tyto případy jako aktivní vyšetřování:
„Těchto pět vyšetřování stále probíhá a vyšetřovatelé Tajné služby pokračují v práci na identifikaci podezřelých stojících za těmito podvodnými sítěmi a budou spolupracovat s našimi partnery z řad orgánů činných v trestním řízení, aby je přivedli k odpovědnosti.“
Singapurská policie rovněž demonstrovala, jak mohou burzy pomoci narušit podvody a zabránit ztrátám v řádu milionů díky koordinovanému zásahu, čímž ilustrovala rostoucí roli mezinárodní spolupráce v boji proti podvodům využívajícím kryptoměny.
Potenciální oběti se mohou obrátit na místní pobočku Tajné služby a podat stížnost prostřednictvím Centra pro stížnosti na internetovou kriminalitu (IC3) FBI.
Tento článek byl přeložen z angličtiny pomocí umělé inteligence. Původní anglická verze je autoritativním zdrojem; automatické překlady mohou obsahovat nepřesnosti, zejména v právní a regulační terminologii.
