Ministerstvo spravedlnosti: Podvod za 215 milionů dolarů postihl 1 000 obětí – nalezeno 1,2 milionu dolarů v kryptoměnách a hotovosti

Hlavní body:

• Úřady popsaly globální podvodný systém využívající hacknuté účty a podvodné žádosti o platby.
• Celkové ztráty dosáhly 215 milionů dolarů a byly směrovány přes fiktivní společnosti, banky a bankovní šeky.
• Další kroky zahrnují rozhodnutí o trestech na základě role a chování každého obžalovaného.

Globální síť e-mailových podvodů zasáhla tisíce obětí

Ministerstvo spravedlnosti USA (DOJ) oznámilo 30. dubna 2026, že v rámci dlouhodobého případu zneužití firemních e-mailů bylo odsouzeno 25 obžalovaných, přičemž kryptoměna byla uvedena mezi aktivy spojenými s širší finanční stopou. Prokuratura pro severní okres Ohia uvedla, že podvod v hodnotě 215 milionů dolarů využíval napadené e-mailové účty, klamavé platební pokyny a metody praní peněz k oslovení více než 1 000 obětí. Ministerstvo spravedlnosti uvedlo:

„Po čtyřdenním soudním řízení shledala federální porota dva muže a jednu ženu vinnými z účasti na mezinárodním podvodu s hacknutými e-maily, který připravil více než 1 000 obětí o přibližně 215 milionů dolarů. Podvod se týkal 47 států a 19 zemí.“

Podle státních zástupců byli Oluwafemi Michael Awoyemi, Aruan Drake a Peter Reed po soudním řízení v Toledu shledáni vinnými ze spiknutí za účelem podvodu prostřednictvím elektronické komunikace. Awoyemi a Drake byli rovněž odsouzeni za spiknutí za účelem praní špinavých peněz. Případ se soustředil na kompromitaci firemních e-mailů, což je podvodná metoda využívající přístup k e-mailům a na první pohled důvěryhodnou komunikaci k přesměrování plateb.

Mezi oběťmi byli jak jednotlivci, tak podniky a organizace po celých Spojených státech i v zahraničí. Poté, co se spiklenci dostali k e-mailovým účtům, prozkoumali aktivitu, kontakty a obchodní vztahy. Tyto informace jim umožnily přizpůsobit žádosti o platby tak, aby vypadaly legitimně. Oběti pak převedly částky v rozmezí od desítek tisíc až po miliony dolarů. Jedna společnost poslala 2,7 milionu dolarů na účet fiktivní společnosti ovládané členem spiknutí.

Síť pro praní peněz využívala šeky, fiktivní firmy a kryptoměny

Prokurátoři popsali síť pro praní peněz jako vrstevnatou, nikoli závislou na jedné trase. Mezi použité metody patřily podvodně zřízené bankovní účty, systémy převodu hotovosti, fiktivní společnosti a bankovní šeky. Přibližně 50 milionů dolarů bylo převedeno na bankovní šeky, které byly později předloženy v New Dolton Currency Exchange, podniku poskytujícím peněžní služby v oblasti Chicaga provozovaném spolupachatelem Lonem Goodmanem. Goodman přijímal šeky od osob používajících falešné doklady totožnosti nebo šeky vystavené na jméno jiných osob.

Úřady uvedly, že pokračoval v této činnosti i poté, co banky varovaly, že šeky jsou spojeny s ukradenými nebo podvodnými prostředky. Prokurátoři uvedli, že operace se později přesunula k šekům vystaveným na fiktivní společnosti, když se dřívější metody staly rizikovějšími. Mezi zabavené nebo propadlé položky patřily:

„Bankovní šeky, kryptoměny a hotovost v hodnotě téměř 1,2 milionu dolarů.“

Mezi zabaveným majetkem byly také tři luxusní hodinky: Patek Philippe Nautilus v hodnotě 45 000 dolarů, Audemars Piguet Royal Oak v hodnotě 30 000 dolarů a hodinky Richard Mille Felipe Massa v hodnotě 140 000 dolarů. Úřady rovněž uvedly rezidenci o rozloze 411 m² v Lawrenceville v Georgii.

Seznam obětí ukázal rozsah případu. Mezi místy v Ohiu, která prokurátoři uvedli, patřily Norwalk, Kent, Akron, Hudson, Maple Heights, Westfield Center, New Riegel a Greenwich. Případ se týkal také obětí v mnoha dalších státech a zemích, včetně Kanady, Mexika, Velké Británie, Německa, Itálie, Kuvajtu, Spojených arabských emirátů, Austrálie, Nového Zélandu, Malajsie, Panamy, Bermud a Rumunska. Tresty stanoví soud po přezkoumání role, záznamů a protiprávního jednání každého obžalovaného. Případ ukazuje, jak se běžné platební toky mohou stát součástí rozsáhlejšího řetězce podvodů a praní špinavých peněz, když dojde k narušení přístupu k e-mailům.