Zatčena skupina podvodníků s XRP, která okradla 71 investorů o 9 milionů dolarů

Falešná platforma XRP zmizela poté, co shromáždila prostředky investorů

Podle korejského deníku Chosun oznámila 30. července Metropolitní policejní agentura v Soulu, že vyšetřovatelé zadrželi tři osoby obviněné z provozování podvodné investiční platformy XRP. Úřady tvrdí, že skupina mezi 16. a 23. říjnem vybrala od 71 investorů přibližně 3,4 milionu XRP, poté webovou stránku uzavřela a zmizela.

Podezřelí údajně propagovali web Fxrpntwork.com prostřednictvím blogů na portálech, online článků a videí na YouTube, přičemž slibovali zaručenou jistotu vkladu a měsíční výnosy v rozmezí 1,5 % až 1,8 %. Investoři dostali pokyn převést XRP z jihokorejských burz přes zahraniční platformy a poté prostředky převést do peněženek kontrolovaných touto skupinou.

Soulská policie varovala potenciální investory do kryptoměn, aby si před převodem aktiv do neznámých peněženek nebo na neověřené platformy pečlivě ověřili oficiální zdroje:

„Nenechte se zmást neověřenými informacemi na YouTube nebo jiných platformách. Před investováním si ověřte oficiální zdroje.“

Vyšetřovatelé zadrželi dva 29leté podezřelé a plánují postoupit případ proti 34letému údajnému spolupachateli státnímu zastupitelství, přičemž zároveň pátrají po dalším 29letém podezřelém v zahraničí. Policie získala červený zatykač Interpolu na podezřelého v zahraničí a pokračuje ve vyšetřování dalších účastníků obviněných z vytvoření a propagace podvodného webu.

Podvodníci kopírovali značku Flare a FXRP

Údajní provozovatelé použili názvy Flare Network a FXRP, aby jejich platforma vypadala jako propojená s legitimní blockchainovou infrastrukturou. Oficiální systém FAssets společnosti Flare je navržen tak, aby prostřednictvím mechanismů nadměrného zajištění reprezentoval aktiva, jako je XRP, v síti Flare, což těmto tokenům umožňuje účast v decentralizovaných aplikacích.

Společnost Ripple varovala, že podvodné schémata zneužívající kryptoměny často kopírují důvěryhodná jména, loga, videa, webové stránky a identity vedoucích pracovníků, aby si vytvořily falešnou důvěryhodnost. Interpol rovněž identifikoval finanční podvody jako stále organizovanější přeshraniční hrozbu, přičemž zločinecké sítě využívají digitální platformy a rychlé převody k přesunu výnosů mezi jurisdikcemi dříve, než mohou zasáhnout orgány.

Zaručené výnosy zůstávají běžným signálem kryptopodvodu

Podvody s vydáváním se za jiné osoby týkající se XRP se stále častěji opírají o falešné propagační akce, smyšlená doporučení a sliby, že oběti po odeslání prostředků obdrží více tokenů.

Varování před rozšiřujícími se podvody s vydáváním se za XRP zdůrazňují, že legitimní společnosti nepožadují převody kryptoměn prostřednictvím nevyžádaných propagačních akcí, zejména když podvodníci kombinují známé značky s naléhavými pokyny nebo zaručenými výnosy. Případ podvodu zahrnující falešné „bezrizikové“ výnosy z kryptoměn dále ilustruje, jak lze tvrzení o zaručeném zisku využít k nalákání obětí.

Údaje FBI o ztrátách v kryptoměnových podvodech v řádu miliard dolarů ukazují, že investiční podvody s kryptoměnami i nadále způsobují značné ztráty přesahující hranice, často prostřednictvím falešných přehledových panelů a smyšlených zůstatků na účtech. Mezinárodní zásah proti kryptoměnovým podvodům, který vyústil v 276 zatčení, se zaměřil také na sítě obviněné z přesunu aktiv obětí prostřednictvím víceúrovňových peněženek, burz a zahraničních finančních kanálů.

Jihokorejští vyšetřovatelé zmrazili virtuální aktiva v hodnotě 17,3 miliardy wonů krátce po odhalení údajného podvodu, ačkoli během vyšetřování došlo k přesunu přibližně 10 miliard wonů. Analýza peněženek později identifikovala převody v hodnotě 27,3 miliardy wonů spojené s těmito adresami, což vedlo úřady k prošetření, zda nezůstávají neidentifikovány další oběti a spolupachatelé.