Rozsudek v kauze podvodu Crypto-Pal odhaluje falešné výnosy „bez rizika“, které investory stály téměř 1 milion dolarů

Investoři do kryptoměn přišli o téměř 1 milion dolarů kvůli slibům garantovaných výnosů

Americké ministerstvo spravedlnosti (DOJ) oznámilo 18. června, že federální porota shledala vinným 53letého Daniela Chartrawa, dříve bydlícího v South Lake Tahoe a Lodi v Kalifornii, poté, co ho osmidenný soudní proces spojil s podvody v oblasti kryptoměn a investic, které investory stály téměř 1 milion dolarů. Případ se týkal společností Crypto-Pal LLC, TDA Global LLC a obětí z celé země.

Státní zástupci předložili důkazy založené na falešných zárukách, fiktivních projektech a investorských prostředcích, které nebyly nikdy použity tak, jak bylo slíbeno. Podvody probíhaly od března 2021 do února 2022, během nichž Chartraw a jeho spolupracovník ovládali několik společností a komunikovali s investory prostřednictvím telefonátů, textových zpráv, e-mailů, aplikací Microsoft Teams a Zoom.

Ministerstvo spravedlnosti vysvětlilo:

„Crypto-Pal byla internetová společnost zabývající se obchodováním s kryptoměnami, která zaručovala vysoké výnosy bez rizika.“

„Chartraw v různých okamžicích také tvrdil, že společnost TDA Global se zabývá dodávkami leteckého paliva leteckým společnostem nebo provozuje vlastní platformu pro obchodování s kryptoměnami,“ pokračovalo ministerstvo spravedlnosti.

Z důkazů předložených u soudu vyplynulo, že Chartraw řídil provoz pod pseudonymy, mezi nimiž figurovaly „Leonard“ a „Leon“. Svým spolupracovníkům tvrdil, že musí skrývat svou totožnost kvůli dřívějšímu odsouzení za podvod, ačkoli mnoho investorů později zjistilo, že Chartraw ovládal tyto podniky i jejich účty.

Prezentace pro investory se lišily podle jednotlivých obchodních oblastí. Crypto-Pal byl propagován jako kryptoměnová obchodní společnost, zatímco TDA Global byla v různých obdobích popisována jako dodavatel leteckého paliva pro letecké společnosti nebo jako samostatná platforma pro obchodování s kryptoměnami.

Přezdívky, přístup k bankovním účtům a nepravdivá prohlášení přispěly ke ztrátám investorů ve výši téměř 1 milionu dolarů

Ústřední roli v případu vlády sehrály bankovní záznamy. Ačkoli Chartraw nebyl oprávněnou osobou k podpisu na firemním bankovním účtu společnosti Crypto-Pal, důkazy ukázaly, že k němu opakovaně přistupoval, aby vybíral hotovost, prováděl nákupy a převáděl prostředky investorů na účty, které osobně ovládal.

Oběti se do těchto podvodných schémat zapojily prostřednictvím osobních a profesních vztahů, včetně doporučení od přátel či rodiny. Státní zástupci popsali zfalšované výpisy z účtů, falešné záruky růstu a opakovaná klamavá tvrzení, která přesvědčila investory k zaslání dalších hotovostních prostředků či kryptoměn.

Ministerstvo spravedlnosti uvedlo:

„Chartrawovi hrozí maximální zákonný trest 20 let vězení a pokuta ve výši 250 000 dolarů za každý bod obžaloby.“

Žádosti o vrácení peněz odhalily rozpor mezi sliby a skutečným tokem peněz. Když investoři požadovali své prostředky zpět nebo se ptali na důvody zpoždění, Chartraw se vymlouval, svaloval vinu na jiné nebo přestal komunikovat, zatímco oběti nedostaly ani výnosy, ani vrácení své původní investice.