Převody z kryptoměnových peněženek jsou základem federálního případu podvodu v hodnotě 13 milionů dolarů

Podvod s vydáváním se za pracovníky podpory vedl ke ztrátám v kryptoměnových peněženkách

Ministerstvo spravedlnosti (DOJ) oznámilo 11. května, že obžaloba se týká údajného podvodu s kryptoměnami a praní špinavých peněz v hodnotě přesahující 13 milionů dolarů. Případ se týká neoprávněného přístupu k digitálním účtům a kryptoměnovým peněženkám. Prokurátoři obvinili 19letého Trenton Richarda Davida Johnstona z Kanady a 28letého Brandona Michaela Tardiboneho z Miami.

Soudní dokumenty uvádějí, že údajná operace využívala vydávání se za zástupce populárního vyhledávače a společností zabývajících se kryptoměnami. Po získání přístupu byly údajně kryptoměny obětí převedeny ve prospěch spiklenců. Vyšetřovatelé uvedli, že se stále identifikují další oběti, takže celkový rozsah údajných ztrát z peněženek zůstává otevřený.

Prokurátoři uvedli:

„Johnston a další spolupachatelé se údajně vydávali za zástupce podpory populárního vyhledávače a společností zabývajících se kryptoměnami, aby získali neoprávněný přístup k digitálním účtům a kryptoměnovým peněženkám obětí.“

Obvinění zahrnují spiknutí za účelem spáchání podvodu prostřednictvím elektronických komunikací a spiknutí za účelem praní špinavých peněz. Prokurátoři rovněž vznesli obvinění z poskytování úkrytu v souvislosti s ubytováním v luxusní rezidenci v oblasti Miami, zatímco se Johnston nelegálně zdržoval ve Spojených státech.

Obvinění z praní špinavých peněz sledují výnosy z kryptoměn až k luxusním výdajům

Obvinění z praní špinavých peněz se zaměřují na transakce, které podle prokurátorů zakrývaly povahu a zdroj výnosů z podvodů. Obžaloba uvádí, že více než 1 milion dolarů byl použit na leasing luxusních vozidel, nákup šperků z nejvyšší třídy, noční život a výdaje na zábavu. Ministerstvo spravedlnosti uvedlo:

„Jakmile získali přístup, spiklenci údajně převedli kryptoměny obětí ve svůj prospěch. Vyšetřovatelé odhadují, že oběti utrpěly ztráty přesahující 13 milionů dolarů, přičemž se stále identifikují další oběti.“

Samostatná varování FBI a Federální obchodní komise vydaná před obžalobou v Miami popisovala podobné taktiky vydávání se za technickou podporu v souvislosti s kryptoměnami. Tato varování popisovala podvody, při nichž se podvodníci vydávali za zaměstnance burzy nebo technické podpory, tvrdili, že účty byly napadeny, a požadovali přihlašovací údaje, kódy pro dvoufaktorové ověření, seed fráze nebo vzdálený přístup k zařízení. Federální agentury také varovaly, že podvodná čísla technické podpory se mohou objevovat prostřednictvím sponzorovaných reklam ve vyhledávačích a zmanipulovaných výsledků vyhledávání.

Metody popsané v těchto dřívějších federálních varováních odrážejí klíčová obvinění v případu z Miami, včetně vydávání se za pracovníky podpory, neoprávněného přístupu k účtům, převodů z kryptoměnových peněženek a praní špinavých peněz spojeného s luxusními výdaji. Obžaloba zůstává pouze obviněním a obžalovaní jsou považováni za nevinné, dokud není prokázána jejich vina.