Bezprecedentní zátah proti kryptoměnovým podvodům v USA, Číně a Dubaji vedl k 276 zatčením

Hlavní body:

• Americké úřady uvedly, že při zatčení 276 podezřelých došlo k „bezprecedentní“ spolupráci s Čínou a Dubají.
• Podvodné schémata využívaly taktiku „pig-butchering“, falešné platformy a praní peněz k odcizení milionů.
• Tento případ ukazuje, že úřady se zaměřují na infrastrukturu stojící za přeshraničními kryptoměnovými podvody, nikoli pouze na jednotlivé podvodníky.

Celosvětová akce proti kryptopodvodům vedla k 276 zatčením po celém světě

29. dubna 2026 oznámily americké úřady rozsáhlý zásah proti podvodným centrům zaměřeným na investice do kryptoměn, která údajně využívala podvodné investiční platformy a taktiky sociální manipulace k okrádání obětí. Operace vedla k nejméně 276 zatčením a rozbití nejméně devíti podvodných center. Případ poukazuje na to, jak organizované podvodné sítě přesunuly kryptoměny obětí mimo jejich kontrolu.

Zásah se zaměřil na podvodná centra obviněná z toho, že se zaměřovala na Američany s podvodnými nabídkami investic do kryptoměn. Americké ministerstvo spravedlnosti (DOJ) uvedlo:

„Bezprecedentní spolupráce mezi FBI, dubajskou policií a čínským ministerstvem veřejné bezpečnosti vedla k zatčení nejméně 276 osob a rozbití nejméně devíti podvodných center využívaných k podvodným schématům v oblasti investic do kryptoměn.“

„Tato centra se zaměřovala na Američany, kteří v důsledku těchto podvodů utrpěli ztráty v řádu milionů dolarů,“ dodalo DOJ.

Dubajské úřady zatkly 275 osob, včetně tří obžalovaných v San Diegu. Thajská královská policie zatkla dalšího obžalovaného. V případech v San Diegu jsou jmenováni Thet Min Nyi, Wiliang Awang, Andreas Chandra, Lisa Mariam a dva uprchlíci. Prokurátoři spojili údajnou činnost se společnostmi Ko Thet Company, Sanduo Group a Giant Company. Podvody se opíraly o takzvaný „pig-butchering“, kdy podvodníci navázali falešná přátelství nebo milostné vztahy, než přiměli oběti k falešným investicím. Oběti byly nabádány, aby si otevřely účty, převedly kryptoměnu, půjčily si peníze, vzaly si úvěry a navýšily vklady. Platformy zdánlivě vykazovaly investiční aktivitu, ale podle prokurátorů oběti po odeslání aktiv ztratily kontrolu. Úřady identifikovaly oběti prostřednictvím hlášení FBI Internet Crime Complaint Center, výslechů a finančních záznamů.

Odhaleny taktiky kryptopodvodů, obvinění s sebou nesou přísné tresty

Mechanismy údajného podvodu se soustředily na emocionální manipulaci, falešné investiční sliby a rychlý pohyb finančních prostředků. Podvodníci propagovali údajné výnosy z kryptoměn, aby nabídky vypadaly věrohodně. Poté pomáhali obětem posílat prostředky na platformy, o kterých oběti nevěděly, že jsou falešné. Ministerstvo spravedlnosti vysvětlilo:

„Falešné platformy předaly prostředky obětí do rukou podvodníků, kteří je poté převedli na jiné kryptoměnové účty, včetně svých vlastních.“

Obžalovaní údajně pracovali jako manažeři, náboráři nebo zaměstnanci v rámci podvodných operací. Úřady uvedly, že skupiny působily napříč jurisdikcemi a způsobily ztráty v řádu milionů dolarů. FBI v San Diegu zahájila vyšetřování v roce 2025 poté, co identifikovala společnosti a jednotlivce spojené s podvodnými strukturami. Společnost Meta Platforms, Inc., mateřská společnost Facebooku a Instagramu, poskytla informace použité při vyšetřování.

Obvinění zahrnují spiknutí za účelem podvodu prostřednictvím elektronických prostředků a spiknutí za účelem praní špinavých peněz. Za každé z nich hrozí maximální trest 20 let vězení a pokuty, které mohou dosáhnout 250 000, 500 000 dolarů nebo dvojnásobku zisku či ztráty, v závislosti na obvinění. Prokurátoři rovněž zahrnuli do obžaloby proti Thet Min Nyi a uprchlému spoluobžalovanému obvinění z trestního propadnutí majetku. Na operaci se podílelo FBI, dubajská policie, čínské ministerstvo veřejné bezpečnosti, thajská královská policie a další partneři. Navazuje také na širší činnost FBI v San Diegu v oblasti kryptoměnových podvodů, včetně operace Level Up, která do dubna 2026 informovala téměř 9 000 obětí a zachránila odhadem 562 milionů dolarů. Případ ukazuje, že donucovací orgány se zaměřují na infrastrukturu stojící za kryptoměnovými podvody, nikoli pouze na jednotlivé podvodníky.