Vězeň obviněný z převodu kryptoměn v hodnotě 290 000 dolarů, které již byly zabaveny americkou vládou

Federální obžaloba se zaměřuje na údajný převod zabavené kryptoměny

Federální prokurátoři obvinili muže, který již vykonává trest odnětí svobody v délce 111 měsíců, z napomáhání při odklonění kryptoměny v hodnotě přibližně 290 000 dolarů z účtu zabaveného americkou vládou. Rossen G. Iossifov (53) se 8. července dostavil k soudu ve Východním okrese Kentucky, kde čelí obvinění z odnětí majetku, napomáhání a spolčení za účelem praní špinavých peněz.

Úřady tvrdí, že k těmto činům došlo v období od ledna do prosince 2024, poté, co federální soud nařídil odevzdání majetku. Kryptoměna byla uložena na účtu registrovaném na jméno Iossifova u společnosti Kraken a byla zablokována v rámci vyšetřování podvodné online aukční operace, jejíž obětí se stalo nejméně 900 Američanů.

Prokuratura pro východní okres Kentucky uvedla:

„Obvinění vyplývají z údajné role Iossifova při neoprávněném výběru a převodu kryptoměny v hodnotě přibližně 290 000 dolarů, která byla Spojenými státy zabavena a propadla ve prospěch státu.“

Soudní záznamy z dřívějšího trestního řízení spojovaly Iossifova se sítí se sídlem v Rumunsku, která inzerovala neexistující zboží vysoké hodnoty, typicky vozidla, na platformách jako craigslist a eBay. Poté, co oběti uhradily platby, obdrželi peníze domácí účastníci, převedli výnosy na kryptoměnu a předali aktiva zahraničním praní peněz.

Důkazy předložené během soudního řízení a při vynesení rozsudku ukázaly, že Iossifov za méně než tři roky vypral téměř 5 milionů dolarů v kryptoměně. Státní zástupci dosáhli odsouzení za spiknutí za účelem spáchání trestného činu podle zákona o organizacích ovlivněných vydíráním a korupcí (RICO) a za spiknutí za účelem praní špinavých peněz.

Prokurátoři tvrdí, že kryptoměnové burzy a mixéry zamlžovaly původ výnosů

Nejnovější obžaloba tvrdí, že Iossifov koordinoval mezistátní a mezinárodní transakce, jejichž cílem bylo zabránit federálním orgánům v převzetí úschovy a kontroly nad aktivy na burze Kraken. Státní zástupci obvinili účastníky z přesunu zabavených aktiv poté, co soud vynesl peněžní rozsudek a výslovně nařídil odevzdání kryptoměny jako součást jeho trestu.

Vyšetřovatelé vysledovali údajné výnosy napříč několika platformami pro obchodování s kryptoměnami a mixovacími službami, které mohou digitální aktiva kombinovat nebo přesměrovávat prostřednictvím četných transakcí. Vláda tvrdí, že tyto převody narušily její zákonnou pravomoc nad účtem ještě předtím, než prostředky dorazily do zahraniční finanční instituce v tradiční měně.

V obžalobě se uvádí:

„Iossifov se poté údajně spolčil s dalšími osobami, aby převedl nelegální výnosy přes několik kryptoměnových burz a nelegálních mixovacích služeb, a nakonec je převedl na fiat měnu na zahraniční bankovní účet.“

Federální úředníci označili tato nová obvinění za pokus o obcházení závazného příkazu k propadnutí majetku a zasahování do finančních prostředků určených k vládní kontrole. Náměstek generálního prokurátora A. Tysen Duva uvedl, že ministerstvo spravedlnosti bude stíhat obžalované obviněné z neuposlechnutí soudních příkazů a finančních sankcí uložených v dřívějších trestních řízeních.