Ministerstvo spravedlnosti USA vzneslo obžalobu proti investorovi do kryptoměn kvůli údajnému podvodu ve výši 20 milionů dolarů, jehož obětí se staly desítky lidí

Federální obžaloba uvádí investiční podvod ve výši 20 milionů dolarů

Prokuratura Spojených států pro okres Jižní Dakota oznámila, že federální velká porota vznesla 29 obvinění proti kryptoměnovému investorovi Benjaminu Paulovi Wienerovi (43). Obžaloba Ministerstva spravedlnosti (DOJ) obsahující 29 bodů obvinění z podvodu zahrnuje elektronický podvod, praní špinavých peněz, bankovní podvod a závažnou krádež identity, které způsobily ztráty ve výši přibližně 20 milionů dolarů desítkám obětí z celého regionu.

Wiener se při svém prvním soudním jednání dne 10. července prohlásil za nevinného a byl propuštěn na kauci do zahájení soudního řízení.

Podle obžaloby měl Wiener údajně přesvědčovat investory, aby vkládali peníze a digitální aktiva do společností, které ovládal, a to tím, že uváděl podstatně nepravdivé informace s cílem přimět je k investicím.

Prokurátoři tvrdí, že tento podvod postihl desítky obětí v Jižní Dakotě, Minnesotě a sousedních státech a že poté, co byly prostředky investorů vyčerpány, Wiener hledal nové investice, aby financoval své osobní výdaje a splatil dřívější účastníky.

Obžaloba rovněž uvádí, že Wiener převáděl prostředky investorů prostřednictvím finančních institucí a kryptoměnových burz, aby zakryl jejich zdroj, vlastnictví a pohyb.

Nedávné případy Ministerstva spravedlnosti vykazují podobné vzorce

Obvinění federálních státních zástupců proti Wienerovi odrážejí taktiky popsané v jiných trestních řízeních týkajících se podvodů s kryptoměnami, kde provozovatelé údajně používali nové vklady k splácení dřívějších investorů a zároveň vytvářeli dojem legitimních výnosů z investic.

Tato obvinění se shodují také s dalším federálním případem, v němž prostředky investorů procházely burzami poté, co prošly 81 bankovními účty a 19 účty na kryptoměnových burzách, což ilustruje, jak vyšetřovatelé rekonstruují složité peněžní toky napříč tradičními finančními institucemi a platformami pro digitální aktiva.

Ačkoli se transakce s kryptoměnami mohou týkat více peněženek a burz, vytvářejí také záznamy, které vyšetřovatelům pomáhají sledovat prostředky, získat příkazy k zabavení a identifikovat propojené účty. Tento postup byl patrný v samostatném trestním řízení ve výši 100 milionů dolarů, v němž federální prokurátoři zajistili výnosy z kryptoměn poté, co zabavili přibližně 7,1 milionu dolarů z kryptoměnových peněženek a zároveň usilovali o náhradu škody ve výši více než 24,7 milionu dolarů.

Ztráty způsobené kryptopodvody nadále rostou

Podvody s investicemi do kryptoměn zůstávají jednou z nejnákladnějších forem kyberkriminality ve Spojených státech. Federální úřad pro vyšetřování (FBI) v roce 2025 nahlásil ztráty související s kryptoměnami ve výši více než 11,36 miliardy dolarů, což představuje nárůst o 22 % oproti předchozímu roku, zatímco celkové ztráty způsobené internetovou kriminalitou se přiblížily 21 miliardám dolarů.

FBI v dubnu zveřejnila zprávu, z níž vyplývá, že největší podíl na ztrátách v oblasti kryptoměn měly investiční podvody, přičemž průměrná ztráta na jednu oběť činila více než 62 000 dolarů v rámci 181 565 podaných stížností.

Pokyny FBI týkající se investičních podvodů v oblasti kryptoměn radí investorům, aby si před odesláním finančních prostředků nezávisle ověřili společnosti, investiční odborníky, podmínky úschovy a zásady výběru prostředků. Agentura také naléhavě vyzývá oběti, aby si uchovaly záznamy o transakcích a komunikaci a podezření na podvod co nejrychleji nahlásily Centru pro stížnosti na internetovou kriminalitu (IC3).

Obvinění z bankovního podvodu s sebou nese potenciální trest odnětí svobody na 30 let

Kromě obvinění z investičního podvodu prokurátoři viní Wienera z toho, že v dubnu 2025 získal úvěrový rámec ve výši 1 milionu dolarů od finanční instituce v Sioux Falls předložením zfalšovaných dokumentů a neoprávněným použitím identifikačních údajů jiné osoby.

V případě odsouzení hrozí Wienerovi tresty, které zahrnují až 20 let vězení za elektronický podvod a praní špinavých peněz, až 30 let za bankovní podvod a povinný souběžný dvouletý trest za závažnou krádež identity. Vláda může rovněž požadovat náhradu škody pro oběti. Wiener zůstává na svobodě na kauci a jeho federální soudní řízení má začít 15. září 2026.