Tchajwanský soud odsoudil vůdce rozsáhlé kryptoměnové podvodné skupiny, muže příjmením Shih, k 22 letům vězení. Obžalováno bylo celkem 14 osob.
Tchajwanský soud odsoudil vůdce podvodné skupiny Cointhink k 22 letům vězení poté, co podvod s USDT poškodil 1 539 lidí
NAPSAL
SDÍLET
Hlavní body
- Shih byl na Tchaj-wanu odsouzen k 22 letům vězení za vedení kryptoměnového podvodného gangu Cointhink.
- Skupina vyprala 71,3 milionu USD prostřednictvím USDT společnosti Tether, čímž odhalila rizika spojená s neověřenými kryptoměnovými burzami.
- Obviněný Shih se může proti svému 22letému trestu odvolat, zatímco státní zástupci usilují o zabavení majetku 14 obžalovaných.
Oběti byly oklamány falešnými referencemi
Mozek rozsáhlého kryptoměnového podvodu působícího pod názvem Cointhink Technology byl odsouzen k 22 letům vězení poté, co tato síť podvedla více než 1 500 investorů o částku přesahující 37,14 milionu USD (1,2 miliardy NT$). Okresní soud v Shilinu vynesl 20. července rozsudek nad hlavním podezřelým, identifikovaným pouze příjmením Shih.
V souvislosti s touto trestnou činností bylo údajně obžalováno celkem čtrnáct osob, mimo jiné z porušení zákona o prevenci podvodných trestných činů. Podle vyšetřování vedeného okresní prokuraturou v Šilinu podvodná skupina lákala investory falešnou reklamou, v níž společnost Cointhink Technology prezentovala jako „jedinou platformu schválenou Komisí pro finanční dohled“ na Tchaj-wanu.
Skupina, která spolupracovala s členy organizovaného zločinu, nasměrovala své oběti přes síť falešných investičních skupin. Členové gangu naváděli oběti k nákupu tokenů Tether za hotovost, která byla následně systematicky praná. Státní zástupci odhalili, že skupina převáděla nelegální hotovost na americké dolary a převáděla ji na offshore účty, aby zamaskovala papírovou stopu.
V druhé fázi podvodu byly oběti instruovány, aby převedly své stávající tokeny USDT do určených digitálních cold walletů. Skupina poté přesouvala kryptoměnu prostřednictvím víceúrovňových převodů, aby vytvořila záměrné „zlomové body“, čímž účinně znemožnila sledování ze strany orgánů činných v trestním řízení a skryla původ výnosů.
Údaje zveřejněné státními zástupci ukázaly, že v období od ledna 2014 do dubna 2015 provozoval syndikát rozsáhlý kanál pro praní peněz, jehož celkový objem přesáhl 71,3 milionu dolarů. Celkem se obětí této operace stalo 1 539 osob.
Obžaloba proti Shihovi, který se proti rozsudku ještě může odvolat, a jeho 13 spolupachatelům byla původně podána loni v srpnu okresní prokuraturou v Shih-chungu, která aktivně požadovala úplnou konfiskaci veškerého neoprávněně získaného majetku.
Ačkoli státní zástupci původně navrhovali souhrnný trest odnětí svobody v délce 25 let, okresní soud v Shilinu nakonec stanovil trest na 22 let.
Tento článek byl přeložen z angličtiny pomocí umělé inteligence. Původní anglická verze je autoritativním zdrojem; automatické překlady mohou obsahovat nepřesnosti, zejména v právní a regulační terminologii.
