Federální případ podvodu vedl k rozsáhlým zabavením kryptoměn poté, co státní zástupci uvedli, že přes bankovní účty a burzy prošlo téměř 100 milionů dolarů. Úřady zabavily přibližně 7,1 milionu dolarů z digitálních peněženek spojených s tímto podvodem, zatímco státní zástupci samostatně požadují náhradu škody ve výši 24 707 031 dolarů.
Po odhalení podvodu v hodnotě 100 milionů dolarů se podařilo získat zpět miliony v kryptoměnách
NAPSAL
SDÍLET
Hlavní body
- Úřady zabavily 7,1 milionu dolarů z kryptoměnových peněženek spojených s podvodným schématem.
- Téměř 100 milionů dolarů prošlo 19 účty na osmi kryptoměnových burzách a 81 bankovních účtech.
- Digitální aktiva byla nakoupena prostřednictvím Gemini, Bitstamp a Coinbase, než se převody dostaly na Binance.
Zabavení kryptoměn ukazuje, jak se výnosy z podvodů pohybovaly na digitálních trzích
Kryptoměny v hodnotě milionů dolarů spojené s investičním podvodem ve výši 100 milionů dolarů byly zabaveny poté, co federální prokurátoři zajistili pětiletý trest odnětí svobody pro Geoffreyho K. Auyeunga, jak uvedla 9. června 2026 prokuratura pro západní okres Washingtonu.
Vyšetřovatelé vysledovali tento podvod až k údajným investicím do skladování ropy a plynu v nizozemském Rotterdamu a v Houstonu. Oběti zasílaly prostředky na účty, o nichž se domnívaly, že slouží jako úschovné účty, upřesnilo Ministerstvo spravedlnosti (DOJ).
Jakmile byly prostředky přijaty, „byly rychle převedeny na jiné účty, přesunuty do zahraničí nebo použity k nákupu kryptoměn, včetně bitcoinu, tetheru, USD coinu a etherea, prostřednictvím kryptoměnových burz, jako jsou Gemini, Bitstamp a Coinbase,“ poznamenalo DOJ. „Velká část kryptoměn byla dále převedena na účty na kryptoměnové burze Binance.“
Prokurátoři uvedli:
„Téměř 100 milionů dolarů z výnosů podvodů prošlo bankovními účty, které zřídil a propojil s kryptoměnovými burzami.“
Soudní záznamy naznačují, že Auyeung otevřel nejméně 81 bankovních účtů u 24 finančních institucí. Otevřel také 19 účtů u osmi kryptoměnových burz. Mezi červnem 2022 a červencem 2024 na tyto účty přišlo 97,1 milionu dolarů v podobě bankovních převodů a vkladů třetích stran.
Úřady popsaly kryptoměny spíše jako klíčový kanál pro praní peněz než jako původní prodejní argument. Údajný podvod se soustředil na falešné příležitosti k uskladnění ropy v nádržích. Kryptoměny se do případu dostaly poté, co prostředky obětí dorazily na účty kontrolované Auyeungem a prošly burzami, offshore účty a adresami spojenými se zahraničními spolupachateli.
Zabavená kryptoměnová aktiva poukazují na cestu k úsilí o odškodnění obětí
Oběti čelí procesu náhrady škody, který stále probíhá u soudu, přičemž státní zástupci požadují 24 707 031 dolarů. Jedna z obětí přicestovala ze Spojeného království, aby se zúčastnila vynesení rozsudku a konfrontovala Auyeunga. Soud při uložení pětiletého trestu odnětí svobody poukázal na rozsah tohoto jednání.
Finanční dopady pro Auyeunga přesahují rámec vězení. Přišel o přibližně 2,3 milionu dolarů v prostředcích a hotovosti zabavených z bankovních účtů a jeho domu, spolu s vozem Audi SQ8. Souhlasil také s tím, že se vzdá přibližně 300 000 dolarů v bankovních prostředcích na účely náhrady škody.
Ministerstvo spravedlnosti uvedlo:
„Dále souhlasil, že nebude napadat civilní propadnutí částky přibližně 7,1 milionu dolarů zabavené z různých kryptoměnových peněženek.“
Prokurátoři rovněž tvrdili, že Auyeung pokračoval v komunikaci se spolupachateli i po obžalobě a zatčení. Podle vlády přijal od srpna 2024 do prosince 2025 dalších 400 000 dolarů na provizích, které byly převedeny přes účty vedené na jméno jeho manželky.
