Ruské úřady rozbily devět kanálů pro obchodování s kryptoměnami, které byly řízeny ze zahraničí a působily v obchodní čtvrti Moskvy. Více než 20 zaměstnanců neregistrovaných kryptoměnových burz a několik kurýrů bylo zadrženo za účast na operaci praní špinavých peněz.
FSB provedla razii v moskevském kryptoměnovém centru v rámci rozsáhlé akce proti podvodům
NAPSAL
SDÍLET
Hlavní body
- FSB a MVD provedly razii v kryptoměnových kancelářích v Moscow City, čímž narušily činnost 9 zahraničních kanálů a zadržely více než 20 osob.
- Zásah se týkal společnosti Bitriver a tokenu spojeného s aplikací Telegram, což signalizuje přísný dohled nad celým kryptoměnovým odvětvím.
- Vyšetřovatelé MVD hledají další oběti za účelem náhrady škody, zatímco podezřelým hrozí až 10 let vězení.
Rozbití zahraniční sítě pro praní kryptoměn
Ruské úřady nedávno rozbily síť pro praní peněz působící v moskevské obchodní čtvrti Moscow City a narušily devět zahraničně koordinovaných kryptoměnových kanálů, které sloužily k přesunu ukradených prostředků do zahraničí. V rámci společné operace Federální bezpečnostní služby (FSB) a Ministerstva vnitra (MVD) zadržely bezpečnostní složky více než 20 zaměstnanců neregistrovaných kryptoměnových burz působících v Moskvě.
Podle prohlášení FSB údajně tyto neregistrované směnárny sloužily jako klíčový most pro ukrajinská call centra, která se prostřednictvím telefonních a online podvodů zaměřovala na ruské občany. Podvodníci udržovali s oběťmi neustálý kontakt – často se zaměřovali na zranitelné skupiny obyvatel, včetně důchodců – a krok za krokem je prováděli transakcemi, aniž by odhalili skutečnou povahu těchto operací.
Oběti byly údajně instruovány, aby si v moskevských kancelářích zakoupily kryptoměnu, která byla poté okamžitě převedena na účty ovládané organizátory se sídlem na Ukrajině, uvádí se v prohlášení. Vyšetřovatelé odhalili, že síť se opírala o mladé spolupracovníky rekrutované z různých regionů po celém Rusku.
Tato operace zaměřená na kryptoměnové burzy přichází v době, kdy Rusko rozšiřuje svůj zákaz těžby bitcoinů. Jak informoval server Bitcoin.com News, dekret nedávno podepsaný ruským premiérem Michailem Mišustinem nyní zakazuje těžbu bitcoinů v Moskvě a na některých územích Kurské oblasti až do roku 2032.
Ruské úřady rovněž rozšířily své zásahy na významné osobnosti v rámci národního sektoru kryptoměn. Mezi významné cíle patří Igor Runets, zakladatel a generální ředitel společnosti Bitriver – jednoho z největších ruských provozovatelů těžby bitcoinů –, kterého vyšetřovatelé obviňují z podvodu na významném domácím metalurgickém a energetickém konglomerátu.
Zároveň přední zákonodárci zesilují veřejná varování před digitálními aktivy; Andrej Svincov, místopředseda výboru Státní dumy pro informační politiku, informační technologie a komunikace, nedávno vydal přímou výzvu, v níž občanům nedoporučuje nákup Gramu, tokenu úzce spojeného s ekosystémem komunikační aplikace Telegram.
Mezitím ruské úřady odhalily, že bylo zadrženo několik kurýrů ve věku od 18 do 25 let poté, co přímo od podvedených obětí vyzvedli hotovost a doručili ji do směnáren za účelem směny a převodu do zahraničí.
Vyšetřovací útvary Ministerstva vnitra zahájily trestní řízení podle čl. 159 odst. 4 Trestního zákoníku Ruské federace, který se týká podvodů ve velkém rozsahu spáchaných organizovanou skupinou. Zaměstnanci směnáren i kurýři byli obviněni ze spolupachatelství. V případě odsouzení jim hrozí až 10 let vězení.
Úřady se snaží identifikovat další oběti, aby zjistily celkový rozsah finanční škody, shromáždily důkazy a prozkoumaly možné způsoby náhrady škody.
Tento článek byl přeložen z angličtiny pomocí umělé inteligence. Původní anglická verze je autoritativním zdrojem; automatické překlady mohou obsahovat nepřesnosti, zejména v právní a regulační terminologii.
