Americké ministerstvo spravedlnosti zahájilo proces odškodnění obětí podvodu s kryptoměnou Onecoin ve výši 4 miliard dolarů

Hlavní body:

• Ministerstvo spravedlnosti USA zahájilo proces odškodňování obětí podvodu Onecoin a rozdělí 40 milionů dolarů z podvodu v hodnotě 4 miliard dolarů.
• Tento investiční podvod, který probíhal v letech 2014 až 2019, poukazuje na rizika a vede k přísnějšímu prosazování předpisů v oblasti kryptoměn.
• Ministerstvo spravedlnosti stanovilo termín 30. června, přičemž budou vypláceny částečné částky, zatímco pokračují další snahy o navrácení aktiv.

Oběti podvodu Onecoin mohou nyní požádat o podíl na navrácených aktivech

Americké ministerstvo spravedlnosti zahájilo formální proces odškodnění obětí kryptoměnového podvodu Onecoin, jednoho z největších podvodů v historii digitálních aktiv.

Tento podvod, který probíhal v letech 2014 až 2019, připravil investory po celém světě o více než 4 miliardy dolarů. Prokurátoři tvrdí, že zakladatelé Onecoinu, Ruja Ignatová a Karl Sebastian Greenwood, propagovali fiktivní kryptoměnu prostřednictvím globální sítě víceúrovňového marketingu a lákali oběti falešnými sliby vysokých výnosů.

Vzhledem k tomu, že trestní řízení jsou z velké části uzavřena, úřady nyní přistoupily k rozdělení získaných prostředků. Na odškodnění bylo vyčleněno více než 40 milionů dolarů v aktivech, zabavených v rámci řízení o propadnutí majetku.

Oběti, které si během fungování tohoto podvodu zakoupily Onecoin, mohou požádat o náhradu prostřednictvím procesu odpuštění, který spravuje Sekce pro praní špinavých peněz a vymáhání majetku Ministerstva spravedlnosti. Žádosti je nutné podat do 30. června prostřednictvím oficiálního portálu pro podávání žádostí nebo kontaktováním jmenovaného správce.

Úředníci upozornili, že ačkoli získané prostředky představují pokrok, je vzhledem k rozsahu podvodu nepravděpodobné, že by plně pokryly ztráty.

„Oběti jsou jádrem všeho, co na Ministerstvu spravedlnosti děláme. Stejně jako v tomto složitém případu investičního podvodu se ministerstvo snaží o zabavení majetku, aby z trestné činnosti odstranilo zisk, a poté tyto peníze použilo k odškodnění obětí, kdekoli je to možné,“ uvedl náměstek generálního prokurátora A. Tysen Duva z trestního oddělení Ministerstva spravedlnosti.

Obvinění a odsouzení členů týmu Onecoin

Případ se týkal několika jurisdikcí a vedl k několika významným odsouzením. Greenwood, spoluzakladatel Onecoinu, se ve Spojených státech přiznal k obvinění z podvodu a praní špinavých peněz a byl odsouzen k 20 letům vězení a pokutě ve výši 300 milionů dolarů.

Irina Dilkinska, bývalá vedoucí právního a compliance oddělení tohoto podvodu, byla v roce 2024 odsouzena ke čtyřem letům vězení a bylo jí nařízeno propadnutí majetku v hodnotě více než 111 milionů dolarů. Další osoby spojené s touto operací čelily obviněním v Evropě, včetně obvinění z praní stovek milionů eur spojených s prostředky investorů.

Ruja Ignatová, široce známá jako „Cryptoqueen“, je stále na svobodě a je zařazena mezi 10 nejhledanějších uprchlíků FBI. Americké úřady nadále hledají informace o jejím pobytu.

Nedávné trestní stíhání podtrhuje pokračující povahu vyšetřování. V roce 2024 byl William Morro obviněn ze spiknutí za účelem spáchání bankovního podvodu za to, že údajně pomáhal skrývat původ desítek milionů dolarů spojených s Onecoin prostřednictvím mezinárodních převodů.

Pro oběti představuje zahájení procesu odškodnění vzácnou příležitost k částečnému získání zpět svých prostředků v případu, který mnoho z nich finančně zruinoval. Zároveň poukazuje na výzvy, kterým čelí úřady při odhalování rozsáhlých kryptopodvodů, kde jsou prostředky často rozptýleny napříč jurisdikcemi a skryty prostřednictvím složitých finančních struktur.