Federální úřady zmrazily kryptoměny z podvodu v hodnotě 938 milionů dolarů po krachu trhu s kryptoměnami na platformě Telegram

Zásah proti kryptopodvodům se blíží k 1 miliardě dolarů

Zásahová jednotka Scam Center Strike Force ministerstva spravedlnosti zablokovala kryptoměny spojené s podvody v hodnotě přibližně 938 milionů dolarů v rámci operace zaměřené na tržiště fungující na platformě Telegram. Ministerstvo 9. září oznámilo:

„Za jediný den bylo zablokováno přibližně 52 milionů dolarů v kryptoměnách zapojených do praní peněz z podvodů, čímž se celková částka zablokovaná jednotkou Scam Center Strike Force zvýšila na přibližně 938 milionů dolarů.“

Tato kumulativní částka navazuje na dřívější milník, kdy jednotka zmrazila, zabavila nebo propadla kryptoměny v hodnotě více než 580 milionů dolarů. Tyto celkové částky z vymáhání práva pocházejí z několika vyšetřování, zatímco nejnovější akce se zaměřila na společnost Xinbi a prodejce, kteří údajně podporovali organizovaný podvod.

Tržiště údajně zadržovalo platby kupujících, dokud prodejci nedokončili poskytování svých služeb, čímž zajišťovalo úschovu prostředků pro transakce mezi provozovateli a dodavateli. Vyšetřovatelé podle zatykače vysledovali finanční prostředky amerických obětí až k prodejcům, kteří prostřednictvím aplikace Telegram inzerovali služby praní peněz.

Podle ministerstva federální soud 7. září schválil zabavení telegramových kanálů tohoto tržiště. Úřady rovněž zabavily dvě platební peněženky s přibližně 12 miliony dolarů. Ministerstvo dodalo:

„Orgány činné v trestním řízení rovněž požádaly o zmrazení dalších 47 kryptoměnových peněženek, u nichž se předpokládalo, že souvisejí s praním špinavých peněz v síti Xinbi a s prodejci, kteří pracovali pro podvodníky.“

Ministerstvo financí upozorňuje na údajné využití ze strany Severní Koreje

Finanční dosah platformy Xinbi přesahoval rámec jednotlivých podvodných skupin; ministerstvo financí odhaduje, že od jejího vzniku kolem roku 2022 na ní proběhly transakce v hodnotě více než 24 miliard dolarů. Tato částka zahrnuje digitální aktiva a měny vydávané vládami, které byly zpracovány prostřednictvím jeho tržiště a platforem a které primárně podporovaly transakce v jihovýchodní Asii. Ministerstvo financí uvedlo, že platformu údajně využívali severokorejští hackeři a subjekty, na které byly uvaleny sankce.

Mezi tyto nahlášené uživatele patřila skupina Jin Bei Group a subjekty v rámci sankcionované skupiny Prince Group. Americké a britské úřady se v říjnu 2025 zaměřily na tuto skupinu se sídlem v Kambodži a obvinily ji z účasti na rozsáhlých podvodech a obchodování s lidmi. Ministerstvo financí popsalo nejnovější označení Xinbi jako navazující na dřívější opatření proti této síti.

Xinbi působilo v rámci širšího trhu s čínskojazyčnými službami pro praní špinavých peněz. Společnost Chainalysis odhadla, že tyto sítě v roce 2025 zpracovaly nelegální kryptoměny v hodnotě 16,1 miliardy dolarů, přičemž tato částka nezahrnovala zárukové platformy, jako jsou Xinbi a Huione. Poskytovatelé služeb využívají zárukové platformy na Telegramu k inzerci svých služeb a navazování kontaktů se zákazníky, přičemž transakce mezi účastníky jsou podporovány prostřednictvím úschovných účtů.

USA se zaměřují na společnosti podporující Xinbi a zahraniční podvodná centra

Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) Ministerstva financí USA zařadil 9. září na seznam Xinbi Guarantee a dvě podpůrné společnosti. Jednalo se o společnost Safew Technology se sídlem v Singapuru a společnost Anwen Technology se sídlem v Kambodži, které Ministerstvo financí identifikovalo jako poskytovatele aplikací pro zasílání zpráv a plateb podporujících provoz Xinbi.

Zesílená kontrola ze strany orgánů již přiměla společnost Xinbi k tomu, aby kolem června 2025 začala přesouvat sítě obchodníků a praní peněz do šifrované aplikace pro zasílání zpráv, vysvětlilo ministerstvo financí. Platforma rovněž spustila aplikaci pro platby v kryptoměnách a digitální peněženku vyvinutou společností Anwen.

Mezi údajné služby prodávané prostřednictvím společnosti Xinbi patřily webové stránky na míru určené k investičním podvodům, které propojovaly její síť dodavatelů s falešnými kryptoměnovými platformami sloužícími k získávání vkladů. Podvodné burzy a napodobeniny webových stránek se mohou vydávat za legitimní destinace pro kryptoměny, zatímco ve skutečnosti směrují prostředky uživatelů podvodníkům.

Samostatně vyslala zásahová jednotka vyšetřovatele na Madagaskar, aby podpořila místní úřady při zásahu proti 13 podvodným komplexům provozovaným Číňany. Během dvoutýdenního nasazení tým podle ministerstva spravedlnosti pomohl zpracovat více než 3 200 elektronických zařízení a zahájil vyšetřování na základě výslechů téměř 400 zatčených osob.