Federální agenti se vydávali za krypto startup, aby odhalili roli společnosti CLS Global v umělých obchodních manipulacích s AI tokeny, čímž odhalili podvodné algoritmy používané k falešnému zvyšování tržní poptávky.
Krypto firma odsouzena za praní obchodování s AI tokeny po tajné operaci DOJ
Tento článek byl publikován před více než rokem. Některé informace nemusí být aktuální.
NAPSAL
SDÍLET
Tajná operace ministerstva spravedlnosti odhaluje krypto obchodní manipulace s AI tokenem jako návnadou
Ministerstvo spravedlnosti USA (DOJ) oznámilo 2. dubna, že společnost CLS Global FZC LLC, finanční společnost zabývající se kryptoměnami se sídlem ve Spojených arabských emirátech (SAE), byla odsouzena u federálního soudu za svůj podíl na podvodných obchodních taktikách s digitálními aktivy. Společnost se přiznala k vině z účasti na manipulaci s trhem a podvodu s využitím drátového přenosu, po tajné operaci zorganizované federálními agenty. DOJ vysvětlilo, že jako součást rozsudku:
Bylo nařízeno, aby CLS Global zaplatila vládě celkem 428 059 dolarů, což představuje jak pokutu, tak zajištěnou kryptoměnu.
„Soud také odsoudil CLS Global k tříletému podmíněnému trestu, během něhož je CLS Global zakázáno působit na amerických trzích s kryptoměnami,“ uvedlo ministerstvo spravedlnosti.
Toto odsouzení vyplynulo z tajného vyšetřování, které využilo fiktivního kryptoměnového projektu, NexFundAI, k odhalení nezákonného obchodního jednání. Vydávaje se za skutečný startup, vytvořili federální agenti webovou stránku a vydali token na burze Uniswap, a poté oslovili CLS Global pro propagační obchodní služby. Společnost vyhověla a použila manipulaci s obchody ke simulaci poptávky.
Podle DOJ:
CLS Global souhlasila se zajištěním tržních služeb pro token NexFundAI, které zahrnovaly ‚wash trading‘ na podvodné přilákání investorů k nákupu tokenu.
Během zaznamenaných videohovorů v polovině roku 2024 zástupce CLS Global nastínil, jak algoritmus společnosti provádí samostatné obchody napříč různými peněženkami, aby vyvolal dojem legitimního tržního obchodování. Zaměstnanec dodal, že tato strategie je těžko vystopovatelná a byla nasazena pro mnoho klientů.
Vedle trestního případu podala Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) samostatnou občanskoprávní žalobu ve věci porušení předpisů o cenných papírech. Podle podmínek obou dohod musí CLS Global dodržovat přísné zákazy služeb pro klienty se sídlem v USA nebo působení na jakémkoli domácím trhu s digitálními aktivy a bude povinna každoročně osvědčovat svou shodu.
