حكمت محكمة في تايوان على زعيم إحدى أكبر شبكات الاحتيال في مجال العملات المشفرة، وهو رجل يُدعى «شي»، بالسجن لمدة 22 عامًا. وبلغ إجمالي عدد المتهمين 14 شخصًا.
محكمة تايوان تحكم على زعيم عملية احتيال «Cointhink» بالسجن لمدة 22 عامًا بعد أن تضرر 1,539 شخصًا من مخطط USDT
بقلم
مشاركة
النقاط الرئيسية
- حُكم على «شي» بالسجن لمدة 22 عامًا في تايوان لقيادته عصابة «كوينثينك» (Cointhink) المتخصصة في الاحتيال في مجال العملات المشفرة.
- قامت العصابة بغسل 71.3 مليون دولار أمريكي عبر عملة USDT التابعة لشركة Tether، مما كشف عن المخاطر الكامنة في منصات تداول العملات المشفرة غير الخاضعة للتحقق.
- يمكن للمتهم «شي» استئناف الحكم الصادر بحقه بالسجن لمدة 22 عامًا، بينما تسعى النيابة العامة إلى مصادرة أصول المتهمين الـ14.
استغلال المؤهلات المزيفة لإيذاء الضحايا
حُكم على العقل المدبر لعملية احتيال كبرى في مجال العملات المشفرة، كانت تعمل تحت اسم «Cointhink Technology»، بالسجن لمدة 22 عامًا بعد أن قامت الشبكة بخداع أكثر من 1,500 مستثمر واستولت على أكثر من 37.14 مليون دولار (1.2 مليار دولار تايواني). أصدرت محكمة منطقة شيلين في 20 يوليو الحكم بحق المشتبه به الرئيسي، الذي لم يُعرف سوى باسم عائلته، شيه.
وبحسب ما ورد، تم توجيه الاتهام إلى 14 شخصًا في المجموع على صلة بهذه العملية الإجرامية بتهم شملت انتهاك قانون منع جرائم الاحتيال. ووفقًا للتحقيق الذي قادته النيابة العامة لمنطقة شيلين، استدرجت المجموعة الاحتيالية المستثمرين من خلال الإعلان زورًا عن شركة «كوينثينك تكنولوجي» باعتبارها «المنصة الوحيدة المرخصة من قبل لجنة الرقابة المالية» في تايوان.
وعملت المجموعة بالتعاون مع عناصر عصابات منظمة، حيث قامت بتوجيه الضحايا عبر شبكة من مجموعات الاستثمار الوهمية. وقد وجه أعضاء العصابة الضحايا لشراء توكنات تيثر (Tether) نقداً، ثم تم غسل هذه الأموال بشكل منهجي. وكشف المدعون العامون أن المجموعة حوّلت الأموال النقدية غير المشروعة إلى دولارات أمريكية وحولتها إلى حسابات خارجية لإخفاء الأثر المالي.
وفي مرحلة ثانوية من المخطط، صدرت تعليمات للضحايا بتحويل توكنات USDT الموجودة لديهم إلى محافظ رقمية باردة محددة. ثم قامت العصابة بنقل العملة المشفرة عبر تحويلات متعددة الطبقات لإنشاء «نقاط انقطاع» متعمدة، مما أدى فعليًّا إلى إعاقة تتبع أجهزة إنفاذ القانون وإخفاء مصدر العائدات.
وأظهرت البيانات التي نشرتها النيابة العامة أنه بين يناير 2014 وأبريل 2015، أدارت العصابة شبكة ضخمة لغسل الأموال نقلت ما يزيد عن 71.3 مليون دولار من الحجم الإجمالي. وإجمالاً، وقع 1,539 شخصاً ضحية لهذه العملية.
وكانت لائحة الاتهام الموجهة ضد شيه، الذي لا يزال بإمكانه استئناف الحكم، و13 من شركائه في الجريمة قد رُفعت في البداية في أغسطس الماضي من قبل مكتب النيابة العامة في منطقة شيه-تشونغ، الذي طالب بشكل صريح بالمصادرة الكاملة لجميع المكاسب غير المشروعة.
ورغم أن النيابة العامة أوصت في البداية بعقوبة سجن مجمعة مدتها 25 عامًا، إلا أن محكمة منطقة شيلين استقرت في النهاية على عقوبة السجن لمدة 22 عامًا.
تمت ترجمة هذه المقالة من الإنجليزية باستخدام الذكاء الاصطناعي. النسخة الإنجليزية الأصلية هي المصدر الموثوق؛ وقد تحتوي الترجمات الآلية على أخطاء، لا سيما في المصطلحات القانونية والتنظيمية.
