اتخذت السلطات التركية إجراءات قانونية ضد 233 مشتبهاً آخرين في قضايا المراهنات غير القانونية، وذلك في إطار عمليات أُعلن عنها يوم الاثنين في أنطاليا ومرسين، مما رفع إجمالي عدد الموقوفين خلال ثمانية أيام إلى ما يزيد عن 670 شخصاً في أربع مداهمات كبرى. وقد أشار التحقيق السابق في أضنة، الذي أسفر عن اعتقال المعلق الموالي للحكومة راسم أوزان كوتاهيالي، إلى منصات العملات المشفرة باعتبارها من بين القنوات المزعومة لغسل الأموال.
حملة المراهنات التركية التي استمرت 8 أيام تستهدف أكثر من 670 مشتبهاً بهم مع ظهور أدلة على استخدام العملات المشفرة في تحقيقات أضنة
بقلم
مشاركة
النقاط الرئيسية
- اتخذت عمليتان في 18 مايو إجراءات قانونية ضد 233 مشتبهاً بهم في 20 محافظة، مشيرة إلى حجم معاملات بلغ 18 مليار ليرة تركية (395 مليون دولار).
- وجهت أربع مداهمات كبرى منذ 11 مايو تهمًا إلى أكثر من 670 مشتبهًا بهم، حيث أشارت النيابة العامة في أضنة إلى منصات العملات المشفرة كقناة لغسل الأموال.
- تنفذ موجة الإجراءات القانونية خطة عمل أردوغان للفترة 2025-2026، حيث يُقال إن MASAK تراجع ما يقرب من 14 مليون قطعة من بيانات المستخدمين المرتبطة بأنشطة المقامرة.
عمليات أنطاليا وميرسين تمدد حملة القمع التي استمرت 8 أيام، بينما تحدد تحقيقات أضنة العملات المشفرة كأحد قنوات غسل الأموال
أطلقت السلطات التركية عمليتين أخريين لمكافحة المراهنات غير القانونية هذا الأسبوع، واتخذت إجراءات قانونية ضد 233 مشتبهاً به إضافياً يُزعم أن حساباتهم تعاملت بأكثر من 18 مليار ليرة تركية (395 مليون دولار)، حسبما أعلن وزير العدل أكين غورليك يوم الاثنين. نسقت النيابة العامة في أنطاليا مداهمات متزامنة في 20 محافظة استهدفت 183 مشتبهاً بهم، حيث تجاوز حجم المعاملات المزعومة 11.3 مليار ليرة تركية (248 مليون دولار).
وأسفرت عملية منفصلة قامت بها الدرك في مرسين عن اعتقال 50 مشتبهاً بهم مرتبطين بشبكة متهمة بغسل عائدات مواقع المراهنات غير القانونية التي تتخذ من الخارج مقراً لها، حيث صادرت السلطات سيارات فاخرة وشققاً وأصولاً أخرى يُزعم أنها تم الحصول عليها من خلال أنشطة إجرامية.
وقال غورليك: "لا توجد جماعة إجرامية فوق العدالة. ستستمر معركتنا ضد الجريمة والمنظمات الإجرامية دون هوادة، وبالسلطة التي يمنحها القانون، حتى يتم استئصالها"، مشيرًا إلى الشبكات التي قال إنها تهدد "مستقبل أطفالنا وأمننا الاقتصادي".
وبذلك يصل العدد الإجمالي للمعتقلين في أربع مداهمات كبرى منذ 11 مايو إلى ما يزيد عن 670 مشتبهاً بهم، إلى جانب العملية التي أجريت في اسطنبول يوم 12 مايو بمساعدة الذكاء الاصطناعي والتي أسفرت عن اعتقال 108 أشخاص في 35 محافظة، والتحقيق الذي أجري في إسكيشهير يوم 11 مايو واستهدف 135 مشتبهاً بهم في 33 محافظة.
كجزء من التحقيق الذي أجري في 14 مايو في أضنة، احتجزت النيابة العامة 161 من أصل 200 مشتبه بهم وردت أسماؤهم في أوامر التوقيف، بما في ذلك المعلق التلفزيوني الموالي للحكومة راسم أوزان كوتاهيالي. ووفقاً لـ Turkish Minute، يزعم ملف القضية أن الشبكة قامت بغسل عائدات المراهنات غير القانونية والاحتيال المرتبط بالتصيد الاحتيالي من خلال "شركات الدفع الإلكتروني، والحسابات المصرفية، وأنظمة نقاط البيع الافتراضية، ومكاتب الصرافة، ومحلات المجوهرات، والشركات الوهمية، ومنصات العملات المشفرة".
ووردت أسماء ثلاثة مسؤولين تنفيذيين في البنوك وثمانية ضباط شرطة وأربعة محامين في نفس قضية أضنة. وقد لفت اعتقال كوتاهيالي الانتباه بشكل خاص لأنه كان قد غرد على تويتر قائلاً: "سيتم القضاء على جميع عصابات المراهنات غير القانونية" في 13 مايو، قبل يوم واحد فقط من احتجازه في منزله في اسطنبول ونقله إلى أضنة.
يزعم المدعون العامون أنه تم تحويل ما يقرب من 37.7 مليون ليرة تركية (800 ألف دولار) من حسابه إلى حسابات أخرى يشتبه في استخدامها لغسل الأموال، مع عودة 15.7 مليون ليرة تركية (350 ألف دولار) من حسابات ضمن نفس الهيكل المزعوم. نفى كوتاهيالي ارتكاب أي مخالفات بعد احتجازه.
وتأتي موجة الإجراءات التنفيذية هذه في إطار تنفيذ خطة عمل أردوغان لمكافحة المراهنات غير القانونية والمقامرة الافتراضية للفترة 2025-2026، والتي نُشرت في الجريدة الرسمية في 1 نوفمبر 2025. سجل تقرير أنشطة MASAK لعام 2025 502 ملف تحليل متعلق بأنشطة المراهنات غير القانونية وأرسل 545 تقرير استخباراتي إلى المؤسسات ذات الصلة، في حين تم تعليق معاملات بقيمة 5.1 مليار ليرة تركية (131 مليون دولار) مرتبطة بحسابات يُزعم أنها تستخدم من قبل منظمي المراهنات غير القانونية بموجب تدابير مكافحة غسل الأموال.
وقد تم اتخاذ إجراء إنفاذ مماثل في المملكة المتحدة الشهر الماضي، حيث قامت هيئة السلوك المالي بأول مداهمات لها على تداول العملات المشفرة غير القانوني بين الأقران في أبريل بعد أن أشار مسؤولو وحدة الجريمة المنظمة الإقليمية في الجنوب الغربي إلى مخاطر غسل الأموال باعتبارها الشاغل الرئيسي للإنفاذ.
