تركيا تحجب 47,493 موقعًا للمراهنات غير القانونية في ظل توسيع نطاق حملة مكافحة حسابات العملات المشفرة

أصبحت محافظ العملات المشفرة هدفاً متكرراً لعمليات إنفاذ القانون

حجبت تركيا الوصول إلى 47,493 موقعًا غير قانوني للمراهنات منذ 1 يناير، في إطار توسيع السلطات لحملة وطنية ضد مشغلي المواقع الإلكترونية وشبكات الدفع التابعة لهم. وقالت وكالة الأناضول، نقلاً عن مصادر بوزارة الداخلية، إن وحدات الشرطة والدرك نفذت 680 عملية، واعتقلت 5,629 مشتبهاً بهم، وأمرت بالحبس الاحتياطي لـ 3,231 شخصاً، ووضعت 1,515 آخرين تحت المراقبة القضائية.

وتقوم وحدات مكافحة الجرائم الإلكترونية بدوريات على مدار الساعة لمراقبة مواقع المراهنات غير القانونية، والإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي، والوصلات الرقمية بأنظمة الدفع. كما يعمل المحققون على تتبع الحسابات المصرفية، وخدمات النقود الإلكترونية، وحسابات الأصول المشفرة المشتبه في أنها تساعد المشغلين على تحصيل الرهانات أو تحويل عائدات الأنشطة الإجرامية.

وتأتي هذه الأرقام الوطنية في إطار سلسلة مكثفة من المداهمات التي جرت في شهر مايو. فقد أسفرت أربع عمليات أُعلن عنها على مدار ثمانية أيام عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد أكثر من 670 مشتبهاً بهم، حيث كشفت إحدى التحقيقات التي أُجريت في أضنة عن وجود منصات للعملات المشفرة ضمن القنوات المزعومة المستخدمة لغسل عائدات المراهنات.

وحدد بيان صادر في 5 يونيو عن مكتب المدعي العام الأناضولي في إسطنبول سبع محافظ عملات مشفرة مشتركة خارج تركيا يُزعم أنها تلقت تحويلات منتظمة من منظمة مراهنات غير قانونية. وقدّر المدعون العامون إجمالي حجم المعاملات التي أجراها الشبكة بـ 4 مليارات دولار (192.37 مليار ليرة تركية)، وأعلنوا أنه تم تجميد جميع الحسابات المصرفية وحسابات العملات المشفرة المرتبطة بالمشتبه بهم.

وزعم المحققون أن الشبكة، التي ينسقها مشتبه به يُعرف باسم İ.Ö.Ö.، كانت تجني إيرادات من المراهنات غير القانونية ومن المباريات التي تم التلاعب بنتائجها مسبقًا، بالإضافة إلى الرهانات التي تم وضعها عبر نظام المراهنات القانوني في تركيا. ويُزعم أن العائدات تم تحويلها عبر مكاتب صرف العملات ومحلات المجوهرات في البازار الكبير قبل أن تصل إلى محافظ العملات المشفرة التي تعذر تحديد هوية مستخدميها. وتولى التحقيق في القضية مكتب مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال التابع للنيابة العامة بالتعاون مع وكالة الاستخبارات المالية MASAK.

وزعم المدعون العامون أن المنظمة جندت أشخاصاً تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عاماً لا يملكون دخلاً منتظماً أو يمارسون أي نشاط تجاري، وأرسلت إيداعات دورية تبلغ حوالي 2,080 دولاراً (100,000 ليرة تركية) إلى حساباتهم، واستخدمتهم كـ«حسابات تجميعية» للمراهنات مقابل عمولة بنسبة 1%. وحتى المشتبه به الذي سجل أقل حجم معاملات، بلغت حركة حسابه حوالي 1.9 مليون دولار (90 مليون ليرة تركية). واحتجزت السلطات 80 مشتبهاً بهم في 24 محافظة وصادرت 11 شركة و45 مركبة و16 منزلاً و11 قطعة أرض تبلغ قيمتها حوالي 7.3 مليون دولار (350 مليون ليرة تركية).

وفي عملية منفصلة قامت بها قوات الدرك في أضنة، تم تجميد 4,742 حسابًا مصرفيًا وستة حسابات للأصول المشفرة تعود إلى مشتبه بهم متهمين بإدارة شبكات مراهنات غير قانونية وتسهيل تحويل الأموال. وقالت وزارة الداخلية إن مراجعات الاستخبارات المالية كشفت عن أنشطة حسابية بقيمة حوالي 104 مليون دولار (5 مليارات ليرة تركية) بين 47 مشتبهاً بهم في 23 محافظة، كما تم تجميد شركة وهمية و23 منزلاً و29 مركبة و13 قطعة أرض.

كما اتجهت الحملة إلى التدخل في الوقت الفعلي. وقدر المدعون العامون في إسطنبول أن حوالي 35 مليار دولار تم المراهنة بها بشكل غير قانوني خلال كأس العالم 2022، وتوقعوا ما يقارب 50 مليار دولار لبطولة 2026، وركزوا جهودهم على المباراة النهائية باعتبارها المباراة ذات الحجم الأكبر. وقال وزير العدل أكين غورليك إن النيابة العامة حددت 6,314 حسابًا مصرفيًا استُخدمت في عمليات المراهنات غير القانونية، وأرسلت تعليمات متزامنة إلى البنوك لتجميدها مع بدء المباراة. وأفادت وسائل الإعلام التركية أن الحسابات تم تحديدها باستخدام نظام تحليل مدعوم بالذكاء الاصطناعي يُعرف باسم AVCI.

وقال غورليك إن العملية نفسها كشفت عن 19 «دار تمويل» خارجية تدير أنظمة لوحات متكاملة مع مواقع المراهنات غير القانونية، حيث بدأت الإجراءات القضائية ضد 23 مشتبهاً بهم. وفي فبراير، قال إن تركيا بحاجة إلى «تجفيف المستنقع» بدلاً من الاعتماد على الملاحقات القضائية المنعزلة، وأصدر تعليمات إلى المدعين العامين في جميع المحافظات البالغ عددها 81 محافظة بإعطاء الأولوية للتنسيق والأدلة الرقمية وتجميد الأصول.