هيئة السلوك المالي (FCA) تداهم 8 مواقع في أول حملة قمعية بالمملكة المتحدة تستهدف تداول العملات المشفرة غير القانوني عبر شبكات الند للند

النقاط الرئيسية:

• داهمت هيئة السلوك المالي (FCA) 8 مقرات في 22 أبريل 2026، وأصدرت خطابات وقف وتوقف في أول حملة قمع للعملات المشفرة بين الأقران في المملكة المتحدة.
• وأشار روسل فلي، مدير التحقيقات في وحدة مكافحة غسل الأموال (SWROCU)، إلى مخاطر غسل الأموال، حيث دعمت الأدلة التي تم الحصول عليها من المداهمات العديد من التحقيقات الجنائية.
• تظل أداة Firm Checker التابعة لـ FCA المورد الرئيسي للمستهلكين مع اشتداد إنفاذ قواعد مكافحة غسل الأموال في مجال العملات المشفرة في عام 2026.

هيئة الرقابة المالية (FCA) تستهدف متداولي العملات المشفرة غير المسجلين في عمليات مداهمة منسقة في المملكة المتحدة

أجرت هيئة الرقابة المالية (FCA) عمليات التفتيش بالتعاون مع مصلحة الضرائب والجمارك البريطانية ووحدة الجريمة المنظمة الإقليمية في جنوب غرب إنجلترا. وفي كل موقع، أصدر العملاء خطابات وقف وتوقف تأمر المتداولين بوقف عملياتهم على الفور.

يتضمن تداول العملات المشفرة بين الأقران قيام الأفراد بشراء وبيع الأصول الرقمية مباشرة مع بعضهم البعض، متجاوزين البورصات المركزية. بموجب القانون البريطاني، تتطلب هذه النشاطات التسجيل لدى هيئة الرقابة المالية (FCA). حالياً، لا يوجد متداولون أو منصات عملات مشفرة بين الأقران مسجلون يعملون بشكل قانوني في البلاد.

يتم الآن استخدام الأدلة التي تم جمعها خلال عمليات التفتيش في العديد من التحقيقات الجنائية الجارية.

قال ستيف سمارت، المدير التنفيذي للإنفاذ والإشراف على السوق في هيئة الرقابة المالية (FCA)، إن المتداولين غير المسجلين الذين يتداولون العملات المشفرة بين الأقران يعملون بشكل غير قانوني ويخلقون مخاطر جرائم مالية. صرح سمارت: "سنستخدم صلاحياتنا وسنعمل مع شركائنا لتعطيل أنشطتهم".

وأشار المفتش المحقق روس فلي من SWROCU إلى غسل الأموال باعتباره مصدر قلق رئيسي. وقال فلي إن الهدف هو منع المتداولين غير القانونيين من توفير وسيلة للمجرمين لنقل الأموال غير المشروعة وإخفائها وإنفاقها.

وقد تم اتخاذ هذه الإجراءات بموجب لوائح غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحويل الأموال لعام 2017، وهي الإطار القانوني الأساسي الذي يحكم الامتثال لمكافحة غسل الأموال لشركات العملات المشفرة في المملكة المتحدة.

هذه ليست الخطوة الأولى التي تتخذها هيئة الرقابة المالية (FCA) ضد الأنشطة غير المسجلة في مجال العملات المشفرة. ففي يونيو 2024، تعاونت الوكالة مع شرطة العاصمة للقبض على شخصين يشتبه في قيامهما بإدارة بورصة غير قانونية للأصول المشفرة. كما قامت هيئة الرقابة المالية (FCA) في السابق بمقاضاة مشغل يدير شبكة غير قانونية من أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة.

يحدد تقييم المخاطر الوطني للحكومة البريطانية بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأصول المشفرة كوسيلة متزايدة الانتشار لغسل عائدات الأنشطة الإجرامية. وتقول هيئة الرقابة المالية (FCA) إنها تواصل العمل مع الشركاء المحليين والدوليين لمعالجة هذا الخطر.

كما وجه سمارت المستهلكين إلى استخدام أداة "Firm Checker" التابعة لـ FCA قبل التعامل مع أي شركة تعمل في مجال العملات المشفرة. وأشار إلى أن العملات المشفرة لا تزال استثمارًا عالي المخاطر، وهي غير خاضعة للتنظيم إلى حد كبير في المملكة المتحدة باستثناء قواعد مكافحة غسل الأموال والترويج المالي.

لم تذكر هيئة الرقابة المالية (FCA) أسماء الأفراد أو الشركات المستهدفة في الحملة التي جرت يوم الثلاثاء. ولم يذكر المحققون متى سيتم توجيه التهم، إن وجدت. بالنسبة للمستهلكين والمستثمرين الأمريكيين الذين يراقبون الاتجاهات التنظيمية عبر الحدود، تشير خطوة هيئة الرقابة المالية (FCA) إلى أن تداول العملات المشفرة بين الأقران خارج المنصات المرخصة يجذب انتباه سلطات إنفاذ القانون بشكل مباشر في الأسواق الرئيسية.

وقالت الوكالة إنها ستواصل استخدام صلاحياتها لملاحقة المشغلين غير المسجلين.