القبض على الرئيس التنفيذي بتهمة التورط في جريمة قتل مأجورة يُزعم تمويلها من العملات المشفرة

المدعون العامون يزعمون أن المدفوعات بالعملات المشفرة أكملت مخطط «القتل المأجور»

أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) في 30 يوليو عن اعتقال الرئيس التنفيذي لشركة Moneyflip على خلفية مخطط مزعوم للقتل المأجور. تم القبض على ماركوس أرتورو كليمان ترونلان، الرئيس التنفيذي لشركة Moneyflip LLC، في ميامي بعد أن زعمت شكوى جنائية أنه استأجر عملاء سريين يتظاهرون بأنهم قتلة مأجورون لخطف وقتل رجل أعمال مكسيكي بسبب دين غير مسدد. وقد حددت النيابة العامة للمنطقة الجنوبية من كاليفورنيا شركة «Moneyflip» على أنها شركة خدمات مالية مسجلة تقدم خدمات صرف العملات عبر الحدود.

ووفقًا للشكوى، حدد المحققون هوية كليمان في البداية خلال تحقيق جاري في شركات صرف العملات التي تعمل بالقرب من الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، حيث اشتبهت السلطات في أنه استخدم شركته للتهرب من متطلبات الإبلاغ المنصوص عليها في قانون سرية المصارف وغسل عائدات الاتجار بالمخدرات من خلال معاملات العملات عبر الحدود.

وتزعم وثائق المحكمة أن عملاء سريين تابعين لمكتب تحقيقات الأمن الداخلي اتصلوا بكليمان في فبراير/شباط سعياً لتحويل دولارات أمريكية تم تقديمها على أنها عائدات مخدرات إلى عملة مشفرة. وصرحت وزارة العدل:

«قام كليمان بتحويل ما يقارب 750,000 دولار أمريكي إلى عملة مشفرة، وأمر بتحويل تلك العملات المشفرة إلى محفظة أحد العملاء الفيدراليين السريين. وتقاضى كليمان عمولة بنسبة 10 في المائة».

كما يزعم المدعون أن كليمان وافق على دفع 40,000 دولار لخطف وقتل رجل أعمال، حيث سلم دفعتين نقديتين منفصلتين بقيمة 5,000 دولار لكل منهما قبل أن يعرض عليه العملاء السريون صورًا مزيفة ومقطع فيديو يظهر الضحية المفترضة ميتة. وتدعي السلطات أن كليمان أكمل بعد ذلك الترتيب بدفعة نقدية أخرى وتحويل عملة USDT إلى محفظة عملة مشفرة سرية.

يواجه كليمان تهمة واحدة بالقتل المأجور بموجب المادة 18 U.S.C. § 1958(a)، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها 250,000 دولار في حالة إدانته.

شركات خدمات المال تواجه قواعد الامتثال الفيدرالية المتعلقة بالعملات المشفرة

تتعامل اللوائح الفيدرالية لمكافحة غسل الأموال مع العديد من الشركات التي تقوم بتبادل أو تحويل العملات الافتراضية القابلة للتحويل على أنها شركات تحويل أموال خاضعة لقانون السرية المصرفية، مما يتطلب التسجيل وتدابير تحديد هوية العملاء والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة. وقد طبقت إرشادات مركز مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) هذه الالتزامات لأكثر من عقد من الزمان، بينما تحتفظ الوكالة أيضًا بسجل عام لشركات خدمات تحويل الأموال والإرشادات التنظيمية ذات الصلة.

يربط التدقيق المتزايد من قبل سلطات إنفاذ القانون بشكل متزايد معاملات العملات المشفرة بالجرائم العنيفة، والاحتيال، والتهرب من العقوبات، والتحقيقات المتعلقة بغسل الأموال. يمكن لسجلات البلوكشين أن تكمل الأدلة المالية التقليدية من خلال إظهار التحويلات بين المحافظ، في حين يتيح سجل شركات خدمات تحويل الأموال التابع لـ FinCEN للمستخدمين التأكد مما إذا كانت شركة ما مسجلة كشركة خدمات تحويل أموال دون أن يعني ذلك أن الحكومة تؤيد أنشطتها.

تُظهر القضايا السابقة دور العملات المشفرة في تحقيقات الجرائم العنيفة

ظهرت العملات المشفرة في محاكمات أخرى تتعلق بجرائم القتل المأجور التي تنطوي على اتصالات عبر الإنترنت، ودفعات مخفية، وعمليات سرية. حُكم على أحد المتهمين بالسجن لمدة تسع سنوات بعد استخدامه البيتكوين لتمويل مخطط قتل مأجور ممول بالعملات المشفرة، في حين تعلقت محاكمة أخرى بمؤامرة قتل على الشبكة المظلمة ممولة بالبيتكوين، مما يوضح كيف يمكن أن تصبح المدفوعات الرقمية أدلة في القضايا التي تركز على العنف المخطط له.

كما ساعد تتبع البلوكشين في تحقيقات جرائم القتل وتجميد الأصول الدولية التي تتضمن العملات المستقرة. ساعدت سجلات المعاملات في ربط أنشطة العملات المشفرة بأحكام الإدانة بجرائم القتل المرتبطة بتتبع البلوكشين، في حين جمد المحققون الكينيون مبلغ 751,853 دولارًا أمريكيًا من USDT خلال تحقيق في محفظة «باينانس» أدى إلى تجميد USDT، مما يوضح كيف يمكن أن تظل تحركات المحفظة مرئية عبر الحدود على الرغم من الجهود المبذولة لإخفاء الملكية أو أغراض الدفع.

وصرحت وزارة العدل الأمريكية:

«سلم كليمان دفعة نقدية بقيمة 5,000 دولار إلى العملاء السريين وحوّل ما يقارب 25,000 USDT إلى محفظة عملة مشفرة سرية كدفعات نهائية لقتل الضحية.»