الكارتلات في أمريكا اللاتينية تستغل العملات المشفرة لتوسيع نطاق أنشطتها غير المشروعة

اعتماد العملات المشفرة في أمريكا اللاتينية يمنح المجرمين أدوات إضافية

أدى صعود العملات المشفرة في أمريكا اللاتينية، وهي منطقة أصبحت من أكثر المناطق نشاطًا فيما يتعلق بتبني الأصول الرقمية، إلى تمكين المجرمين من الاستفادة من هذا النظام المالي البديل والعمليات المرتبطة به.

وفقًا لـ «ديالوغو أمريكاس»، نظرًا لأن استخدام العملات المشفرة من قبل الجهات الإجرامية يرتبط بشكل أساسي بغسل الأموال، فقد لجأت هذه المنظمات إلى التعدين والاستثمارات الأخرى في العملات المشفرة لإخفاء مصدر بعض أرباحها غير المشروعة.

وتتجلى الأدلة على ذلك في العمليات الأخيرة التي نفذتها الشرطة المكسيكية والبرازيلية، والتي أدت إلى تفكيك مجمعات تعدين يُزعم أنها تديرها كيانات إجرامية مثل «كوماندو فيرميلهو» البرازيلية و«كارتل خاليسكو نويفا جينيراسيون» المكسيكي، اللذين سبق ربطهما بعمليات غسل الأموال عبر العملات المشفرة.

وأوضح ألفارو ماركيز، وهو عميل سابق في الشرطة الفيدرالية البرازيلية، سبب جاذبية التعدين لهذه الجماعات. وقال: «الميزة هي أن العملات المشفرة التي يتم الحصول عليها من خلال التعدين لها أصل تقني يمكن ربطه بنشاط مشروع. وهذا يخلق تحديات إضافية عند محاولة تتبع الأصول المالية».

بالإضافة إلى ذلك، بدأت المنظمات الإجرامية التي تتخذ من أمريكا اللاتينية مقراً لها في بناء شبكة خاصة بها من الوسطاء الماليين لنقل العملات المشفرة «بطريقة قانونية». وقد نجحت عملية «التدفق الخفي» (Fluxo Oculto) في تفكيك شبكة مكونة من ست شركات تكنولوجيا مالية قامت بغسل أكثر من 5 مليارات دولار لصالح منظمة «القيادة الأولى للعاصمة» (PCC) بين عامي 2022 و2025. في يونيو، صنفت إدارة ترامب منظمة «PCC» كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO) وككيان إرهابي عالمي محدد بشكل خاص (SDGT). كما تورطت جماعات إجرامية أخرى مثل «Tren de Aragua» في جرائم مماثلة.

ومع ذلك، فقد أتاحت العملات المشفرة لهذه الجماعات أيضًا الوصول إلى شبكات غسيل أموال دولية كبيرة، بما في ذلك تلك ذات الأصل الروسي والصيني. على سبيل المثال، يُزعم أن شركة «Golden Cat Processamento de Pagamento Ltda.»، وهي شركة تكنولوجيا مالية يديرها مواطنون صينيون في البرازيل، كانت تعمل كمخطط لغسيل الأموال، حيث كانت توفر هذه الخدمات لمشغلي المقامرة عبر الإنترنت. وقد عالجت الشبكة أكثر من 50 مليار دولار قبل تفكيكها.

بل إن المحققين قد حددوا صلات بين منظمات إرهابية مثل «حزب الله» و«القاعدة» والكارتلات المحلية، مما أثار مخاوف بشأن أهمية تعزيز التنسيق الدولي لمواجهة هذا التكامل المستمر.

قال كايو موتا، كبير مهندسي الحلول في شركة «تشيناليزيس» لمنطقة أمريكا اللاتينية، لمجلة «ديالوغو أمريكاس» إن المؤسسات المالية التي تيسر هذه الجرائم يجب أن تخضع لضوابط رقابة صارمة.

واختتم قائلاً: "وهذا يعني تعزيز إجراءات الترخيص والرقابة، ومراقبة المعاملات في الوقت الفعلي، وزيادة التدقيق في وسطاء التداول خارج البورصة والشركات الوهمية، وتعزيز التعاون الدولي، وتسريع تجميد الأصول الرقمية ومصادرتها".