كثفت شرطة سنغافورة إجراءات إنفاذ القانون المتعلقة بالأصول الرقمية، مستهدفةً البورصات الكبرى في إطار جهودها لمكافحة الأنشطة المشبوهة في مجال العملات المشفرة. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التتبع الفوري للتدفقات المشبوهة عبر شبكات البلوك تشين، في الوقت الذي تسعى فيه السلطات إلى الحد من مخاطر الاحتيال.
الشرطة السنغافورية ومنصات تداول العملات المشفرة تطلقان عملية مشتركة ضد الحسابات المرتبطة بعمليات الاحتيال
بقلم
مشاركة
النقاط الرئيسية:
- وسعت شرطة سنغافورة نطاق حملتها على الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة المرتبطة بالاحتيال.
- تعد Coinbase وGemini وUpbit وCoinhako من بين الشركات التي دعمت إجراءات الإنفاذ.
- ساعدت أدوات Chainalysis و TRM Labs في الكشف عن الضحايا وتقليل خسائر الاحتيال.
حملة سنغافورة على العملات المشفرة تستهدف الحسابات المرتبطة بالاحتيال
صعدت السلطات السنغافورية من حملتها ضد الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة بعد إجراء تنفيذي منسق شاركت فيه الشرطة وبورصات العملات المشفرة. أكدت العملية على تعاون أعمق بين أجهزة إنفاذ القانون ومنصات الأصول الرقمية، في الوقت الذي يتحرك فيه المسؤولون لتعطيل تدفقات الأصول الرقمية المرتبطة بالاحتيال ومخاطر الجرائم الإلكترونية.
قالت شرطة سنغافورة (SPF) في 23 أبريل 2026 إنها تعاونت مع العديد من منصات تداول العملات المشفرة، بما في ذلك Coinbase وCoinhako وGemini وIndependent Reserve وStraitsX وUpbit، في عملية مشتركة بدعم من شركتي تحليل البلوكشين Chainalysis وTRM Labs. قالت Chainalysis على منصة التواصل الاجتماعي X إن أدوات تحليل البلوكشين الخاصة بها ساعدت في الكشف عن أكثر من 90 ضحية للاحتيال ومنع خسائر تزيد عن 2.86 مليون دولار خلال عملية لمكافحة الاحتيال استمرت لمدة شهر عبر منصات تداول العملات المشفرة الرئيسية. وجاء في البيان:
"تود الشرطة أن تشكر منصات تداول العملات المشفرة على دعمها القوي وشراكتها في هذه العملية."
وقالت السلطات إن التعاون ساعد في تتبع المعاملات الرقمية بشكل أسرع وساعد في تحديد ضحايا الاحتيال قبل وقوع المزيد من الخسائر. ركزت العملية على عمليات الاحتيال التي استُخدمت فيها أصول العملات المشفرة في أنشطة احتيالية.
شراكات بورصة SPF تزيد من ضغط الإنفاذ
فحص المحققون القضايا التي تورط فيها أفراد يشتبه في قيامهم بتسهيل عمليات الاحتيال من خلال حسابات الأصول الرقمية. ويُزعم أن هذه الحسابات استُخدمت لتلقي وتحويل عائدات مرتبطة بمخططات احتيالية. وقالت شركة Chainalysis إن العملية استهدفت عمليات الاحتيال في مجال الاستثمار، والوظائف، والعلاقات العاطفية، وانتحال صفة الحكومة.
ساعد التعاون مع البورصات وشركات تحليل البلوكشين فرق إنفاذ القانون على تحديد ضحايا الاحتيال بشكل أسرع والتدخل قبل وقوع المزيد من الخسائر. قدم المسؤولون الشراكات مع القطاع الخاص كأداة إنفاذ مهمة، حيث يعتمد المجرمون بشكل متزايد على العملات المشفرة في المعاملات عبر الحدود.
وقالت السلطات أيضًا إن اليقظة والتنسيق المستمرين لا يزالان مهمين، حيث يوجه المحتالون أنشطتهم الاحتيالية عبر منصات العملات المشفرة. وأوضحت Chainalysis على X:
"ساعدت أدوات تحليل البلوكشين الخاصة بنا في الكشف عن أكثر من 90 ضحية للاحتيال ومنع خسائر تزيد عن 2.86 مليون دولار خلال عملية مكافحة الاحتيال التي استمرت لمدة شهر عبر منصات تداول العملات المشفرة الرئيسية."
"عندما تمتلك أجهزة إنفاذ القانون الأدوات المناسبة والتعاون في الوقت الفعلي، يفقد المحتالون السرية التي يعتمدون عليها"، كما أشارت شركة تحليلات البلوك تشين. وقالت الشرطة إن اليقظة والتنسيق المستمرين يظلان أساسيين لتقليل خسائر الاحتيال وتحسين نتائج إنفاذ القانون.
