虚假交易量：阿联酋做市商在FBI卧底行动中被抓获

CLS Global 在 FBI 钓鱼行动中被查获

美国司法部（DOJ）于1月21日宣布，CLS Global FZC LLC 已同意对共谋实施市场操纵和电汇欺诈的指控认罪。如果法院批准认罪协议，CLS Global 将支付金额为 428,059 美元的罚款，该罚款由被扣押的加密货币和未披露的罚款组成。

DOJ 的声明表示，该认罪协议也禁止 CLS Global 参与美国的加密货币市场。针对 CLS Global 的指控源于其操纵加密货币交易量以吸引投资者的指控。该在阿联酋注册的做市商还被指控向美国投资者推销这种做法。

根据 DOJ 的说法，CLS Global 被配有假冒加密货币公司 Nexfundai 的卧底联邦调查局（FBI）特工捕获。卧底行动涉及一个在 Uniswap 上交易的基于以太坊的代币。在一次视频会议中，一名未具名员工据称详细说明了 CLS Global 如何使用“算法”生成交易量以满足交易所上市要求。

据称，该员工自夸难以追踪洗盘交易，并且其知道这种做法是非法的。

“这很难追踪……我们为许多客户都这样做。我知道这是洗盘交易，也知道人们可能对此不满。”该员工表示。

作为与 DOJ 和解的一部分，CLS Global 表示已同意不使用美国投资者使用的加密交易平台。它还同意每年进行认证以确认其商业行为符合认罪协议中设定的条件。

与此同时，声明透露，这家阿联酋注册公司还因其涉嫌违反证券法而受到美国证券交易委员会（SEC）的民事执法行动。因此，DOJ 声明补充说，从 CLS Global 扣押或支付的资金将在 SEC 解决方案中获得抵免，反之亦然。