FBI开展史上最大暗网毒品扫荡行动，查获2.34亿美元现金和加密货币

全球缉毒行动查获现金、加密货币及武器

美国司法部（DOJ）和欧洲刑警组织（Europol）于11月12日宣布，“龙卷风行动”（Operation TorNado）共查获现金和加密货币总值超过2.34亿美元。调查时间从2025年5月持续至2026年10月。 当局还没收了209支枪支和38台压片机。由联邦调查局（FBI）领导的“阿片类药物与暗网联合执法行动小组”（简称JCODE）汇集了多家联邦机构，专门打击网络毒品贩运。“TorNado”行动是该小组自2018年成立以来开展的第六次、也是规模最大的一次国际协同行动。 此次行动覆盖了美国、欧洲、澳大利亚和新西兰。 联邦调查局局长卡什·帕特尔表示：

“‘TorNado’行动是迄今为止针对暗网毒品贩卖者和购买者规模最大的跨机构打击行动，全球共逮捕354人，其中132人被捕于美国境内。”

“通过此次协同行动，联邦调查局与合作伙伴共同查获了5.7公吨非法毒品，其中包括致命的芬太尼，以及价值2.34亿美元的加密货币和现金，”他补充道。

欧洲刑警组织通过其取证和区块链分析团队、情报共享以及协调工作，协助14个国家的执法机构，以避免调查工作重叠。美国当局查获了1.66亿美元的现金和加密货币。欧洲查获的资产超过6000万欧元，此外还有950公斤毒品和57支枪支。

加密货币追踪将“BarbaraWhite”与涉嫌运营者关联

Chainalysis表示，其中一起备受瞩目的起诉案件涉及“BarbaraWhite”——一个暗网毒品贩卖账户，区块链情报将其与斯坦尼斯拉夫·切尔尼绍夫（Stanislav Chernyshov）联系起来。他与其兄弟弗拉迪斯拉夫·切尔尼绍夫（Vladislav Chernyshov）在佛罗里达州被捕，被指控分销含有尼塔嗪（nitazenes）的假药片，这是一种效力极强的合成阿片类药物。 该公司表示，该贩毒者与至少12起药物过量事件有关，其中包括3起死亡案例。

Chainalysis用于追踪数字货币支付的软件Reactor生成的重建图表，绘制了涉及潜在买家、一家邮政服务商、另一名毒品贩子以及一家中国化学品供应商的交易网络。调查人员通过其移动支付账户，将钱包活动与斯坦尼斯拉夫联系起来。邮政记录、监控录像和卧底购买行动进一步佐证了这一分析。

被查封的交易平台为后续案件提供了线索

在Archetyp、Bohemia、Nemesis、Kingdom和Tor2Door等交易平台被查封后，TorNado对这些平台的用户展开了追查。当局还针对论坛、个人卖家店铺以及加密通讯服务中的相关活动进行了调查。2025年6月，六国联合行动成功取缔了Archetyp交易平台。 此次行动共逮捕8人，查扣资产780万欧元。 Nemesis在2024年3月关闭后面临金融执法行动。美国财政部于2025年3月对其涉嫌的管理员贝赫鲁兹·帕尔萨拉德实施制裁，并查明了49个比特币和门罗币地址。 官员指控他运营该市场。2025年的“RapTor行动”为金融调查提供了又一先例。币安表示，其在追踪Incognito Market资金方面的协助包括情报共享以及冻结超过350万美元的相关资产。 Incognito曾协助完成了超过1亿美元的非法交易。美国20多个司法管辖区正在进行联邦起诉。欧洲刑警组织警告称，随着犯罪分子迁移至新平台，被取缔的市场正迅速被替代。调查工作仍在继续，以查明剩余暗网账户背后的幕后人员。