稳定币洗钱网络致哥伦比亚加密货币经纪人入狱

哥伦比亚加密货币经纪人被判160个月监禁，以USDT为核心的毒品网络被揪出

该交易使该经纪人面临超过13年的监禁。 2026年10月21日星期三，联邦检察官宣布，63岁的莱昂纳多·德·耶稣·祖卢阿加·杜克因参与洗钱约1450万美元并合谋向美国走私可卡因，被判处160个月监禁。 该案还揭露了一个涉及数亿美元的更大规模金融运作网络。

从哥伦比亚毒资到美国银行账户

2023年5月至11月期间，祖卢阿加·杜克与数名同伙合作，通过一个跨境加密货币洗钱网络转移了约1450万美元的贩毒所得。

该运作的金融模式十分简单：犯罪所得在哥伦比亚被转换为稳定币USDT，转给一名美国中间人后兑换成美元。这些美元随后流经美国空壳公司，最终返还给哥伦比亚企业，在那里被兑换成比索并进行分配。 美国行动的核心人物是马克西米利安·德·霍普·卡地亚（Maximilien de Hoop Cartier），这位阿根廷公民自称与著名的卡地亚珠宝世家有渊源。 卡地亚通过一些公司经营无牌照的加密货币汇款业务，这些公司向银行伪装成合法的科技企业。 检察官指出，其运营的业务处理了超过4.7亿美元的非法所得，远超直接归因于祖卢阿加·杜克洗钱活动的1450万美元。卡地亚此前已认罪，并被判处八年联邦监禁。

可卡因共谋案使案件真相大白

加密货币交易只是问题的一半。联邦调查人员还发现，祖卢阿加·杜克与一项旨在将可卡因从哥伦比亚运入纽约的行动有关。 2023年11月，与执法部门合作的线人安排了一笔涉及约9公斤可卡因膏的交易。检方称，该物质本意是加工成可卡因后再运往纽约州。

阿德里安·费尔南多·阿雷萨·塞瓦略斯将毒品交付给了一名卧底警员，而祖卢阿加·杜克则因协助安排这笔交易而收取了佣金。该行动一直持续到2024年2月，当时调查人员又安排了一笔涉及约100公斤可卡因膏的潜在购买交易。 随后，哥伦比亚警方执行了搜查令，查获了约111公斤毒品。此时，调查已进入白热化阶段。2024年4月30日，在国际刑警组织的协助下，哥伦比亚当局在麦德林逮捕了祖卢阿加·杜克及其他被告。

检察官严厉打击国际加密货币洗钱活动

美国联邦检察官杰米·麦克唐纳表示，被告利用加密货币、空壳公司和传统银行渠道，将犯罪所得转移至国外。麦克唐纳指出：

“被告及其同谋实施了一项复杂的国际犯罪计划，利用加密货币、遍布美国和哥伦比亚的空壳公司网络以及大量加密货币账户。”

联邦法官命令祖卢阿加·杜克没收14,751,846美元，以及与其控制的四个地址相关的加密货币。他还被判处五年监外看管。五名共同被告现已全部被判刑，刑期从三年到八年不等。

对于那些将加密货币视为洗钱机制全部的人来说，本案凸显了一个尴尬的事实：虽然USDT转账实现了价值的跨境转移，但传统银行、空壳公司和美元交易对于将该价值重新转换为可消费的哥伦比亚比索而言，却是不可或缺的环节。