泰国警方从3家交易所获取了加密货币赌场资金流向数据

跨部门争议

泰国网络警察局副总督察、警察少将西里瓦特·迪普霍（Siriwat Deepho）周一向记者表示，警方已从三家数字资产交易所收到资金流向数据，显示与Shuffle.com相关的资金流动。他未透露该平台的具体名称。 西里瓦特表示，官员们当天上午召开会议商讨后续行动，并称肯定会展开行动，同时补充说已为此案组建了80支专案组。

西里瓦特指出，此案比通常通过泰国银行账户收款的非法赌博网站更为复杂。Shuffle在库拉索岛注册，并以加密货币为运作方式，玩家需将加密货币兑换成该平台自有代币进行投注。

由于运营商位于海外，警方正依据《刑法》第5条展开调查——该条款涵盖在泰国境外实施但影响泰国的犯罪行为——因此必须先对在泰玩家建立案件，然后才能对运营商采取行动。他否认警方曾忽视此案，并表示在媒体关注之前，调查工作就已经展开。

此次简报会是在10月29日众议院法律事务、司法和人权委员会听证会之后举行的，当时委员们质询了警方为何未对已掌握的交易数据采取行动。 委员会主席兰西曼·罗姆表示，运营Binance TH的币安-海湾能源合资企业Gulf Binance发现，有两个与44人相关的钱包，通过400多笔交易向Shuffle转入或转出约11.3万美元（380万泰铢）。

最先提出资金流向指控的前民主党议员西里乔克·索帕表示，警方向委员会透露，九家泰国数字资产运营商中有四家与Shuffle存在链上关联，其中包括Bitkub、Maxbit和币安泰国。他强调，这些关联并不意味着这些交易所存在不当行为。

特别调查局正在考虑是否将Shuffle列为特案处理，并计划本周邀请泰国证券交易委员会介入。 数字经济与社会部于10月9日表示，已在全国范围内封锁了Shuffle.com网站。有报道称，泰国繁荣党议员苏查达·张·坦萨普的丈夫持有Shuffle背后公司的股份，此事也引发了政治关注。 据MGR Online报道，她于10月16日表示，其丈夫仅持有某家合法注册的海外公司1%的股份，且没有任何资金流向证据表明他们与诈骗网络或跨国犯罪有关联。两人均未出席10月29日的听证会。Shuffle案发生之际，泰国正加强对加密货币资金流向的审查。 今年早些时候，泰国央行开始对可能规避合规审查的大额USDT交易进行标记；警方近期还逮捕了一名中国籍嫌疑人，其被指控运营一个涉案金额达7400万美元的加密货币洗钱团伙。根据现有报道，截至发稿时，Shuffle尚未就警方的声明作出公开回应。