泰国警方捣毁7400万美元加密货币洗钱团伙抓获中国籍头目

中国加密货币洗钱头目在泰国被捕

泰国当局宣布逮捕了一名洗钱头目，该嫌犯为逃避逮捕从中国潜逃至泰国，并在签证过期后仍滞留该国。

一项涉及多名泰国移民警察官员行为的调查最终逮捕了中国公民吴超帅，据称他领导了一个利用加密货币进行洗钱的跨国犯罪组织。

中国当局指控吴某担任该组织的“洗钱骡子”，雇佣他人开设银行账户和加密货币交易所，以掩盖和便利非法资金的流动。吴某管理着133个账户，据称处理了超过7400万美元的交易。

据泰国移民警察第三分局称，吴于2019年12月持旅游签证入境泰国，并在签证过期后滞留，此举很可能是为了避免离境时被移民当局发现，从而防止被引渡回中国。

为避免被泰国当局追踪，吴某在全国各地辗转，避免在同一地点长期逗留。泰国媒体报道称，吴某频繁更换住所，在不同社区租住房屋和豪华公寓。此外，吴某还更换了汽车颜色，并使用假车牌和伪造文件来迷惑当局。

尽管如此，泰国警方还是发现吴某藏身于曼谷拉姆甘亨区的一处豪宅内。被捕时，吴某的签证已过期三年有余。吴某将被指控在签证过期后滞留泰国，泰国警方将与中国当局协调其引渡事宜。

泰国当局已加强对加密货币流动及相关犯罪活动的监管。今年6月，特别调查局捣毁了一个加密货币挖矿洗钱团伙，该团伙每年通过网络诈骗和赌博平台洗钱超过3亿美元。