打击非法资金流动：泰国对大额稳定币交易实施严格的新审查措施

泰国央行瞄准稳定币交易 打击灰色经济

泰国央行正采取行动，遏制该国通过稳定币蓬勃发展的影子经济。

泰国央行行长维泰·拉塔纳康（Vitai Ratanakorn）宣布，作为该机构遏制通过现有金融体系进行非法活动行动的一部分，央行正在对稳定币交易和黄金实物购买实施新的审查措施。

通过泰国证券交易委员会（SEC），该行建立了一套系统，用于标记使用USDT（一种与美元挂钩的稳定币）进行的交易，并初步发现一些交易量异常庞大的大额交易可能正在规避常规渠道，以绕过合规措施。

此外，自4月起，该行一直对大额现金存款进行严格审查，要求提取超过15万美元现金的客户说明为何需要使用现金而非电子货币。

拉塔纳科恩解释称，这些措施已使此类取款减少了35%，并补充说，今后对于同等规模的存款也将要求提供资金来源说明。

黄金实物也是此次行动的重点目标，相关措施旨在堵塞漏洞，包括对被国家反洗钱办公室标记为异常的大额黄金提取进行限制。

这些措施已初见成效，将黄金提取量从每月4,000公斤降至700公斤，从而缓解了泰铢持续升值的压力。

拉塔纳康强调：“我们正在实施的措施并非短期权宜之计；它们需要持续部署多项并行策略。”

据信，泰国的影子经济规模位居全球前列，占该国国内生产总值（GDP）的很大一部分。

这些措施是在11月成立数据局调查异常资金流动之后出台的。当时，负责该局工作的财政部长埃克尼蒂·尼提坦帕帕斯曾指出，加密货币平台和货币交易所是非法资金流入该国的通道。