泰国扩大对3.07亿美元加密货币挖矿活动的调查，多名中国投资者面临被捕

查获的矿机与被盗电量

泰国当局已扩大对涉嫌由中国金主运营的非法加密货币挖矿网络的调查，该网络每年通过非法现金交易洗钱超过3亿美元（100亿泰铢）。 特别调查局（DSI）宣布，该跨国网络利用复杂的金融网络，将来自网络赌博、呼叫中心诈骗和网络欺诈的资金进行转移。 此举是继2025年特别调查局技术与网络犯罪局开展一系列突击搜查、摧毁三个主要犯罪集团之后的后续行动。 当时，调查人员查获了超过6,390台加密货币挖矿机。据当地媒体报道，这些犯罪团伙从省电力局（PEA）盗用了价值近2,900万美元的电力，使其成为泰国近代史上规模最大的国家公用事业盗电案之一。

此次调查还牵涉到当地官员。泰国刑事调查局已将两起案件移交国家反腐败委员会，涉案人员包括七名电力局工作人员、一名执法人员，以及13名被指控协助该犯罪活动的投资者和涉嫌同谋者。

据调查人员称，这些科技犯罪所得的利润是通过现金流异常庞大的企业实体和银行账户进行洗钱的。 据称，为了转移资产，该犯罪网络雇佣了缅甸公民，每天从泰国银行提取91万美元至150万美元不等的现金，每年总额至少达3.07亿美元。

泰国反间谍局补充称，美国执法机构提供的情报将该行动的关键人物王一成与一起重大数字资产诈骗案联系起来。 美国特勤局此前已查扣了与王一成有关的超过1780万美元的数字资产，这属于一项造成近6100万美元总损失的更大规模诈骗计划的一部分。

泰国当局已对八名嫌疑人签发了逮捕令，其中包括四名中国金主和四名缅甸团队成员。当局正在申请另外七份逮捕令，并已传唤另外五人接受正式指控。

泰国经济犯罪调查局（DSI）官员表示，为加密货币挖矿而非法使用电力已不再是简单的盗用公用事业资源，而是国际犯罪集团为网络犯罪提供资金、破坏该国经济和金融安全的重要手段。检察官目前正在准备案件卷宗以备庭审。