Báo cáo cho biết Binance đang mở các tài khoản mới tại EU mà không có giấy phép MiCA

Binance được cho là vẫn đang tiếp nhận người dùng tại Liên minh Châu Âu sau khi MiCA có hiệu lực

Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất tính theo khối lượng giao dịch, có thể không tuân thủ khung quy định Markets in Crypto Assets (MiCA) sau khi quy định này có hiệu lực vào ngày 1/7.

Sandmark, một nền tảng phân tích tiền điện tử, báo cáo rằng nhân viên của họ đã mở và xác minh một số tài khoản từ Liên minh Châu Âu (EU) vào ngày 19 tháng 8. Báo cáo nhấn mạnh rằng các hành động này được thực hiện từ các quốc gia EU khác nhau, bao gồm Áo, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Bỉ, cả khi sử dụng và không sử dụng mạng riêng ảo (VPN).

Báo cáo nhấn mạnh rằng hai tài khoản đã được mở với quy trình xác minh danh tính (KYC) hoàn tất tại hai quốc gia, và không có thử nghiệm nào dẫn đến cảnh báo nào về việc Binance thiếu giấy phép MiCA. Trong các tài khoản đã vượt qua các kiểm tra xác minh, các dịch vụ tiền điện tử vẫn khả dụng, bao gồm cả việc nhận tiền gửi.

Sau khi Binance rút đơn xin cấp giấy phép MiCA từ các cơ quan quản lý Hy Lạp, sàn này đã gửi thông báo trấn an khách hàng về sự an toàn của tài sản, đồng thời thông báo rằng các giao dịch chuyển khoản và rút tiền vẫn được thực hiện ở những nơi áp dụng, tùy thuộc vào vị trí người dùng và trạng thái tài khoản.

Cơ quan Chứng khoán và Thị trường Châu Âu (ESMA) đã đưa ra hướng dẫn yêu cầu các công ty chưa được cấp phép phải “thực hiện các biện pháp ngay lập tức để thu hẹp hoạt động tại EU một cách có trật tự, đồng thời bảo vệ lợi ích của khách hàng và giảm thiểu rủi ro đối với tính toàn vẹn của thị trường.”

Điều này bao gồm việc ngừng tiếp nhận khách hàng châu Âu, mở tài khoản mới, tiếp thị dịch vụ cho người dùng EU và chào mời khách hàng trong khu vực trước ngày 1 tháng 7.

Theo báo cáo, đại diện Binance đã nói với Sandmark rằng họ chưa từ bỏ thị trường châu Âu và vẫn đang nỗ lực xin giấy phép MiCA tại khu vực này để hoạt động “trên cơ sở tuân thủ pháp luật và lâu dài”.

"Sau khi MiCA có hiệu lực, chúng tôi đã thực hiện các bước để đảm bảo rằng việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi tại châu Âu tuân thủ các khung pháp lý và quy định có liên quan," sàn giao dịch này cho biết với Sandmark.

Các cơ quan quản lý châu Âu đã bắt đầu áp dụng các hình phạt theo MiCA đối với các sàn giao dịch. Vào ngày 14 tháng 8, Cơ quan Quản lý Thị trường Tài chính Áo (FMA) đã phạt Bitpanda 70.000 euro do vi phạm các quy định về thông báo và tiếp thị.