Binance kéo Kevin O'Leary, Michael Lewis vào kiện đòi 1,76 tỷ USD từ FTX

Binance và CZ tìm kiếm bằng chứng ngoài FTX

Bloomberg Law đưa tin vào ngày 5 tháng 11 rằng Binance cùng với người sáng lập kiêm cựu CEO Changpeng Zhao (CZ) đã gửi trát đòi hầu tòa đến nhà đầu tư chương trình “Shark Tank” Kevin O’Leary và tác giả Michael Lewis. Tờ báo này trích dẫn một thông báo được nộp vào ngày 4/11 tại Tòa án Phá sản Hoa Kỳ thuộc Quận Delaware. Các trát đòi xuất trình tài liệu được ban hành trong vụ kiện đòi lại 1,76 tỷ USD nhằm thu hồi số tiền đã thanh toán trước khi FTX phá sản.

Các đối tượng khác nhận được trát đòi cung cấp hồ sơ và thông tin bao gồm cựu Giám đốc Nghiên cứu Tài sản Kỹ thuật số của Forbes, Steven Ehrlich, và công ty kế toán và kiểm toán BDO USA PC. Bloomberg Law mô tả các yêu cầu về "một loạt hồ sơ và thông tin" từ Ehrlich, O'Leary và BDO.

Quỹ Phục hồi FTX (FTX Recovery Trust), đơn vị chịu trách nhiệm thu hồi tài sản cho các chủ nợ, cùng với FTX Digital Markets Ltd. đang tiến hành vụ kiện chống lại Binance và Zhao. Quỹ này cũng đã nộp đơn kiện đòi lại 1,15 tỷ USD đối với Genesis Digital Assets và các công ty liên kết, với cáo buộc rằng các khoản đầu tư do Alameda tài trợ đã sử dụng sai mục đích tiền của khách hàng. Nếu vụ kiện đòi lại tài sản thành công, các tài sản sẽ được trả lại cho nguyên đơn để quản lý thông qua quá trình thu hồi.

FTX đã trả tiền cho O'Leary trong khi Lewis đang điều tra Bankman-Fried

O'Leary vừa là nhà đầu tư của FTX vừa là người phát ngôn được trả lương trước khi sàn giao dịch này sụp đổ vào tháng 11 năm 2022. Tháng tiếp theo, ông tiết lộ một thỏa thuận quảng bá cho FTX trị giá khoảng 15 triệu USD và cho biết đã đầu tư khoảng 9,7 triệu USD vào tiền điện tử. Ông cũng cho biết đang nắm giữ hơn 1 triệu USD cổ phần FTX, số cổ phần này đã trở nên vô giá trị sau khi công ty phá sản.

Lewis, tác giả tài chính nổi tiếng với cuốn "The Big Short", đã dành nhiều thời gian cùng Sam Bankman-Fried (SBF), đồng sáng lập FTX, trong quá trình nghiên cứu cuốn "Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon". Cuốn sách và các cuộc phỏng vấn đi kèm của ông đã phân tích cuộc sống kinh doanh và cá nhân của cựu giám đốc điều hành này, dựa trên những thông tin thu được từ Bankman-Fried trước khi sàn giao dịch sụp đổ. Cuốn sách được phát hành vào tháng 10 năm 2023, gần một năm sau khi FTX nộp đơn xin phá sản.

Tòa án giữ nguyên yêu cầu thu hồi 1,76 tỷ USD

Tâm điểm của vụ kiện, được nộp vào tháng 11 năm 2024, là thỏa thuận mua lại cổ phần gây tranh cãi được ký kết vào tháng 7 năm 2021. Thỏa thuận này bao gồm 20% cổ phần trong mảng kinh doanh quốc tế của FTX và 18,4% cổ phần trong công ty mẹ tại Mỹ của FTX. Bên quản lý tài sản phá sản cáo buộc rằng Alameda Research, công ty giao dịch của Bankman-Fried, đã tài trợ cho giao dịch này trong khi FTX đã rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán.

Việc thanh toán được thực hiện dưới dạng token FTT của FTX, token BNB của Binance và BUSD, một loại stablecoin được neo giá với đồng USD. Các nguyên đơn mô tả giao dịch này là một vụ chuyển nhượng gian lận và yêu cầu thu hồi ít nhất 1,76 tỷ USD. Binance và Zhao đã phản đối các cáo buộc này và đề nghị tòa án bác bỏ các yêu cầu bồi thường.

Phán quyết của Thẩm phán trưởng Tòa án Phá sản Hoa Kỳ Karen B. Owens cho phép các yêu cầu thu hồi tiếp tục được xử lý có ngày 24 tháng 7. Bà đã bác bỏ các cáo buộc về chuyển nhượng gian lận đối với các cựu giám đốc điều hành Binance là Samuel Wenjun Lim và Dinghua Xiao, cùng với các yêu cầu bồi thường riêng biệt được đưa ra theo luật tiểu bang chống lại các bị đơn thuộc Binance. Các cáo buộc đòi bồi thường còn lại đối với Zhao và bốn thực thể thuộc Binance đã vượt qua các yêu cầu bác bỏ đó, khiến tranh chấp về việc hoàn trả vẫn chưa được giải quyết.