5 người bị truy tố tại Pháp vì bị cáo buộc hỗ trợ Hamas bằng tiền điện tử trị giá 2 triệu USD

Các vụ bắt giữ ở Pháp và các biện pháp trừng phạt của Mỹ

Một cuộc điều tra chung của các cơ quan thực thi pháp luật Pháp và Mỹ đã phanh phui một mạng lưới các hiệp hội phi lợi nhuận bị cáo buộc lợi dụng các lời kêu gọi nhân đạo để chuyển hướng các khoản quyên góp tiền điện tử sang cánh quân sự của Hamas.

Các cơ quan chức năng Pháp đã khởi tố chính thức năm cá nhân tại Paris về các tội danh tài trợ khủng bố có tổ chức, rửa tiền và lạm dụng tín nhiệm. Quyết định này được đưa ra sau các vụ bắt giữ phối hợp diễn ra tại Saint-Étienne và Saint-André-de-Cubzac (Pháp), cùng với các biện pháp thi hành pháp luật liên quan tại Hoa Kỳ.

Theo báo cáo của Le Parisien, cảnh sát Pháp đã bắt giữ ba cá nhân, cụ thể là Faouzi Barika, Amel Oualid và Nordine Barika, trong khuôn khổ một chiến dịch phối hợp với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Bài báo cũng cho biết Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hai hiệp hội có trụ sở tại Pháp là Association Baraka và Ensemble C Mieux, cũng như chỉ huy Hamas có trụ sở tại Gaza là Saleem Abdallah Saleem al-Zaq.

Các nhà chức trách Mỹ cáo buộc mạng lưới toàn cầu này đã huy động được hơn 2 triệu USD trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2026, bao gồm 1,5 triệu USD được thu thập sau ngày 7 tháng 10 năm 2023, với hàng trăm nghìn USD được chuyển đổi trực tiếp sang tiền điện tử. Theo ước tính của cơ quan tư pháp Pháp, khoảng 1,1 triệu USD đã được chuyển qua các kênh địa phương này.

Theo báo cáo, các khoản quyên góp ban đầu được thu qua các tài khoản PayPal cá nhân và chuyển qua Western Union bằng cách luân phiên sử dụng tên người nhận khác nhau để vượt qua các ngưỡng chuyển tiền. Tuy nhiên, vào tháng 12 năm 2021, al-Zaq đã yêu cầu chuyển tiền bằng bitcoin và các tài sản kỹ thuật số khác để che giấu danh tính người gửi và vị trí người nhận.

Sau khi một sàn giao dịch tiền điện tử ban đầu đưa ra cảnh báo chống rửa tiền liên quan đến nguồn gốc của các khoản tiền, các đồng phạm đã ngay lập tức chuyển sang các nền tảng giao dịch thay thế, báo cáo cho biết.

Theo báo cáo của Fincrime Central, vụ việc này làm nổi bật những lo ngại ngày càng gia tăng của Nhóm Công tác Hành động Tài chính (FATF) về việc lạm dụng các nền tảng gây quỹ cộng đồng trực tuyến và tài sản ảo để tài trợ cho khủng bố. Các cơ quan quản lý toàn cầu nhấn mạnh rằng trong khi các biện pháp kiểm soát tuân thủ liên quan đến các khoản quyên góp xuyên biên giới và các tổ chức phi lợi nhuận cần được siết chặt, các nỗ lực chống rửa tiền vẫn phải được thực hiện một cách có mục tiêu để tránh làm gián đoạn các hoạt động viện trợ nhân đạo hợp pháp dành cho Gaza.

Các thủ tục tư pháp vẫn đang diễn ra tại cả tòa án Paris và các tòa án liên bang Hoa Kỳ.