Nhóm lừa đảo XRP bị bắt sau khi chiếm đoạt 9 triệu USD từ 71 nhà đầu tư

Nền tảng XRP giả mạo biến mất sau khi thu tiền từ các nhà đầu tư

Theo báo Chosun của Hàn Quốc, Cục Cảnh sát Thủ đô Seoul đã thông báo vào ngày 30 tháng 7 rằng các điều tra viên đã bắt giữ ba người bị cáo buộc điều hành một nền tảng đầu tư XRP lừa đảo. Các cơ quan chức năng cáo buộc nhóm này đã thu về khoảng 3,4 triệu XRP từ 71 nhà đầu tư trong khoảng thời gian từ ngày 16 đến ngày 23 tháng 10 trước khi đóng cửa trang web và biến mất.

Các nghi phạm được cho là đã quảng bá Fxrpntwork.com thông qua các blog trên cổng thông tin, bài viết trực tuyến và video trên YouTube, đồng thời hứa hẹn đảm bảo vốn gốc và lợi nhuận hàng tháng từ 1,5% đến 1,8%. Các nhà đầu tư được hướng dẫn chuyển XRP từ các sàn giao dịch Hàn Quốc qua các nền tảng nước ngoài trước khi chuyển tài sản vào các ví do nhóm này kiểm soát.

Cảnh sát Seoul cảnh báo các nhà đầu tư tiền điện tử tiềm năng cần kiểm tra kỹ các nguồn thông tin chính thức trước khi chuyển tài sản vào các ví lạ hoặc các nền tảng chưa được xác minh:

“Đừng để bị lừa bởi thông tin chưa được xác minh trên YouTube hoặc các nền tảng khác. Hãy xác minh các nguồn thông tin chính thức trước khi đầu tư.”

Các điều tra viên đã bắt giữ hai nghi phạm 29 tuổi và dự kiến sẽ chuyển hồ sơ vụ án liên quan đến một đồng phạm 34 tuổi cho cơ quan công tố, đồng thời truy nã một nghi phạm 29 tuổi khác đang lẩn trốn ở nước ngoài. Cảnh sát đã nhận được Lệnh truy nã đỏ của Interpol đối với nghi phạm ở nước ngoài và tiếp tục điều tra các đối tượng khác bị cáo buộc xây dựng và quảng bá trang web lừa đảo này.

Những kẻ lừa đảo đã sao chép thương hiệu Flare và FXRP

Các đối tượng bị cáo buộc đã sử dụng tên Flare Network và FXRP để khiến nền tảng của họ trông có vẻ liên quan đến cơ sở hạ tầng blockchain hợp pháp. Hệ thống FAssets chính thức của Flare được thiết kế để đại diện cho các tài sản như XRP trên mạng Flare thông qua các cơ chế thế chấp vượt mức, cho phép các token này tham gia vào các ứng dụng phi tập trung.

Ripple đã cảnh báo rằng các âm mưu mạo danh tiền điện tử thường sao chép tên, logo, video, trang web và danh tính của các lãnh đạo đáng tin cậy để tạo ra sự tín nhiệm giả tạo. Interpol cũng đã xác định lừa đảo tài chính là một mối đe dọa xuyên biên giới ngày càng có tổ chức, với các mạng lưới tội phạm sử dụng các nền tảng kỹ thuật số và chuyển tiền nhanh chóng để chuyển tiền thu được qua các khu vực pháp lý trước khi các cơ quan chức năng có thể can thiệp.

Lợi nhuận được đảm bảo vẫn là một dấu hiệu phổ biến của lừa đảo tiền điện tử

Các vụ lừa đảo mạo danh liên quan đến XRP ngày càng dựa vào các chương trình khuyến mãi giả mạo, lời chứng thực bịa đặt và những lời hứa rằng nạn nhân sẽ nhận được nhiều token hơn sau khi gửi tiền.

Các cảnh báo về sự gia tăng của các chiêu trò mạo danh XRP đã nhấn mạnh rằng các công ty hợp pháp không yêu cầu chuyển tiền điện tử thông qua các chương trình khuyến mãi không được yêu cầu, đặc biệt khi kẻ lừa đảo kết hợp thương hiệu quen thuộc với các hướng dẫn khẩn cấp hoặc lời hứa lợi nhuận đảm bảo. Một vụ lừa đảo liên quan đến lợi nhuận tiền điện tử “không rủi ro” giả mạo càng minh họa rõ hơn cách các tuyên bố về lợi nhuận đảm bảo có thể được sử dụng để thu hút nạn nhân.

Dữ liệu của FBI về thiệt hại hàng tỷ đô la từ các vụ lừa đảo tiền điện tử cho thấy lừa đảo đầu tư tiền điện tử tiếp tục gây ra những tổn thất đáng kể xuyên biên giới, thường thông qua các bảng điều khiển giả mạo và số dư tài khoản bị làm giả. Một chiến dịch truy quét lừa đảo tiền điện tử quốc tế dẫn đến 276 vụ bắt giữ cũng nhắm vào các mạng lưới bị cáo buộc chuyển tài sản của nạn nhân qua các ví nhiều lớp, sàn giao dịch và kênh tài chính nước ngoài.

Các nhà điều tra Hàn Quốc đã phong tỏa 17,3 tỷ won tài sản ảo ngay sau khi phát hiện ra âm mưu bị cáo buộc này, mặc dù khoảng 10 tỷ won đã được chuyển đi trong quá trình điều tra. Phân tích ví sau đó đã xác định được 27,3 tỷ won trong các giao dịch chuyển tiền liên quan đến các địa chỉ này, khiến các cơ quan chức năng phải xem xét liệu còn có thêm nạn nhân và đồng phạm nào chưa được xác định hay không.