Chiến dịch trấn áp các vụ lừa đảo tiền điện tử chưa từng có tiền lệ tại Mỹ, Trung Quốc và Dubai đã bắt giữ 276 người

Điểm chính:

• Các cơ quan chức năng Mỹ nhấn mạnh sự hợp tác “chưa từng có” với Trung Quốc và Dubai trong việc bắt giữ 276 nghi phạm.
• Các âm mưu lừa đảo đã sử dụng các thủ đoạn “lừa đảo kiểu giết lợn”, các nền tảng giả mạo và rửa tiền để chiếm đoạt hàng triệu đô la.
• Vụ việc cho thấy các cơ quan chức năng đang nhắm vào cơ sở hạ tầng đằng sau các hoạt động lừa đảo tiền điện tử xuyên biên giới, chứ không chỉ các cá nhân lừa đảo.

Chiến dịch trấn áp lừa đảo tiền điện tử toàn cầu bắt giữ 276 đối tượng trên toàn thế giới

Vào ngày 29 tháng 4 năm 2026, các cơ quan chức năng Mỹ đã công bố một chiến dịch truy quét quy mô lớn nhằm vào các trung tâm lừa đảo đầu tư tiền điện tử, được cho là đã sử dụng các nền tảng đầu tư gian lận và các thủ đoạn thao túng xã hội để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Chiến dịch này đã dẫn đến ít nhất 276 vụ bắt giữ và việc triệt phá ít nhất chín trung tâm lừa đảo. Vụ việc làm nổi bật cách các mạng lưới lừa đảo có tổ chức đã chuyển tiền điện tử của nạn nhân ra khỏi tầm kiểm soát của họ.

Hành động thực thi pháp luật tập trung vào các trung tâm lừa đảo bị cáo buộc nhắm vào người Mỹ bằng các chiêu bài đầu tư tiền điện tử gian lận. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) mô tả:

“Sự hợp tác chưa từng có giữa FBI, Sở Cảnh sát Dubai và Bộ Công an Trung Quốc đã dẫn đến việc bắt giữ ít nhất 276 người và triệt phá ít nhất 9 trung tâm lừa đảo được sử dụng cho các âm mưu lừa đảo đầu tư tiền điện tử.”

“Các trung tâm này nhắm vào người Mỹ, những người đã phải chịu thiệt hại hàng triệu đô la từ các âm mưu này,” DOJ bổ sung.

Các cơ quan chức năng Dubai đã bắt giữ 275 người, bao gồm ba bị cáo bị truy tố tại San Diego. Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đã bắt giữ một bị cáo khác. Các vụ án tại San Diego liên quan đến Thet Min Nyi, Wiliang Awang, Andreas Chandra, Lisa Mariam và hai đối tượng đang lẩn trốn. Các công tố viên đã liên kết hoạt động bị cáo buộc với Công ty Ko Thet, Tập đoàn Sanduo và Công ty Giant. Các âm mưu này dựa trên thủ đoạn “pig-butchering”, trong đó những kẻ lừa đảo xây dựng tình bạn hoặc mối quan hệ tình cảm giả tạo trước khi đẩy nạn nhân vào các khoản đầu tư giả mạo. Nạn nhân bị thúc giục mở tài khoản, chuyển tiền điện tử, vay tiền, thế chấp và tăng tiền gửi. Các nền tảng này dường như cho thấy hoạt động đầu tư, nhưng các công tố viên cho biết nạn nhân đã mất quyền kiểm soát sau khi gửi tài sản. Các nhà chức trách đã xác định danh tính nạn nhân thông qua các báo cáo của Trung tâm Tiếp nhận Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI, các cuộc phỏng vấn và hồ sơ tài chính.

Các thủ đoạn lừa đảo tiền điện tử bị phơi bày khi các cáo buộc đi kèm với các hình phạt nghiêm khắc

Cơ chế lừa đảo bị cáo buộc tập trung vào việc thao túng cảm xúc, các tuyên bố đầu tư sai sự thật và chuyển tiền nhanh chóng. Những kẻ lừa đảo quảng cáo lợi nhuận tiền điện tử giả định để làm cho các đề nghị có vẻ đáng tin cậy. Sau đó, chúng giúp nạn nhân gửi tài sản đến các nền tảng mà nạn nhân không biết là giả mạo. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ giải thích:

“Các nền tảng giả mạo đưa tiền của nạn nhân vào tay những kẻ lừa đảo, những người sau đó rửa tiền của nạn nhân sang các tài khoản tiền điện tử khác, bao gồm cả tài khoản của chính họ.”

Các bị cáo được cho là đã hoạt động với tư cách là quản lý, nhân viên tuyển dụng hoặc nhân viên trong các hoạt động lừa đảo. Các cơ quan chức năng cho biết các nhóm này hoạt động xuyên biên giới và gây ra thiệt hại hàng triệu đô la. Cục Điều tra Liên bang (FBI) tại San Diego đã mở cuộc điều tra vào năm 2025 sau khi xác định các công ty và cá nhân liên quan đến các mạng lưới lừa đảo. Meta Platforms, Inc., công ty mẹ của Facebook và Instagram, đã cung cấp thông tin được sử dụng trong cuộc điều tra.

Các cáo buộc bao gồm âm mưu lừa đảo qua mạng và âm mưu rửa tiền. Mỗi tội danh có mức án tối đa là 20 năm tù, kèm theo tiền phạt có thể lên đến $250.000, $500.000 hoặc gấp đôi số tiền thu lợi hoặc thiệt hại, tùy thuộc vào tội danh. Các công tố viên cũng đưa ra các cáo buộc tịch thu tài sản hình sự trong cáo trạng đối với Thet Min Nyi và một bị cáo đồng phạm đang lẩn trốn. Chiến dịch này có sự tham gia của FBI, Cảnh sát Dubai, Bộ Công an Trung Quốc, Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan và các đối tác khác. Chiến dịch này cũng nằm trong khuôn khổ các hoạt động chống lừa đảo tiền điện tử rộng lớn hơn của FBI San Diego, bao gồm Chiến dịch Level Up, đã thông báo cho gần 9.000 nạn nhân và cứu được khoảng $562 triệu tính đến tháng 4 năm 2026. Vụ án cho thấy các cơ quan thực thi pháp luật đang nhắm vào cơ sở hạ tầng đằng sau các vụ lừa đảo tiền điện tử, chứ không chỉ các đối tượng lừa đảo cá nhân.