Hai nhân viên Binance bị tạm giữ tại các sân bay ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất trong bối cảnh cuộc điều tra về hành vi lừa đảo

Nhân viên bị tạm giữ sau khi bị chặn lại tại sân bay, sau đó được thả

Cảnh sát Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã tạm giữ hai nhân viên Binance tại các sân bay trong những tuần gần đây trong khuôn khổ cuộc điều tra gian lận liên quan đến dòng tiền qua sàn giao dịch này, theo báo The New York Times đưa tin ngày 20/8. Một quan chức thứ ba của Binance, người điều hành chi nhánh tại Dubai của công ty, đã bị thẩm vấn tại đồn cảnh sát vào tháng 7. Cả ba người đều đã được thả sau đó. Cơ quan quản lý chính của Binance có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Một trong hai người này, một nhân viên cấp trung, đã bị tạm giữ qua đêm tại một đồn cảnh sát ở Sharjah trong tháng này sau khi bị chặn lại tại sân bay, theo những người am hiểu về cuộc điều tra. Nhân viên còn lại bị cảnh sát chặn lại tại một sân bay khác ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất vào khoảng thời gian tương tự. Bốn người đã mô tả sự việc với điều kiện giấu tên vì cuộc điều tra của cảnh sát vẫn đang diễn ra.

Một phát ngôn viên của Binance được trích dẫn nói:

"Một số ít nhân viên của chúng tôi gần đây đã được yêu cầu cung cấp lời khai tiêu chuẩn cho các cơ quan chức năng địa phương trong khuôn khổ các cuộc điều tra thường lệ liên quan đến dòng tiền của bên thứ ba."

"Nhân viên của chúng tôi chưa bao giờ là đối tượng hoặc mục tiêu của các cuộc điều tra này, và tất cả những người đã cung cấp lời khai đều được xác minh và thả ngay lập tức," người phát ngôn này bổ sung.

Tại sao một số nhân viên lại bị điều tra

Binance có một tài khoản ngân hàng doanh nghiệp tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) để xử lý các khoản tiền gửi và rút tiền của khách hàng, và một số nhân viên được ghi tên trên tài khoản này. Theo một người am hiểu về thỏa thuận này, cảnh sát dường như đã thẩm vấn một số nhân viên đó chỉ vì lý do đó. Hiện vẫn chưa rõ các nhà điều tra đang xem xét điều gì, mặc dù các cuộc điều tra về gian lận được cho là tập trung vào khách hàng, chứ không phải chính sàn giao dịch.

Việc tạm giữ đã khiến nhân viên Binance lo lắng, và công ty đã yêu cầu chính phủ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) hỗ trợ trong tháng này, một trong những nguồn tin cho biết. Công ty cũng thông báo với các quan chức rằng họ lo ngại về an toàn của nhân viên tại quốc gia này. Các cơ quan chức năng Dubai và Bộ Nội vụ UAE chưa phản hồi ngay lập tức các yêu cầu bình luận.

Các sàn giao dịch tập trung như Binance phải thu thập giấy tờ tùy thân và lưu giữ hồ sơ giao dịch của khách hàng theo quy định “biết khách hàng của bạn” (KYC) và chống rửa tiền. Các cơ quan thực thi pháp luật gửi cho công ty hàng chục nghìn yêu cầu điều tra mỗi năm về các khoản tiền chuyển qua nền tảng của họ, theo báo Times.

Tài sản được giữ thông qua các sàn giao dịch lưu ký vẫn nằm dưới sự kiểm soát của các nền tảng này, chứ không phải trong ví mà khách hàng kiểm soát trực tiếp. Khi các nhà điều tra tìm cách truy vết các giao dịch liên quan đến Binance, hồ sơ có thể bao gồm các tài liệu ngân hàng của sàn giao dịch và thông tin liên quan đến nhân viên được ủy quyền quản lý các tài khoản có liên quan.

Lịch sử rắc rối của Binance với các cơ quan thực thi pháp luật

Các vấn đề pháp lý của Binance bao gồm việc công ty này nhận tội tại tòa án liên bang Seattle vào năm 2023 vì vi phạm luật chống rửa tiền của Hoa Kỳ. Công ty đã bị tịch thu 2,51 tỷ USD và nộp phạt hình sự 1,81 tỷ USD.

Người sáng lập Changpeng Zhao (CZ) đã từ chức giám đốc điều hành như một phần của thỏa thuận đó và sau đó phải thụ án bốn tháng tại nhà tù liên bang.

Một vụ bắt giữ khác xảy ra tại Nigeria vào năm 2024, khi các cơ quan chức năng bắt giữ Tigran Gambaryan, một giám đốc tuân thủ của Binance, và giam giữ ông này trong nhiều tháng trước khi các cơ quan chức năng hủy bỏ các cáo buộc và thả ông sau áp lực từ các quan chức Mỹ. Cuối năm ngoái, theo các báo cáo đã công bố, Binance đã sa thải hoặc đình chỉ công tác một số quan chức cấp cao phụ trách tuân thủ, những người đã báo cáo việc hàng tỷ đô la được chuyển từ tài khoản khách hàng sang các thực thể có liên quan đến Iran. Công ty đã bác bỏ các kết luận được báo cáo và phủ nhận việc trừng phạt bất kỳ ai vì đã nêu lên các lo ngại về tuân thủ.

Theo tài liệu của Bộ Tư pháp, Tổng thống Trump đã ân xá hoàn toàn và vô điều kiện cho Zhao vào ngày 21 tháng 10 năm 2025. Lệnh ân xá được ban hành gần hai năm sau khi Zhao nhận tội, và các nhà lập pháp đã chỉ trích quyết định này, đồng thời chỉ ra mối quan hệ kinh doanh giữa Binance và World Liberty Financial, công ty tiền điện tử của gia đình Trump.

Mối quan hệ ngày càng sâu sắc với Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất bất chấp áp lực pháp lý

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cũng đã trở thành một trong những nhà tài trợ tài chính lớn nhất của Binance trong cùng thời kỳ này. MGX, một quỹ do nhà nước UAE hậu thuẫn, đã đầu tư 2 tỷ USD vào sàn giao dịch này vào tháng 3 năm 2025, đây là khoản đầu tư từ bên ngoài đầu tiên mà Binance từng chấp nhận.

Các cơ quan quản lý tại Abu Dhabi sau đó đã cấp phép cho nền tảng toàn cầu của Binance theo một khung pháp lý bao gồm giao dịch, thanh toán bù trừ và lưu ký thông qua ba công ty riêng biệt. Nest Exchange, Nest Clearing and Custody và Nest Trading bắt đầu hoạt động vào ngày 5 tháng 1. Theo thông báo của công ty được đăng trên trang web của cơ quan quản lý, Binance là sàn giao dịch tiền điện tử đầu tiên nhận được sự chấp thuận quy định ba phần theo khung pháp lý của Abu Dhabi Global Market. Công ty cho biết họ có hơn 300 triệu người dùng đăng ký trên toàn thế giới.

Việc đầu tư và cấp phép quản lý đã tăng cường mối quan hệ tài chính và hoạt động của Binance với Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Theo báo Times, các nhà điều tra châu Âu đã báo cáo rằng họ gặp nhiều khó khăn hơn trong việc thu thập hồ sơ từ công ty liên quan đến các vụ án nghi ngờ trong năm qua. Sự thay đổi này diễn ra sau khi Binance điều chỉnh cách thức xử lý một số yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật.