Liên minh do UAE dẫn đầu phanh phui lừa đảo tiền điện tử 39 tỷ USD, bắt 960 người

Chiến dịch Confrontation Ghost dẫn đến 960 vụ bắt giữ, xác định được hơn 39 tỷ USD tài sản liên quan đến gian lận

Bộ Nội vụ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và một liên minh quốc tế gồm các cơ quan thực thi pháp luật đã giáng một đòn mạnh vào các mạng lưới tội phạm lừa đảo kỹ thuật số quốc tế, ngăn chặn hơn 123,71 triệu vụ lừa đảo trực tuyến trong Chiến dịch Confrontation Ghost.

Vào thứ Tư, Bộ Nội vụ UAE đã tiết lộ quy mô của Chiến dịch Confrontation Ghost, một chiến dịch chống lừa đảo kết hợp các hoạt động của các tổ chức thực thi pháp luật từ 30 quốc gia, bao gồm Interpol, Liên minh Chống Lừa đảo Toàn cầu (GASA) và 13 đối tác từ khu vực tư nhân, nhằm triển khai một chiến dịch quy mô lớn kéo dài ba tháng chống lại tội phạm lừa đảo kỹ thuật số, vốn đã đạt đến mức độ nghiêm trọng trên phạm vi quốc tế.

Theo Hãng tin Emirates News Agency, hơn 960 người đã bị bắt giữ nhờ chiến dịch này, đồng thời xác định được 3.500 nghi phạm và 15.000 nạn nhân. Hơn 4.000 tài khoản ngân hàng đã bị phong tỏa, 570 tài khoản mạng xã hội có liên quan đến các âm mưu lừa đảo này đã bị đóng, và 29 trung tâm lừa đảo đã bị đột kích.

UAE, Philippines, Canada, Na Uy, Nhật Bản, Vương quốc Anh, Ecuador, Romania, Kuwait, Nepal, Uzbekistan, Đan Mạch, Myanmar, Brazil, Jordan, Ý, Maldives, Singapore, Thụy Điển, Trung Quốc, Senegal, Pháp, Bahrain, Kazakhstan, Indonesia, Slovakia, Kenya, Maroc, Hà Lan và Hàn Quốc đã hỗ trợ và tham gia vào chiến dịch này.

Bayut, Crypto.com, dubizzle, Feedzai, Ghostly Solutions, Group-IB, Huawei, Mastercard, Miya Pico, Meta, Outseer, TikTok và Trend Micro là các đối tác tư nhân tham gia vào chiến dịch chống lừa đảo kỹ thuật số quy mô lớn này.

Chiến dịch Confrontation Ghost tập trung vào việc tấn công các nhóm có liên quan đến lừa đảo sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), lừa đảo tài chính qua các nền tảng kỹ thuật số và tống tiền tình dục trực tuyến bằng cách tăng cường trao đổi thông tin tình báo và đẩy nhanh phản ứng của cơ quan thực thi pháp luật trước các mối đe dọa lừa đảo kỹ thuật số.

Nhờ chiến lược này, chiến dịch đã xác định được hơn 39 tỷ USD tài sản kỹ thuật số liên quan đến gian lận, số tài sản này hiện đang được thu giữ và thu hồi. Chiến dịch cũng tận dụng các tài sản được token hóa để bảo đảm 12 tỷ USD trong các giao dịch tài chính, từ đó giảm thiểu rủi ro tài chính.

Đại tá Dana Al Marzouqi, Tổng cục trưởng Cục Các vấn đề Quốc tế thuộc Bộ Nội vụ, nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác quốc tế trong việc phát hiện và tấn công các mạng lưới mới sử dụng các kênh kỹ thuật số để thực hiện các hoạt động tội phạm xuyên biên giới.

Tiến sĩ Monica Kathina Juma, Giám đốc Điều hành Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC), tuyên bố rằng "việc ngày càng sử dụng nhiều công nghệ kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo trong các hành vi lừa đảo, cùng với việc khai thác các nền tảng kỹ thuật số, tài khoản ngân hàng và tiền điện tử để chuyển tiền và che giấu nguồn gốc của chúng, đòi hỏi phải liên tục cải thiện các biện pháp đối phó cũng như tăng cường phối hợp và hợp tác quốc tế."

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã siết chặt giám sát đối với các hoạt động tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Vào tháng 9, UAE và Thụy Điển đã triệt phá một băng nhóm quốc tế chuyên rửa tiền từ các hoạt động bất hợp pháp bằng tiền điện tử và có liên quan đến các vụ ám sát theo hợp đồng.